441/1403/25
1-кс/441/308/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.07.2025 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025141440000182, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
У провадженні СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025141440000182, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
17.07.2025 слідчий СВ ВнП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться в «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином їх засвідчених копій документів, у Західному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , які містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , маска банківської карти № НОМЕР_2 та банківському рахунку НОМЕР_3 з маскою банківської карти № НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2025 по 00 год. 00 хв. 13.07.2025.
Клопотання мотивовано тим, що 15.07.2025 до ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , що в період часу з 12.07.2025 по 13.07.2025 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі близько 6000 гривень які знаходились на її банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_2 НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 НОМЕР_3 , які переказала на невстановлений рахунок.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , просив клопотання задовольнити.
Слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явились.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться згадана вище інформація.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_3 , що відкриті на ОСОБА_5 , інше, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділення ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_2 банківський рахунок ( НОМЕР_1 ) та банківській карті № НОМЕР_4 банківський рахунок ( НОМЕР_3 ) в період часу з 00 год. 00 хв. 12.07.2025 по 00 год. 00 хв. 13.07.2025, інформацію щодо отримувача грошових коштів (за переказом вказати реквізити дані), його банківський рахунок, реквізити картки, код банку контрагента, наявність у нього інших рахунків, їх номери рахунків, залишок коштів на рахунках, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань); документи які містять інформацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 виготовити у цифровому та паперовому носії інформацію та документи зазначені в клопотанні, надати її для ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) через Західне МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 ..
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1