Справа № 703/4567/25
1-кс/703/738/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
21 липня 2025 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області клопотання слідчого СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2025 під №42025252230000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
установив:
Слідча СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що 11.04.2025 близько 20-00 год невідомі особи шахрайським способом, зателефонувавши з додатку «Телеграм», зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами, належними ОСОБА_5 з її банківського рахунку по карті під № НОМЕР_1 в сумі 24967,20 грн.
За вказаним фактом СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2025 під №№42025252230000047, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою з'ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по рахунку, що обслуговується із допомогою картки № НОМЕР_1 , що видані на ім'я ОСОБА_5 .
Слідча у судове засідання не з'явилася, письмово висловила клопотання провести розгляд без її участі та участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З врахуванням положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно з витягом з ЄРДР, відомості про кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні під №42025252230000047 внесені 01.07.2025 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Отже, зазначена у клопотанні інформація, до якої просять надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.
Як вбачається з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 12.04.2025, протоколу допиту потерпілої від 15.07.2025, 11.04.2025 о 20.48, 20.49 та 20.51 з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 протиправно здійснені перекази на загальну суму 24 967,20 грн з призначенням платежу «На подарунок».
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки можуть надати органу досудового розслідування відомості про рахунки, на які протиправно, без відома власника був здійснений переказ грошових коштів, встановити осіб, на ім'я яких вони відкриті, відповідну інформацію неможливо отримати в інший спосіб. Вказані обставини цілком відповідають предметові доказування, вказаному в ч. 6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме відомостей про рух коштів по банківській картці, номери рахунків та номери банківських карток та інформацію про їх власників, які містять банківську таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 163, 372 КПК України
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2025 під №42025252230000047 слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронних та паперових носіях, а саме:
- роздруківки руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за 11.04.2025;
- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР-адреси та GPS- координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводилися транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів, за 11.04.2025;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1