Справа № 953/5555/25
н/п 1-кс/953/4790/25
"21" липня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12025220000000675 від 17.05.2025за ч.4 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
24 червня 2025 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять інформацію за банківськими рахунками ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по день постановлення ухвали на електронних носіях, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на здійснення СУ ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025220000000675 від 17.05.2025 за ч.4 ст.191 КК України з обставин виявлення у кримінальному провадженні №42024220000000023 від 13.02.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України, фактичної поставки деревини до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не ФОП ОСОБА_5 , яка виграла аукціон на придбання деревини, а іншими особами.
Слідчий до судового засідання не з'явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути за своєї відсутності.
Представник володільця інформації про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, до судового засідання не з'явився, причини неявки суду не сповістив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, доходить наступного:
З наданих матеріалів вбачається здійснення СУ ГУНП в Харківській області досудового розслідування у кримінальному провадженні №12025220000000675 від 17.05.2025 за ч.4 ст.191 КК України з обставин виявлення у кримінальному провадженні №42024220000000023 від 13.02.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28, ч.4 ст.246 КК України, фактичної поставки деревини до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не ФОП ОСОБА_5 , яка виграла аукціон на придбання деревини, а іншими особами.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Однак, положення ст.159 КПК України не передбачають обов'язку володільця інформації надавати її слідчому у певному вигляді, або виготовляти замість слідчого копії документів.
Зважаючи на викладене, клопотання у вищенаведеній частині задоволенню не підлягає.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись з оригіналами речей та документів, що містять інформацію за банківськими рахунками ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по 21.07.2025 про: документи, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків та пов'язаних з ними інших карткових (розрахункових) рахунків, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах; первинні документи, що свідчать про зарахування на зазначені розрахункові рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.); рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату (терміналу) чи адреси банківської установи через яку проводилися операції із зняття та зарахування коштів на зазначені рахунки.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зробити копії з оригіналів речей та документів, що містять інформацію за банківськими рахунками ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по 21.07.2025 про: документи, що містяться в справах юридичного оформлення рахунків та пов'язаних з ними інших карткових (розрахункових) рахунків, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, в тому числі заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в оригіналах; первинні документи, що свідчать про зарахування на зазначені розрахункові рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.); рух грошових коштів по рахунку, із зазначенням найменуванням платника і одержувача, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, з зазначенням терміналу (адреси), та місця розташування банкомату (терміналу) чи адреси банківської установи через яку проводилися операції із зняття та зарахування коштів на зазначені рахунки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .
У задоволені клопотання в іншій частині, - відмовити.
Роз'яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 21.09.2025 включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1