Справа № 445/2053/23
Провадження № 1-кс/445/599/25
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
21 липня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
слідчий СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, що погоджене з прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Клопотання мотивує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2023 року в період часу з 13:02 по 13:30 год. невідома особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки отримала реквізити банківської карти ОСОБА_5 , які останній залишив у мережі інтернет під час оплати за товари та послуги, шахрайським способом використовуючи дані банківської карти заявника НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 8458,57 гривень, спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення 25.08.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141210000390 із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.
Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у його користуванні була банківська карта (заробітна) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 25.08.2023 перебуваючи на службі у період часу з 13:02 по 13:30 год. ОСОБА_5 у месенджер «Viber» почали приходити смс-повідомлення про списання грошових коштів із його банківської карти. Спочатку почали приходити смс-повідомлення про списання коштів у гривневій валюті, зокрема у сумі 269 UAH, 6171,2 UAH, 171.20 UAH. Ближче 13:30 год. надійшли смс-повідомлення про списання коштів у іноземній валюті (долар).
Також в ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали Золочівського районну суду Львівської області від 31 серпня 2023 року по справі №445/2053/23, та встановлено, що списання грошових коштів відбувались з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема:
- 25.08.2023 о 13:01:59 год. у сумі «269 UAH» із банківської карти « НОМЕР_2 » Trans Country «UKRAINE» Trans City « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ на «CARD2ANY FDY_e-groshiS»;
- 25.08.2023 о 13:08:17 год. у сумі «6171,2 UAH» із банківської карти « НОМЕР_2 » Trans Country «UKRAINE» Trans City « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ на «CARD2ANY FDY_e-groshiS»;
- 25.08.2023 о 13:07:51 год. у сумі «171,2 UAH» із банківської карти « НОМЕР_2 » Trans Country « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Trans City « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ на «CARD2ANY FDY_e-groshiS».
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, для досягнення повноти, об'єктивності, активності, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального правопорушення, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації), який відповідно до ст.162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, в паперовому вигляді та на цифровому носії, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, що містять інформацію охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації та наступних документів:
щодо погашення кредиту чи переказ на іншу банківську карту, списаних грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , через UKR Kyiv CARD2ANY FDY_e-groshiS, зокрема:
- 25.08.2023 о 13:01:59 год. у сумі «269 UAH» із банківської карти « НОМЕР_2 » Trans Country «UKRAINE» Trans City « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ на «CARD2ANY FDY_e-groshiS»;
- 25.08.2023 о 13:08:17 год. у сумі «6171,2 UAH» із банківської карти « НОМЕР_2 » Trans Country «UKRAINE» Trans City « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ на «CARD2ANY FDY_e-groshiS»;
- 25.08.2023 о 13:07:51 год. у сумі «171,2 UAH» із банківської карти « НОМЕР_2 » Trans Country «UKRAINE» Trans City « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ на «CARD2ANY FDY_e-groshiS»;
інформації про банківську картку, на яку перераховувались грошові кошти згідно договору із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО; інформації про роздруківки руху коштів з повною розшифровкою із зазначенням контрагентів, від яких надходили та які отримували кошти по таких рахунках за вказаний вище період із зазначенням залишку коштів на таких рахунках; електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах власника карти.
Таким чином, вказані відомості містять охоронювану законом інформацію, що перебуває в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) становлять комерційну та банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню та в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, подавши при цьому заяви, в яких дане клопотання підтримують та просять розглядати таке у їх відсутності.
Враховуючи вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, адже є достатні підстави вважати, що дана інформація, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, що в подальшому можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. 162, 163, 164 КПК України,
клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , заступника начальника ВП - начальнику СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (Код згідно ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ):
- щодо погашення кредиту чи переказ на іншу банківську карту, списаних грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , через UKR Kyiv CARD2ANY FDY_e-groshiS, зокрема:
- 25.08.2023 о 13:01:59 год. у сумі «269 UAH» із банківської карти « НОМЕР_2 » Trans Country «UKRAINE» Trans City « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ на «CARD2ANY FDY_e-groshiS»;
- 25.08.2023 о 13:08:17 год. у сумі «6171,2 UAH» із банківської карти « НОМЕР_2 » Trans Country «UKRAINE» Trans City « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ на «CARD2ANY FDY_e-groshiS»;
- 25.08.2023 о 13:07:51 год. у сумі «171,2 UAH» із банківської карти « НОМЕР_2 » Trans Country «UKRAINE» Trans City « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено переказ на «CARD2ANY FDY_e-groshiS»;
- інформації про банківську картку, на яку перераховувались грошові кошти згідно договору із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО;
- інформації про роздруківки руху коштів з повною розшифровкою із зазначенням контрагентів, від яких надходили та які отримували кошти по таких рахунках за вказаний вище період із зазначенням залишку коштів на таких рахунках;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах власника карти;
-з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-R або DVD-R диск).
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1