Ухвала від 21.07.2025 по справі 461/5908/25

Справа № 461/5908/25

Провадження № 1-кс/461/4525/25

УХВАЛА

про накладення арешту на майно

21.07.2025 слідча суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Львівською обласною прокуратурою ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні,відомості про яке внесене 04 червня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025140000000601 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчої судді зі вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на речові докази - речі, документи та грошові кошти вилучені в період з 18.07.2025 по 19.07.2025 в ході проведення обшуку приміщень «колл-центру» розташованих на 4 поверсі під'їзду Бізнес-центру «Парус Premium» у об'єкті незавершеного будівництва, що за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 4610136900:07:001:0024, з метою збереження їх як речових доказів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025140000000601 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що з УСР у Львівській області ДСР НП України в слідче управління ГУНП у Львівській області надійшли матеріали, згідно яких встановлено, що на території м. Львова діє група невстановлених осіб, які здійснюють незаконну діяльність в «Колл центрі», розташованому на 4 поверсі приміщення, за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 93. Зокрема, невстановлені особи у вказаному «колл центрі» здійснюють шахрайські дії відносно громадян Євросоюзу під приводом інвестицій у віртуальні активи (криптовалюти).

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою незаконного збагачення та отримання грошових коштів шляхом обману громадян Євросоюзу, облаштували на 4 поверсі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , «колл центр» в якому працюють приблизно 50 осіб, які за вказівкою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 займаються пошуком клієнтів серед громадян Європейського Союзу, які мають намір отримати дохід від вкладення грошових коштів у віртуальні активи, після чого вводять їх в оману переконуючи в надійності роботи їхньої фіктивно створеної біржі, якої насправді не існує, після чого отримують грошові кошти, як вклади в біржу, які присвоюють та не мають намір повертати.

Зокрема встановлено, що вище вказані особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадянина Латвійської Республіки на ім'я « ОСОБА_7 » в сумі 5100 Євро на платформі «Marketgvix.pro».

У ході виконання доручення слідчого отримано інформацію від Департаменту боротьби з кіберзлочинністю Державної поліції Латвійської Республіки про те, що ними розслідується кримінальне провадження № 18300004825 від 14.05.2025, за статтею 177 ч. 3 (Шахрайство), в якому встановлено, що організована група вчинила шахрайські дії щодо громадянина Латвійської Республіки ОСОБА_8 , а саме у період з 25.12.2024 по 12.04.2025 доручивши собі роботу співробітників брокерської платформи «HTTPS:/MARKE.QVIX.PRO» шахрайським шляхом викрала активи віртуальної валюти вищевказаного громадянина, внаслідок чого йому завдано матеріальні збитки на суму не менше 4000 Євро.

З урахуванням зазначених обставин в діях вище зазначених осіб вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення всіх причетних до вище зазначеного кримінального правопорушення осіб, органом досудового розслідування скеровано доручення в УСР у Львівській області ДСР НП України.

У ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками УСР у Львівській області ДСР НП України встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується автомобілем марки «BMW X5» з номерним знаком НОМЕР_1 , який перебуває у власності ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується автомобілем марки «JEEP COMPASS» з номерним знаком НОМЕР_2 , який перебуває у його власності.

Також встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спільно з іншими невстановленими на даний час особами свою злочинну діяльність здійснюють в приміщеннях так званого «колл центру», які розташовані на 4 поверсі під'їзду Бізнес-центру «Парус Premium» у об'єкті незавершеного будівництва, що за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 4610136900:07:001:0024.

У зв'язку з вище наведеними обставинами, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом та знаряддя кримінального правопорушення, в період з 18.07.2025 по 19.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова проведено обшук в приміщеннях розташованих на 4 поверсі під'їзду Бізнес-центру «Парус Premium» у об'єкті незавершеного будівництва, що за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 4610136900:07:001:0024.

