справа № 619/4029/25
провадження № 1-кс/619/691/25
іменем України
16 липня 2025 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226270000106 від 05.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати та забезпечити дозвіл дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код Банку (МФО): НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити у відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період 00:00 годин 04.07.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді. У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код Банку (МФО): НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 04.07.2025 приблизно о 19 год. 00 хв. шахрайським шляхом невстановлена особа, використовуючи телефонний номер: НОМЕР_5 , заволоділа грошовими коштами у розмірі 62286,57 гривень, що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходячись за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 самостійно переказала з власних банківських карток вказані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 .
У ході допиту потерпіла ОСОБА_7 повідомила, що за вищевказаною адресою вона мешкає разом з чоловіком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
04 липня 2025 року приблизно о 17 год. 40 хв. потерпіла їхала з м. Харків у бік с-ща. Солоницівка додому. Їй на мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонували з номеру НОМЕР_7 , остання підняла слухавку та почала розмову з чоловіком, який запитав у неї чи робила вона сьогодні інтернет замовлення, ОСОБА_7 відповіла, що ні, далі він повідомив їй, що з її банківськими рахунками відбуваються шахрайські дії, намагаються списати з банківської картки № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3000 грн, також з банківської картки № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 3000 грн, так як вона була в дорозі зв'язок був не стабільний, вона поклала слухавку і перетелефонувала на 3700, автовідповідач повідомив, що їй перетелефонують через 3 хвилини. Після чого їй перетелефонували і чоловік запитав, чи підтверджує вона інтернет замовлення, та чи буде вона здійснювати захист своїх карток, остання відповіла, що будемо здійснювати захист. Зв'язок знову перервався. ОСОБА_7 перетелефонували вже коли вона була вдома з номеру телефону НОМЕР_10 і чоловік продовжив їх розмову з того ж на чому перервалася розмова, далі він сказав, що для того щоб захистити рахунку необхідно перевести грошові кошти, що знаходяться у неї на рахунку, на її інший безпечний рахунок № НОМЕР_4 , що прописаний в її договорі з банком, після чого ним було надано покрокову інструкцію, що і куди вона повинна була вводити. Розмова тривала близько години, у неї це не викликало ніяких сумнівів, бо в графі одержувач, були її дані. Так, о 17 год. 55 хв. вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 здійснила грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 3396,90 грн. Далі о 18 год. 04 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 потерпіла здійснила грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 9728,67 грн. У подальшому чоловік повідомив, що треба здійснити переказ грошових коштів з банківських карток, які у неї ще є, щоб в подальшому вони їх заблокували. Після чого вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » о 18 год. 13 хв. здійснила грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 19800,00 грн та о 18 год. 42 хв у сумі 5000,00 грн, після чого вона о 18 год. 44 хв. зі своєї банківської картки № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила грошовий переказ на банківську картку № НОМЕР_4 у сумі 5055,00 грн, о 18 год. 45 хв. у сумі 4550,00 грн та 6065,00 грн, та о 18 год. 46 хв. 8691,00 грн. Після того, як вона переказала грошові кошти з своїх карток то звернула увагу, що її безпечний рахунок це картка Visa незнайомого їй банку, вона почала задавати питання чоловіку, який весь цей час був на зв'язку з нею, чому цієї картки нібито безпечної немає у неї в наявності та багато інших питань, відповіді на які вона не отримала і після чого чоловік поклав слухавку і більше не відповідав. Після чого ОСОБА_7 зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії у зв'язку з чим вирішила звернутися до поліції для написання заяви за вказаним фактом.
Відповідно до виписки по картці / рахунку потерпілої, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що з картки № НОМЕР_8 здійснено переказ: 1) 04.05.2025 о 17 год. 55 хв. у розмірі 3396 грн 90 копійок.
Відповідно до виписки по картці / рахунку потерпілої, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що з картки № НОМЕР_9 здійснено переказ: 1) 04.05.2025 о 18 год. 04 хв. у розмірі 9447 грн. 67 копійок.
Відповідно до виписки по рахунку потерпілої НОМЕР_13 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що з картки № НОМЕР_11 здійснено переказ:1) 04.05.2025 о 18 год. 13 хв. у розмірі 19800 грн; 2) 04.05.2025 о 18 год. 42 хв у розмірі 5000 грн.
Відповідно до виписки по рахунку потерпілої НОМЕР_14 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що з картки № НОМЕР_12 здійснено переказ:: 1) 04.05.2025 о 18 год 44 хв. у розмірі 5055 грн; 2) 04.05.2025 о 18 год. 45 хв. у розмірі 4550 грн та 6065 грн; 3) 04.05.2025 о 18 год. 46 хв. у розмірі 8691 грн.
З метою проведення повного, всебічного, об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій здійснених по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 , на які невстановлена особа здійснювала операції грошових коштів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують у повному обсязі.
У судове засідання особа, у володінні якої знаходиться інформація, не викликалась, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, оскільки слідчий надав до канцелярії суду заяву про слухання справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягав.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025226270000106 від 05 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч. 5,6 ст. 163 КПК України, а саме: слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, а саме: витяг з ЄРДР з якого вбачається, що внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( кримінальне провадження 12025226270000106 від 05.07.2025), ксерокопією паспорта ОСОБА_7 , протокол допиту потерпілої ОСОБА_7 , копію виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку ОСОБА_7 ; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, беручи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РВП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226270000106 від 05.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 3 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код Банку (МФО): НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучити у відділенні № НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період 00:00 годин 04.07.2025 по теперішній час; анкетних даних власника даної карти з наданням копій документів що це підтверджують, а саме анкету клієнта, копії паспорту та договору даної особи з банківською установою), точне місце розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з використанням вказаної картки, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунку, інформацію стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.
У разі відсутності будь-яких із числа перерахованих документів, зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код Банку (МФО): НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) вказати окремим листом причину їх ненадання, згідно із ухвалою суду, їх можливе місце знаходження.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1