Єдиний унікальний номер 725/6055/25
Номер провадження 1-кс/725/1088/25
21.07.2025
Слідчий суддя Чернівецького районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 12025262020001239 від 08.04.2025 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
В клопотанні посилається на те, що 05.04.2025 невідома особа шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами в сумі 55000 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , які були перераховані з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
На підставі вищевикладеного просить надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, у філії - Чернівецьке управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
-всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ;
- інформацію про вказаний маршрут коштів 05.04.2025 які було перераховано на картку невідомої особи із картки потерпілої № НОМЕР_1 ;
- повних анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер, фотознімок з картою);
- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 за 05.04.2025 по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період часу з 05.04.2025 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів по рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;
-Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 в період часу за 05.04.2025.
В судове засідання сторони кримінального провадження не з'явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:
Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у філії - Чернівецьке управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, у філії - Чернівецьке управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме до:
-всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжній картці № НОМЕР_1 ;
- інформації про вказаний маршрут коштів 05.04.2025 які було перераховано на картку невідомої особи із картки потерпілої № НОМЕР_1 ;
- повних анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер, фотознімок з картою);
- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 за 05.04.2025 по теперішній час із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період часу з 05.04.2025 року по 21.07.2025 якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
-інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів по рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку по 21.07.2025;
-фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по платіжній картці № НОМЕР_1 в період часу за 05.04.2025;
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Чернівецького районного
суду міста Чернівців ОСОБА_1