У ході зазначеного обшуку виявлено та вилучено:

мобільні телефони учасників обшуку (працівників кол-центру):

-Мобільний телефон ОСОБА_10 марки «iPhone 14 pro» з імеі: НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 , з паролем: НОМЕР_5 ;

-Мобільний телефон ОСОБА_11 марки «iPhone»;

-Мобільний телефон ОСОБА_12 марки «iPhone 14 Pro Max» з імеі: НОМЕР_6 , з номером НОМЕР_7 , з паролем: НОМЕР_8 ;

-Мобільний телефон ОСОБА_13 марки «iPhone 16 ProMax» з імеі: НОМЕР_9 , з номером НОМЕР_10 , з паролем: 0903;

-Мобільний телефон ОСОБА_14 марки «iPhone»;

-Мобільний телефон ОСОБА_15 марки «iPhone 11» з імеі: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з номером НОМЕР_13 , з паролем НОМЕР_14 ;

-Мобільний телефон ОСОБА_16 марки «iPhone 16 pro» з імеі: НОМЕР_15 , імеі: НОМЕР_16 , з номером НОМЕР_17 ;

-Мобільний телефон ОСОБА_17 марки «iPhone 16 Pro» з імеі: НОМЕР_18 , імеі: НОМЕР_19 , з номером НОМЕР_20 , з паролем 8242;

-Мобільний телефон ОСОБА_18 марки «iPhpone»;

-Мобільний телефон ОСОБА_19 марки «iPhone XR» з імеі: НОМЕР_21 , імеі: НОМЕР_22 , з номером НОМЕР_23 ;

-Мобільний телефон ОСОБА_20 марки «iPhone 15 Pro Max» з імеі: НОМЕР_24 , імеі: НОМЕР_25 , з номером НОМЕР_26 , з паролем НОМЕР_27 ;

-Мобільний телефон ОСОБА_21 марки «iPhone 16 Pro» з імеі: НОМЕР_28 , імеі: НОМЕР_29 , з номером НОМЕР_30 , з паролем: НОМЕР_31 ;

-Мобільний телефон ОСОБА_22 марки «iPhone»;

-Мобільний телефон ОСОБА_23 марки «iPhone 15 pro max» з імеі: НОМЕР_32 , імеі: НОМЕР_33 , з номером НОМЕР_34 , з паролем НОМЕР_35 ;

-Мобільний телефон ОСОБА_24 марки «iPhone 13» з імеі: НОМЕР_36 , імеі: НОМЕР_37 , з номером НОМЕР_38 , з паролем НОМЕР_39 ;

-Мобільний телефон ОСОБА_25 марки «iPhone 13» з імеі: НОМЕР_40 , імеі: НОМЕР_41 , з номером НОМЕР_42 ;

-Мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro», IMEL 1: НОМЕР_43 , IMEL 2: НОМЕР_44 , з номером мобільного телефону «Київстар» НОМЕР_45 , пароль 2512 (належить ОСОБА_26 );

-Мобільний телефон марки «iPhone 14 Pro Max», IMEL НОМЕР_46 , з номером мобільного телефону «Водафон» НОМЕР_47 . (належить ОСОБА_27 ) пароль 789000;

-Мобільний телефон марки «iPhone 15», IMEL 1: НОМЕР_48 , IMEL 2: НОМЕР_49 , з номером мобільного телефону «лайфселл» НОМЕР_50 пароль НОМЕР_51 ;

-Мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro Max», IMEL 1: НОМЕР_52 , IMEL 2: НОМЕР_53 з номером мобільного телефону «Водафон» НОМЕР_54 . (належить ОСОБА_28 );

-Мобільний телефон марки «iPhone» невстановленої моделі;

-Мобільний телефон марки «iPhone 11 Pro» IMEL 1: НОМЕР_55 , IMEL 2: НОМЕР_56 ОСОБА_29 пароль НОМЕР_57 ;

-Мобільний телефон марки «iPhone 1» IMEL 1: НОМЕР_58 , IMEL 2: НОМЕР_59 ОСОБА_30 ;

-Мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro Max», IMEL 1: НОМЕР_60 , IMEL 2: НОМЕР_61 з номером мобільного телефону «Водафон» НОМЕР_62 . (належить ОСОБА_31 ). пароль НОМЕР_63 ;

-Мобільний телефон марки «iPhone 12 Pro» IMEL 1: НОМЕР_64 , IMEL 2: НОМЕР_65 (належить ОСОБА_32 );

-Мобільний телефон марки «iPhone 16 Pro Max», IMEL 1: НОМЕР_66 , IMEL 2: НОМЕР_67 , з номером мобільного телефону «Лайфселл» НОМЕР_68 (належить ОСОБА_33 ) пароль НОМЕР_69 ;

-Мобільний телефон марки «iPhone 12 mini», IMEL 1: НОМЕР_70 , IMEL 2: НОМЕР_71 , з номером мобільного телефону «Київстар» НОМЕР_72 (належить ОСОБА_34 ) пароль 1312;

-Мобільний телефон марки «iPhone 16 Pro», IMEL 1: НОМЕР_73 , IMEL 2: НОМЕР_74 , з номером мобільного телефону «Водафон» НОМЕР_75 (належить ОСОБА_35 ) пароль НОМЕР_76 ;

-Мобільний телефон марки «iPhone 16 е», IMEL 1: НОМЕР_77 , IMEL 2: НОМЕР_78 , з номером мобільного телефону «Київстар» НОМЕР_79 . (належить ОСОБА_36 ) пароль 2243;

-Мобільний телефон марки «iPhone 15 Pro», IMEL 1: НОМЕР_80 , IMEL 2: НОМЕР_81 , з номером мобільного телефону «Київстар» належить ( ОСОБА_37 );

-Мобільний телефон ОСОБА_5 марки «iPhone» разом із первинним пакуванням - спец пакетом №ICR0009380 поміщено в спец пакет №PSP1110660;

Грошові кошти:

-Грошові кошти виявлені в сумці ОСОБА_21 в сумі 104000 гривень (куп'юрами по 500 гривень - 80шт., 50 гривень - 44 шт., 100 гривень - 34 шт., 200 гривень - 292 шт.) - поміщено в спец пакет №PSP3285664;

-Грошові кошти виявлені в сумці ОСОБА_23 куп'юрами по 500 гривень в кількості 70 штук на загальну суму 35000 гривень - поміщено в спец пакет №PSP1110661;

-Грошові кошти виявлені в сумці ОСОБА_38 куп'юрами по 1000 гривень в кількості 15 штук на суму 15000 гривень - поміщено в спец пакет №PSP1111189.

Інші речі і документи виявлені в ході обшуку приміщення «колл-центру», які використовувались в злочинній діяльності і які з пояснення учасників не належать нікому з них:

В приміщенні № 1:

В приміщенні №1 стіл №1:

-мобільні телефони в кількості 10 штук - поміщено в сейф пакет №WAR1281444.

-упакування від стартових пакетів в кількості 13 штук - поміщено в сейф пакет №PSP1144835.

Робоче місце № 1 ( ОСОБА_10 ):

-системний блок № 8SSS50G53284L1GZ48N02G6 - упаковано в картонну коробку;

Робоче місце № 2 ( ОСОБА_27 ):

-системний блок № 11S0C69614ZVJ84X3C52Y5 - упаковано в картонну коробку;

Робоче місце № 3:

-системний блок № 8SSS50G53281F1WH51L0157 - упаковано в картонну коробку;

Робоче місце № 4:

-системний блок № 11S0C69615ZVJ8FF45M2HS - упаковано в картонну коробку;

В приміщенні №1 стіл №2:

Робоче місце № 1

-Системний блок з етикеткою з надписом +2озу по 2 gb, марки Леново, серійний номер S4S61973, *3YR0073904*

-Мобільний телефон марки “Redmi'' з етикоткою з надписом “заміна»

Робоче місце №2

-Мобільний телефонм марки “ОРРО» з етикеткою з надписом “2-1 2-3»

-Упаковки сім-карток в кількості 4 шт.

-Системний блок з наклейкою з надписом C177140, S/N S4J54597, марки Леново

Робоче місце №3

-Мобільний телефон марки РОСО з етикеткою з надписом “пустой VPN -+»

-Упаковки сімкарток в кількості 4 шт.

-Системний блок марки Леново, з етикеткою з надписом 142161200026, 1S10DS000APBP09HP9N

-Мобільний телефон марки SAMSUNG, з надписом 3.1, 3.4

Робоче місце №4

-Системний блок марки Леново з етикетукою К540378

-Упаковки сім карток, сім картами в кількості 34 шт.

-Мобільний телефон марки марки Айфон, з наклеєною етикеткою з надписом “7.2, 7.3»

-Мобільний телефон марки марки Айфон, з наклеєною етикеткою з надписом “17.1, 17.3»;

-Мобільний телефон марки марки Айфон, з наклеєною етикеткою з надписом “17.2, 17.4»;

-Мобільний телефон марки марки Моторола, з наклеєною етикеткою з надписом “1.1, 1.3»;

-Мобільний телефон марки марки РОСО, чорного кольору;

-Мобільний телефон марки HUAWEI, з наклеєною етикеткою з надписом “1.2, 1.4»;

Робоче місце №5

-Упаковки сім карток в кількості 4 шт.

-Системний блок марки Леново №8SSS50G55961F1WH641004P

Робоче місце №6

-Системний блoк марки «Леново», серійний номер №8SSS50G55961F1WH637057F

Робоче місце №7

-Системний блoк марки «Леново», серійний номер S/N:PCOACPPF (32153/SDPPI/2013)

-Мобільний телефон марки марки Айфон, з наклеєною етикеткою з надписом “15.3 15.1»

-Мобільний телефон марки марки Айфон, з наклеєною етикеткою з надписом “15.2 15.4»

Упаковки сімкарток в кількості 5 шт.

Робоче місце №8

-Мобільний телефон марки марки Айфон, з наклеєною етикеткою з надписом №8SSS50G55961F1WH5CM104

-Мобільний телефон марки Айфон, з наклеєною етикеткою з надписом “11.1 11.4»

-Мобільний телефон марки Redmi, з наклеєною етикеткою з надписом “11.5 Sokol»

-Мобільний телефон чорного кольору з етикеткою “Sokolova 2 11.2, 11.3 »

Робоче місце №9

-Упаковки сім карток в кількості 2 шт.

-Мобільний телефон марки РОСО з наклеєною етикеткою з надписом “13.2, 13.4»

-Мобільний телефон марки Айфон, з наклеєною етикеткою з надписом “13.1 13.3»

-Блокноти в кількості 4 шт.

В технічному приміщенні:

-Відеореєстратор марки «ajhua» з с/н 7H086CBPAZE16AD та свіч прикріплений до нього марки «ajhua» - поміщено в сейф пакет №NPU2058380.

В приміщенні № 2:

В приміщенні №2 стіл №1:

-системний блок № CAP267717501 - упаковано в картонний ящик;

-ноутбук марки «dell» з s/n: 6PLMYY22 - упаковано в картонний ящик;

-мобільний телефон марки «oppo» упаковано в спец пакет №WAR1329695;

В приміщенні №2 стіл №2:

-Мобільні телефони в кількості 6 штук - упаковано в спец пакет №PSP3220438.

-Ноутбук марки «Lenovo» s/n MP2EFPZZ, ноутбук марки «Appl» з s/n CO2H213AQ6LR, паспорт громадянина України на ім'я ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - упаковано в спец пакет №NPU2058130;

В приміщенні №2 стіл №3:

- Мобільні телефони в кількості 12 шт. - поміщено в спецпакет №RIC 2136135;

- блокноти з чорновими записами - 2 шт. та упаковки з сім карток марки «Lebara»12 шт. та 1 оператора «Водафон» - поміщено в спецпакет №RIC2136147;

Робоче місце № 1

-Ноутбук марки «HP Pro book 640» s/n 5СG9185C3P з зарядним пристроєм - упаковано в картонну коробку;

Робоче місце № 2

-Ноутбук марки «HP Elite book 850» s/n TDASDZSG18JMZ з зарядним пристроєм - упаковано в картонну коробку;

Робоче місце № 3

-Ноутбук марки «HP Elite book 850» s/n TDASDZSG18NYX з зарядним пристроєм - упаковано в картонну коробку;

Робоче місце № 4

-Ноутбук марки «HP Pro book 440» s/n 5CD7482G7F з зарядним пристроєм - упаковано в картонну коробку;

Робоче місце № 5

-Ноутбук марки «Lenovo» s/n PF-2CCPQY 20/07 - упаковано в картонну коробку;

В приміщенні №2 стіл №4:

Робоче місце № 1

- ноутбук марки «НР», з етикеткою з номером 2000000552965 - упаковано в картонну коробку;

- мобільний телефон марки «Redmi», синього кольору - упаковано в спец пакет № WAR1329709;

- мобільний телефон марки «Redmi», чорного кольору, із заклеєною камерою - упаковано в спец пакет № WAR1329709;

- упаковки сім карток в кількості 4 шт. - упаковано в спец пакет № WAR1329709;

Робоче місце № 2

- ноутбук марки «ThinkPad», S/N:PF-2CCSDZ 20/07 - упаковано в картонну коробку

- упаковка сім картки в кількості 1 шт. - упаковано в спец пакет № WAR1329709;

- мобільний телефон марки «Redmi», з наклеєною етикеткою зеленого кольору з надписом Redmi9А 2132 2350 - упаковано в спец пакет № WAR1329709;

- мобільний телефон марки Айфон, чорного кольору - упаковано в спец пакет № WAR1329709;

Робоче місце № 3

- Мобільний телефон марки Айфон, рожевого кольору - упаковано в спец пакет № WAR1329709;

- мобільний телефон марки Айфон, світлорожевого кольору - упаковано в спец пакет № WAR1329709;

- Ноутбук марки «НР» (проводився огляд спеціаліста) - упаковано в картонну коробку.

Робоче місце № 4

- мобільний телефон марки «Redmi», синього кольору - упаковано в спец пакет № WAR1329709;

- мобільний телефон марки «Айфон» - упаковано в спец пакет № WAR1329709;

- ноутбук марки «Fujitsu» - упаковано в картонну коробку

- упаковки з сім карти в кількості 3 шт. - упаковано в спец пакет № WAR1329709;

В приміщенні №2 стіл №5:

-Мобільні телефони в кількості 7 штук. - упаковано в спец. пакет №WAR1329712;

-Ноутбук марки «HP» - поміщено в картонну коробку;

-Блокноти в кількості 4 шт. та упакування від стартових пакетів в кількості 12 штук. - поміщено в спец.пакет №WAR1329715.

В приміщенні №2 стіл №6:

- Мобільні телефони в кількості 14 шт. - поміщено в спецпакет RIC 2136129;

- блокноти з чорновими записами - 1 шт. та упаковки з сім карток марки «Lebara»10 шт. та оператора «О2» поміщено в спецпакет RIC 2136137;

Робоче місце № 1:

-Ноутбук марки «Dell» s/n GQJC1N2 - поміщено в картонну коробку;

Робоче місце № 2:

-Ноутбук марки «HP Elite book 850» s/n TDASDZSG18EEK - поміщено в картонну коробку;

Робоче місце № 3:

-Ноутбук марки «Dell» s/n HHR9BG2TDASDZSG18NYX з зарядним пристроєм - поміщено в картонну коробку;

Робоче місце № 4:

-Ноутбук марки «HP Elite book 840» s/n 5CG74228HZ - поміщено в картонну коробку;

Робоче місце № 5:

-Ноутбук марки «Dell» s/n GKBXM32 - поміщено в картонну коробку;

Робоче місце № 6:

-Ноутбук марки «HP book 440» s/n 5CD7518D91 - поміщено в картонну коробку;

Робоче місце № 7:

-Ноутбук марки «HP Elite book 850» s/n TDASDZSG18HWI - поміщено в картонну коробку;

В приміщенні №2 стіл №7:

Робоче місце № 1

- упаковка з сім карти в кількості 1 шт. - поміщено в спец пакет №WAR1329716;

- мобільний телефон марки «Ксіомі», чорного кольору, з етикеткою «джаст мерід» - упаковано в спец пакет №WAR1329717;

- мобільний телефон марки «Ксіомі», чорного кольору, з частковою етикеткою з половиною тексту - упаковано в спец пакет №WAR1329717;

- ноутбук марки «НР», на екрані із заклеєною камерою наклейкою - упаковано а картонну коробку;

Робоче місце № 2

- мобільний телефон марки «Redmi», з наклеєною етикеткою зеленого кольору з надписом 7 (19) 3132 2199 - упаковано в спец пакет №WAR1329717;

- мобільний телефон марки «Ксіомі», в чохлі оранжевого кольору - упаковано в спец пакет №WAR1329717;

- листок з блокноту з чорновим записом - 1 шт. - упаковано в спец пакет №WAR1329718;

- упаковки сім карток в кількості 5 шт. - поміщено в спец пакет №WAR1329716;

- ноутбук марки «НР», серійний номер 2000000553153 - упаковано а картонну коробку;

Робоче місце № 3

- ноутбук марки «НР», серійний номер 2000000554693 - упаковано а картонну коробку;

- листок з блокноту з чорновим записом - 1 шт. - упаковано в спец пакет №WAR1329718;

- упаковки сім карток - 4 шт. - поміщено в спец пакет №WAR1329716;

- мобільний телефон марки SAMSUNG, золотистого кольору - упаковано в спец пакет №WAR1329717;

- мобільний телефон марки «Redmi», голубого кольору - упаковано в спец пакет №WAR1329717;

Робоче місце № 4

- ноутбук марки «НР», серійний номер №2000000553740 - упаковано а картонну коробку;

- блокнот з чорновими записами - 1 шт. - упаковано в спец пакет №WAR1329718;

- 4 клаптики паперу з чорновими записами - упаковано в спец пакет №WAR1329718;

Робоче місце № 5

- Ноутбук марки «НР» (проводився огляд спеціаліста) - упаковано а картонну коробку;

- упаковка сім карти - 1 шт - поміщено в спец пакет №WAR1329716;

