Справа № 129/2277/25
Провадження по справі № 1-кс/129/716/2025
18.07.2025 року м. Гайсин
Слідчий суддя Гайсинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянула погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ та вилучення документів в кримінальному провадженні № 12025020090000215 (витяг від 16.05.2025 р.),
Встановив:
В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасово виконуючій обов'язки слідчого слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення (належним чином завірених копій) у Вінницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год 01.06.2025 по 00:00 год 30.06.2025, із зазначенням:
1.1. Документів, які надані для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та на підставі яких видані банківські платіжні картки;
1.2. Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 00:00 год 01.06.2025 по 00:00 год 30.06.2025.
1.3. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.4. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 00:00 год 01.06.2025 по 00:00 год 30.06.2025.
1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год 01.06.2025 по 00:00 год 30.06.2025, з вказівкою дати та часу.
1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, оскільки іншим способом отримати ці документи неможливо, а їх вилучення має істотне значення для досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 408 КК України.
У судове засідання слідчий не з'явився, просив клопотання розглядати у його відсутність, що не перешкоджає його розгляду.
Враховуючи, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення (належним чином завірених копій) у Вінницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться вказані документи, враховуючи, що іншим способом отримати їх неможливо, а вони мають істотне значення для досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 4 ст. 408 КК України, визнаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вказаних документів слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасово виконуючій обов'язки слідчого слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 .
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 163, 164 КПК України, -
Ухвалив:
Надати дозвіл слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , ст. слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , тимчасово виконуючій обов'язки слідчого слідчого відділення Гайсинського районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення (належним чином завірених копій) у Вінницькому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовується за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год 01.06.2025 по 00:00 год 30.06.2025, із зазначенням:
1.1. Документів, які надані для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , та на підставі яких видані банківські платіжні картки;
1.2. Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 00:00 год 01.06.2025 по 00:00 год 30.06.2025.
1.3. Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
1.4. Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 00:00 год 01.06.2025 по 00:00 год 30.06.2025.
1.5. GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год 01.06.2025 по 00:00 год 30.06.2025, з вказівкою дати та часу.
1.6. У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.7. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
1.8. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, з причин її не встановлення на момент розгляду клопотання, а також, з метою унеможливлення завчасного її знищення або переховування.
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених документів (ч.1 ст.166 КПК України).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: