Справа № 638/7612/25
Провадження № 1-кс/638/1998/25
21 липня 2025 року м. Харків
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ НП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221070000070 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ НП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221070000070 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 10.01.2025 року з адресою: АДРЕСА_1 невідомі особи, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на суму 76380 гривень.
З пояснень потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що остання викладала оголошення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж джинсових штанів, після чого, 10.01.2025 року на мобільний застосунок «Вайбер» за номером НОМЕР_2 потерпілій надійшло повідомлення від невідомої особи з номеру НОМЕР_3 , про те, що має бажання купити даний товар у ОСОБА_5 , та те, що хоче здійснити купівлю товару через ІНФОРМАЦІЯ_3 та через неї здійснить оплату. В подальшому в даній переписці ОСОБА_5 надійшло повідомлення з посиланням, та особа запевнила, що треба ввести дані своєї карти після чого кошти за товар надійдуть на картку потерпілої, та запевнила, що це безпечно.
Після того, як ОСОБА_5 ввела повні дані своєї картки, в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » картки потерпілої були заблоковані, після чого потерпілій почали надходити повідомлення на мобільний застосунок «Вайбер» від невідомої потерпілій особи з номеру НОМЕР_4 , яка представилась Оператором ІНФОРМАЦІЯ_3 , надійшло повідомлення з посиланням, де було вказано, що для повернення грошових коштів треба зробити платежі за реквізитами, та кошти будуть автоматично відновлені на рахунку потерпілій. В подальшому, ОСОБА_5 здійснила платіж на суму 44500 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , із зазначеними даними власника рахунку ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_6 , та другий платіж на суму 31500 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , із зазначеними даними власника рахунку ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_6 . Потерпілою ОСОБА_5 на підтвердження наданих пояснень, надано виписку по картці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 за 10.01.2025, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім'я та скрін-шоти із застосунку «Вайбер» із переписками.
Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, причетних до заволодіння грошових коштів ОСОБА_5 необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яка має доказове значення по провадженню як речові докази, для встановлення факту заволодіння грошовими коштами та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві і може сприяти розкриттю злочину.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " слідчому слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 задоволенню не підлягає, оскільки вказана особа, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 12025221070000070 від 10.01.2025 та постанови про створення групи слідчих не зазначена в якості слідчого, який здійснює досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести вказані обставини.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 159-164, 166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Ізюмського районного управління поліції ГУ НП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221070000070 від 11.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 , які передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери); інформації про використання рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з картки (протоколи обміну інформацією, LOG-файли), із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалось з'єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 10.01.2025 по час винесення ухвали суду з можливістю отримання копій документів в паперовому або електронному вигляді.
В іншій частині клопотання відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1