- мобільний телефон марки Huawei, голубого кольору - упаковано в спец пакет №WAR1329717;

- мобільний телефон марки «Redmi», чорного кольору, із заклеєною камерою - упаковано в спец пакет №WAR1329717;

Робоче місце № 6

- мобільний телефон марки «Redmi», голубого кольору, із заклеєною камерою - упаковано в спец пакет №WAR1329717;

- мобільний телефон марки Ксіомі, чорного кольору, із наклейкою зеленого - упаковано в спец пакет №WAR1329717;кольору із надписом Note 5 4164 3499

- ноутбук марки «НР», серійний номер S/N 5CD7482GCW - упаковано а картонну коробку;

- упаковки сім карт в кількості 4 шт. - поміщено в спец пакет №WAR1329716;

- мобільний телефон марки Ксіомі, чорного кольору - упаковано в спец пакет №WAR1329717;

- мобільний телефон марки Ксіомі, рожевого кольору - упаковано в спец пакет №WAR1329717;

Робоче місце № 7

- мобільний телефон марки Редмі, голубого кольору, із наклейкою зеленого кольору із надписом Redmi 9A 2132 2350 - упаковано в спец пакет №WAR1329717;

- ноутбук марки Dell, чорного кольору (проводився огляд спеціалістом) - упаковано а картонну коробку;

- клаптик паперу з чорновими записами - 2 шт. - упаковано в спец пакет №WAR1329718;

- упаковка сім карти - 2 шт - поміщено в спец пакет №WAR1329716;

В приміщенні №2 стіл №8:

Робоче місце № 1

- Ноутбук марки «НР», етикеткою на якій рукописним текстом написано «чистка 24.08.2024» - упаковано в картонну коробку;

- упаковка з сім карти - 2 шт. - упаковано в спец пакет №WAR1329719;

- мобільний телефон марки Ксіомі, чорного кольору - упаковано в спец пакет №RIC2188223;

- мобільний телефон марки ОРРО, голубого кольору - упаковано в спец пакет №RIC2188223;

- мобільний телефон марки Айфон чорного кольору, в чохлі синього кольору - упаковано в спец пакет №RIC2188223;

Робоче місце № 2

-ноутбук марки «НР», серійний номер S/N 5CD7518CVZ - упаковано в картонну коробку;

Робоче місце № 3

- ноутбук марки «НР», серійний номер 2000000552668 - упаковано в картонну коробку;

- упаковка з сім карти - 1 шт. - упаковано в спец пакет №WAR1329719;

- мобільний телефон марки Huawei, чорного кольору - упаковано в спец пакет №RIC2188223;

- мобільний телефон марки «Redmi», синього кольору - упаковано в спец пакет №RIC2188223;

Робоче місце № 4

- блокнот з чорновим записом - 1 шт. - упаковано в спец пакет №RIC2188195;

- мобільний телефон марки «Redmi», синього кольору - упаковано в спец пакет №RIC2188223;

- мобільний телефон марки Samsung, червоного кольору - упаковано в спец пакет №RIC2188223;

- мобільний телефон марки Huawei, чорного кольору - упаковано в спец пакет №RIC2188223;

- ноутбук марки DELL, №26725095074 - упаковано в картонну коробку;

- мобільний телефон марки «Redmi», чорного кольору - упаковано в спец пакет №RIC2188223;

- мобільний телефон марки Айфон, рожевого кольору - упаковано в спец пакет №RIC2188223;

- мобільний телефон марки Айфон, червоного кольору - упаковано в спец пакет №RIC2188223;

- упаковки сім карток - 18 шт. - упаковано в спец пакет №WAR1329719;

- листок на ім'я ОСОБА_41 - 1 шт. - упаковано в спец пакет №RIC2188195;

- сім карти загорнуті в клаптики паперу - 6 шт. - упаковано в спец пакет №WAR1329719;

Робоче місце № 5

-ноутбук марки «НР», чорного кольору - упаковано в картонну коробку;

Робоче місце № 6

- ноутбук марки «НР», з етикеткою з номером 11788 - упаковано в картонну коробку;

- мобільний телефон марки «Redmi», чорного кольору - упаковано в спец пакет №RIC2188223;

- мобільний телефон марки «Моторолла», чорного кольору - упаковано в спец пакет №RIC2188223;

- блокнот з чорновими записами - 1 шт. - упаковано в спец пакет №RIC2188195;

Робоче місце № 7

- ноутбук марки «НР», з номером №2000000553375 - упаковано в картонну коробку;

