справа № 619/3991/25
провадження № 1-кс/619/685/25
іменем України
14 липня 2025 року м. Дергачі
Слідчий суддя Дергачівського районного суду Харківської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12025221270000214 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП-начальнику СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме які перебувають у володінні у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : про відкриття рахунку IBAN: НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; інформації про рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 23 години 59 хвилин 19 травня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 20 травня 2025 року; фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки в період часу з 23 години 59 хвилин 19 травня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 20 травня 2025 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; інформації про підключення рахунку IBAN: НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 23 години 59 хвилин 19 травня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 20 травня 2025 року; інформації у разі, якщо грошові кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_2 в період часу з 23 години 59 хвилин 19 травня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 20 травня 2025 року були переведені на інші картки за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); інформації у разі, якщо грошові кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_2 в період часу з 23 години 59 хвилин 19 травня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 20 травня 2025 року були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); інформації у разі, якщо грошові кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_2 в період часу з 23 години 59 хвилин 19 травня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 20 травня 2025 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах); відомості щодо ІР адрес через які здійснювався вхід в особистий кабінет мобільного банкінгу по рахунку IBAN: НОМЕР_2 в період з 23 години 59 хвилин 19 травня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 20 травня 2025 року.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 21.05.2025 до відділення поліції № 2 (смт. Золочів) Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ІПНП № 1852 від 21.05.2025 ) від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 20.05.2025 невідомі особи в період часу з 21 год. 41 хв., по 21 год. 43 хв., з карткового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи її грошовими коштами в розмірі 19 296,01 грн., чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об'єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку: номер рахунку (IBAN) НОМЕР_2 відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаних картках у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 23 години 59 хвилин 19 травня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 20 травня 2025 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки тощо.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують у повному обсязі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Слідчим відділенням ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025221270000214 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 12025221270000214 від 22.05.2025 вбачається, що 21.05.2025 до відділення поліції № 2 (смт. Золочів) Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява (ІПНП № 1852 від 21.05.2025) від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 20.05.2025 невідомі особи в період часу з 21 год. 41 хв., по 21 год. 43 хв., з карткового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи її грошовими коштами в розмірі 19 296,01 грн., чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, а саме: витяг з ЄРДР з якого вбачається, що внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України ( кримінальне провадження № 12025221270000214 від 22.05.2025), доручення про проведення досудового розслідування від 22.05.2025; постанову про призначення групи слідчих у кримінальному провадженню від 22.05.2025; повідомлення про початок досудового розслідування від 22.05.2025; постанову про призначення групи прокурорів у провадженні від 22.05.2025; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.05.2025; пам'ятку про процесуальні права та обов'язки потерпілого; заяву про залучення до провадження як потерпілої ОСОБА_9 ; інформацію про рух коштів; реквізити рахунку; протокол допиту потерпілої ОСОБА_9 ; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України від 25.06.2025; рапорт, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи викладене, беручи до уваги, що зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 12025221270000214 від 22.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника ВП-начальнику СВ ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме які перебувають у володінні у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
- про відкриття рахунку IBAN: НОМЕР_2 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;
- інформації про рух коштів по рахунку IBAN: НОМЕР_2 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, номерів розрахункових рахунків за період часу з 23 години 59 хвилин 19 травня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 20 травня 2025 року;
- фото- та відеоінформації щодо особи, яка через термінали, банкомати отримала переказ або отримувала грошові кошти з банківської картки в період часу з 23 години 59 хвилин 19 травня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 20 травня 2025 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- інформації про підключення рахунку IBAN: НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку (надати інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 23 години 59 хвилин 19 травня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 20 травня 2025 року;
- інформації у разі, якщо грошові кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_2 в період часу з 23 години 59 хвилин 19 травня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 20 травня 2025 року були переведені на інші картки за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_2 в період часу з 23 години 59 хвилин 19 травня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 20 травня 2025 року були переведені на абонентський номер оператора зв'язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);
- інформації у разі, якщо грошові кошти з рахунку IBAN: НОМЕР_2 в період часу з 23 години 59 хвилин 19 травня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 20 травня 2025 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).
- відомості щодо ІР адрес через які здійснювався вхід в особистий кабінет мобільного банкінгу по рахунку IBAN: НОМЕР_2 в період з 23 години 59 хвилин 19 травня 2025 року по 23 годину 59 хвилин 20 травня 2025 року.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1