Справа № 461/5763/25
Провадження № 1-кс/461/4464/25
16.07.2025 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024142410000208 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації про банківські (карткові) рахунки, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та по картковому рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
-інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:01 год. 19.11.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:01 год. 01.01.2024 по час виконання ухвали;
-фото - та відео - зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу з 00:01 год. 19.11.2024 по час виконання ухвали;
-фото - та відео - зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу з 00:01 год. 01.01.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 год. 19.11.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 год. 01.01.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 (рахунку НОМЕР_2 ), яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та по банківські картці/рахунку НОМЕР_3 (рахунку НОМЕР_4 ) яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
-інформація про місцезнаходження банкоматів та терміналів, через який здійснювалось зняття грошових коштів із банківських карткок/рахунків НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали.
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .
Отримати зазначену інформацію, яка має доказове значення по кримінальному провадженню, в інший спосіб неможливо, так як указана інформація становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а тому виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, оскільки у клопотанні зазначив, що з метою попередження знищення вказаних вище документів, внесення до них неправдивих відомостей та вчинення інших дій, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні, просить розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають, а також слідчого та прокурора, які підтримують клопотання в повному обсязі.
З метою забезпечення повноти та об'єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024142410000208 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до матеріалів, що стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що посадові особи одного із державного підприємства, діючи за попередньою змовою організували механізм привласнення державних коштів шляхом нарахування та виплати заробітної плати підставним особам (фіктивно працевлаштованим працівникам), які фактично не працюють на державному підприємстві.
Зокрема, встановлено, що в.о. директора державного підприємства, голова ліквідаційної комісії ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільно із керівником безпеки державного підприємства ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та з головним бухгалтером підприємства ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , організували механізм нарахування та виплати заробітної плати підставним особам, які фактично не працюють на підприємстві, тим самим здійснюють протиправну розтрату та привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану.
В межах вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2024-2025 років в штаті державного підприємства працює близько 10 осіб, які фіктивно влаштовані з метою отримання бронювання під час дії воєнного стану та безперешкодному перетину державного кордону України, оскільки впродовж року були відсутні на робочому місці та жодних функціональних та посадових обов'язків не виконували, частина із вказаних працівників перебували за кордоном. Відповідно за вказівкою керівника вказаного підприємства головним бухгалтером здійснювалось щомісячне нарахування заробітної плати понад 80 тис. грн. вказаним особам. Крім цього, встановлено, що частина працівників фіктивно влаштовані на підприємстві підпорядкованому ІНФОРМАЦІЯ_7 для отримання бронювання з метою ухилення від мобілізації під час дії воєнного стану та безперешкодному перетину державного кордону України.
Також, встановлено, що ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_11 в травні 2024 прийняли на роботу в державного підприємства ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється зведеним братом дружини ОСОБА_11 , та який являється ФОП (основний вид діяльності - «Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах») та керівником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ). Протягом 2024-2025 років на робочому місці не перебував та жодних господарських функцій не виконував, що підтверджується зібраними в ході проведення досудового розслідування матеріалами.
У подальшому, на роботу в державного підприємства ОСОБА_8 та ОСОБА_11 приймають на роботу з метою отримання бронювання та уникнення мобілізації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після прийняття останнього на роботу, ОСОБА_11 подавав документи до ІНФОРМАЦІЯ_9 для отримання бронювання ОСОБА_6 . Крім цього, встановлено, що ОСОБА_6 являється власником та директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , основний вид діяльності - «Оптова торгівля фармацевтичними товарами».
Після цього, 10.01.2025 ОСОБА_8 та ОСОБА_11 приймають на посаду економіста ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , та після прийняття на роботу, ОСОБА_11 надіслав ОСОБА_12 увесь необхідний пакет документів для отримання останній бронювання в РТЦК та СП. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_12 являється власником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , основний вид діяльності - «Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням»).
У подальшому, ОСОБА_8 залучив до своєї протиправної діяльності колишнього інспектора з кадрів державного підприємства ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який досягнув віку 60-ти років та який неофіційно виконує посадові та функціональні обов'язки замість фіктивно працевлаштованих працівників державного підприємства. Також, встановлено, що ОСОБА_13 отримує грошові кошти за виконану роботу, шляхом зняття готівкових коштів із заробітної банківської картки НОМЕР_1 (рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка належить фіктивно працевлаштованому старшому інспектору з кадрів державного підприємства ОСОБА_6 .
Також, ОСОБА_8 та ОСОБА_11 до державного підприємства фіктивно працевлаштували ОСОБА_14 , який рахувався з лютого 2024 по 15 листопада 2024, який також за час працевлаштування не перебував на робочому місці та будь які посадові та функціональні обов'язки, які на нього були покладені в державного підприємства фактично не виконував. За час працевлаштування, останньому було нараховано заробітну плату понад 165 000 грн.
Крім цього, до протиправної діяльності була залучена ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , та яка являється адвокатом. В її функціональні обов'язки входить надання юридичних послуг державного підприємства. За виконані послуги, остання отримує грошові кошти, шляхом зняття готівкових коштів із заробітної банківської картки НОМЕР_3 (рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), яка належить фіктивно працевлаштованому працівнику державного підприємства ОСОБА_7 .
З огляду на вище наведене, в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та, згідно ст. 62 закону України «Про банки та банківську діяльність», становить банківську таємницю, а саме до інформації по банківські картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунку НОМЕР_2 ), яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та по банківські картці/рахунку НОМЕР_3 (рахунку НОМЕР_4 ) яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, відповідно до положень п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024142410000208 від 10.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації про банківські (карткові) рахунки, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Західному ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та по картковому рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;
-інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:01 год. 19.11.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про рух коштів по банківській картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 00:01 год. 01.01.2024 по час виконання ухвали;
-фото - та відео - зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу з 00:01 год. 19.11.2024 по час виконання ухвали;
-фото - та відео - зображень проведених операцій по банківській картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах у період часу з 00:01 год. 01.01.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 год. 19.11.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00:01 год. 01.01.2024 по час виконання ухвали;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках НОМЕР_1 (рахунку НОМЕР_2 ), яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та по банківські картці/рахунку НОМЕР_3 (рахунку НОМЕР_4 ) яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;
-інформація про місцезнаходження банкоматів та терміналів, через який здійснювалось зняття грошових коштів із банківських карткок/рахунків НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) за період часу з 01.01.2024 по час виконання ухвали.
Виконання ухвали суду покласти на представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчих відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 та інших слідчих, які перебувають в групі слідчих.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1