- блокнот з чорновими записами - 1 шт. - упаковано в спец пакет №RIC2188195;

- мобільний телефон марки Айфон, срібного кольору - упаковано в спец пакет №RIC2188223;

- мобільний телефон марки Айфон, рожевого кольору - упаковано в спец пакет №RIC2188223;

- ноутбук марки «НР», серійний номер 2000000551463 - упаковано в картонну коробку;

В приміщенні №2 стіл №9:

- Мобільні телефони в кількості 16 шт. - поміщено в спецпакет HYQ 0082629;

- блокноти з чорновими записами - 3 шт. та упаковки з сім карток марки «Lebara» 19шт. поміщено в спецпакет RIC 2136296;

біля стола №9 виявлено ноутбуки:

-Ноутбук марки «HP Elite book» s/n TDASDZSG18NUS - поміщено в картонну коробку;

-Ноутбук марки «HP Elite book» s/n TDASDZSG18NEW - поміщено в картонну коробку;

-Ноутбук марки «HP» s/n 5CG7482K76 - поміщено в картонну коробку;

Робоче місце № 1

-Ноутбук марки «LIFEBOOK» s/n CP705750-01 - поміщено в картонну коробку;

Робоче місце № 2

-Ноутбук марки «Apple» s/n FR73QC4T7J; оглянуто спеціалістом - поміщено в картонну коробку;

Робоче місце № 3

-Ноутбук марки «HP» s/n TDASDZSG18JTS; оглянуто спеціалістом - - поміщено в картонну коробку;

Робоче місце № 4

-Ноутбук марки «DELL» s/n 54PV5M2;оглянуто спеціалістом - поміщено в картонну коробку;

-Ноутбук марки «Apple» s/n FVHD82D1MNHQ; оглянуто спеціалістом - поміщено в картонну коробку (належить ОСОБА_33 );

Робоче місце № 5

-Ноутбук марки «HP Elite book» s/n TDASDZSG18KDG - проведено огляд вказаного ноутбука в ході чого інформацію перекопійовано на флеш-носій - поміщено в картонну коробку;

Робоче місце № 6

-Ноутбук марки «DELL» s/n HZGMFP2 - поміщено в картонну коробку;

Робоче місце № 7

-Ноутбук марки «DELL» s/n GCG05S2 - поміщено в картонну коробку;

Робоче місце №8

-Ноутбук марки «DELL» s/n F3BZZD2 - поміщено в картонну коробку;

В приміщенні № 3:

-Блокнот з чорновим записами 5 шт. та упаковки з сім карток марки «Lebara» 8 шт., марки «О2» - 3 шт., оператора «Київстар» - 1 шт, поміщено в спецпакет RIC 2136297;

-Мобільні телефони в кількості 7 шт. - поміщено в спецпакет RIC 2136145;

Робочий стіл № 1:

-Ноутбук «Apple» s/n С02RP2XPFVH8 з зарядним пристроєм упаковано у картонну коробку;

Робочий стіл № 2:

-Ноутбук марки «HP Pro book 650» s/n 5CG6422Q40 упаковано у картонну коробку;

-Ноутбук марки «HP Pro book 650» s/n 5CG6381VZ7 упаковано у картонну коробку;

-Ноутбук марки «HP Pro book 650» s/n 5CG83335VK упаковано у картонну коробку;

Робочий стіл № 3

-Ноутбук марки «Apple» s/n FVFDG0P9M6Kho упаковано у картонну коробку;

В приміщенні № 4:

-упаковки з сім карток в кількості 31 шт., поміщено в спецпакет RIC 2188194;

-упаковки з сім карток марки «Водафон» і «Київстар» в кількості 101 шт., поміщено в спецпакет HYQ 0082685;

-відеореєстратор «HIKVISION» s/n F90376265 упаковано у спецпакет PSP 3285663.

