Заводський районний суд м. Запоріжжя
вул. Мирослава Симчича 65, м. Запоріжжя, 69106, тел.099-55-49-125 , inbox@zv.zp.court.gov.ua
Справа № 332/3416/21
Провадження №: 1-кс/332/255/25
21 липня 2025 р. м. Запоріжжя
Слідча суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021087030000251 від 29 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що у провадженні СД Відділення поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021087030000251 від 29 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До Відділення поліції №1 Запорізького РУП ГУНІ в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, яка є представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скоїла відносно неї шахрайські дії, спричинивши їй матеріальну шкоду. (9450)
Допитана під час досудового розслідування ОСОБА_4 пояснила наступне: влітку 2015 року вона, як клієнт банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " звернулася до відділення банку, у зв'язку з тим, що в неї закінчився термін дії карти, на яку раніше вона отримувала гроші. Нажаль, на теперішній час номер картки в неї відсутній. На заміну старої карти їй запропонували оформити нову карту «Універсальну», нажаль номер цієї карти та рахунку відсутній. Далі, отримавши карту, працівник банку пояснив, що карту треба активувати в банкоматі. Громадянка ОСОБА_4 сказала, що не знає як це робиться і працівник запропонував їй свою допомогу. Знаходячись у відділенні банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_1 (більш детально громадянка ОСОБА_4 не може - пояснити, але може показати), вона з працівником банку підійшла до банкомату. Як тільки працівник банку спробував активувати картку «Універсальну», банкомат цю дію не виконав і картка назад не повернулася. У той же день громадянці ОСОБА_4 видали пам'ятку з номером телефону, за яким їй потрібно було зателефонувати для того, щоб витягти карту та повернули її для подальших дій. Громадянка ОСОБА_4 дзвонила за вказаними номерами, ходила до відділення, але нічого конкретного не домоглася.
Пізніше, через декілька місяців з банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " почали приходити повідомлення, що громадянка ОСОБА_4 є боржником і повинна погасити борг у розмірі 52 344 гривень. Вона пояснила, що будь-яких кредитів в цьому банку не брала, після того як банкомат «з'їв» її карту та інших не оформляла в цьому банку. Звідки міг з'явитися борг, вона не розуміє. Громадянка ОСОБА_4 підозрює у цьому недобросовісних працівників банку, котрі могли використати її особисті данні.
Враховуючи, що інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_1 та отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання прокурор та дізнавач не з'явилися. На адресу суду надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності. Просили клопотання задовольнити.
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином.
У порядку ч. 1 ст. 107 КПК України, ч. 2 ст. 163 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.
Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідча суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до положень ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту потерпілого від 05.07.2021, вказівка у порядку п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України у кримінальному провадженні, ухвала слідчого судді Заводського районного суду м .Запоріжжя від 04.06.2025.
Дослідивши вищезазначені докази, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперерахована інформації сама по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.
Також дізнавачем доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, вважаю, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації по банківській картці НОМЕР_1 та отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:
- Документи по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) кредитного договору №б/н від 14.11.2012 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з довідками розрахунками по цьому кредитному договору за весь час дії договору;
- Довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення по банківській картці НОМЕР_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаної карти та отримувачів платежів з вказаної карти з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2015;
- Даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо зняття грошових коштів за аналогічний період по банківській картці НОМЕР_1 .
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській картці НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період;
- Довідку про повні анкетні данні працівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_10 , яка 14.11.2012 року оформлювала банківську карту ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2
які знаходяться у володінні акціонерного товариства Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Запоріжжі.?
Обов'язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .Строк дії ухвали закінчується 21.08.2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документу слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Копію ухвали негайно вручити слідчому.
Слідча суддя ОСОБА_1