-упаковки з сім карток в кількості 54 шт., та аркуші з чорновими записами в кількості 10 шт., сім карти в кількості 82 шт., блокнот з чорновими записами 1 шт, поміщено в спецпакет RIC 2188193;

-грошові кошти в сумі 3600 доларів США та 94 000 грн. упаковано у спецпакет PSP1144833;

-Ноутбук марки «HP Elite book» s/n TDASDZSG18NHP - упаковано в картонну коробку;

-Ноутбук марки «Apple» s/n QYL2CYV46M - упаковано в картонну коробку;;

-Ноутбук марки «HP» IMEI НОМЕР_82 - упаковано в картонну коробку;;

-Ноутбук марки «DELL» s/n JWPJGS1 - упаковано в картонну коробку;;

-Ноутбук марки «HP Elite book» s/n TDASDZSG18NEU - упаковано в картонну коробку;;

-Ноутбук марки «DELL» s/n B34LVP2 - упаковано в картонну коробку;;

-Ноутбук марки «DELL» s/n HJQHVP2 - упаковано в картонну коробку;;

-Ноутбук марки «DELL» s/n C566GH2 - упаковано в картонну коробку;;

-Ноутбук марки «DELL» s/n 6XLJMH2 - упаковано в картонну коробку;;

-Системний блок ПК марки «Lenovo» s/n PC08H5KO - упаковано в картонну коробку;

-Мобільний телефон марки «iPhone» упаковано в спец пакет №PSP1510006;

Попереднім візуальним оглядом під час вилучення встановлено, що вилучені мобільні телефони, комп'ютерна техніка, тощо могли використовуватися в ході вчинення злочинної діяльності, та можуть містити інформацію про заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, а також використовувалися для спілкування у злочинній діяльності, також по вказаних мобільних телефонах фігуранти могли домовлятися про обставини і способи вчинення злочинної діяльності та спілкуватися із потерпілими безпосередньо для вчинення злочинів. Грошові кошти можуть бути отриманні злочинним шляхом оскільки їх походження невідомо.

Крім цього вилучені речі та документи в сукупності з іншими доказами містять відомості, які мають значення у кримінальному провадженні.

У зв'язку з тим, що вищевказані речі, документи та грошові кошти відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути використані як докази факту і обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також можуть містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, то 19.07.2025 їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Також, з врахуванням тяжкості злочину та інших об'єктивних причин, є підстави вважати, що причетні до вчинення кримінального правопорушення особи, оскільки вже обізнані про кримінальне провадження то маючи доступ до вказаних речей і документів, з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть внести до них зміни, знищити чи виготовити і замінити новими документами (електронними документами) з іншими відомостями, а також знищити наявну інформацію на мобільних телефонах чи комп'ютерних пристроях.

Крім цього, вказані речі і документи необхідні органу досудового розслідування для їх огляду та збереження як речових доказів з метою використання під час доказування у кримінальному провадженні, а також проведення відповідних судових експертиз.

Зважаючи на вищенаведене, з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні, просить клопотання задовольнити.

Слідча у судове засідання не з'явилася, у клопотанні просить проводити розгляд у її відсутності та відсутності прокурора.

З метою забезпечення арешту майна, слідча суддя вважає за можливе у порядку ч.2 ст.170 КПК України, проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Клопотання узгоджене з вимогами ст. 171 КПК України і доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання, підтверджені доданими до клопотання копіями документів.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні зазначені підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У частині 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025140000000601 від 13.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, триває, та у подальшому може виникнути необхідність у додатковому дослідженні вказаних у клопотанні речових доказів для встановлення відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, враховуючи викладене, слідча суддя доходить до висновку, що вказані у клопотанні речі та предмети відповідають критеріям ст. 98, ч.2 ст. 170 КПК України, а також можуть мати суттєве значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення та притягнення винних до відповідальності. у зв'язку з чим, з метою їхнього збереження, слідча суддя вважає за необхідне накласти на них арешт.

Такий правовий висновок узгоджується з практикою застосування ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону. Досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під. час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи. На початковій стадії досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні виправдана потреба у тимчасовому втручанні в права та інтереси власників та володільців майна, шляхом накладення арешту, заборони користування та розпорядження, вилученими в ході огляду місця події речима та предметами, з метою запобігання їхньому зникненню, пошкодженню чи відчуженню. Держава гарантує право громадянина на забезпеченням забезпечення проведення ефективного досудового розслідування. Таким чином, тимчасове обмеження Конституційних прав власника/володільця має незначний строковий характер, відтак перераховані основоположні суспільні інтереси, переважають принцип мирного володіння майном.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідча суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

1. Клопотання задовольнити.

2. Накласти арешт на речові докази - речі, документи та грошові кошти, вилучені у період з 18.07.2025 по 19.07.2025 у ході проведення обшуку приміщень «колл-центру», розташованих на 4 поверсі під'їзду Бізнес-центру «Парус Premium» у об'єкті незавершеного будівництва, що за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 93, який розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 4610136900:07:001:0024, з метою збереження їх як речових доказів, а саме на: