Справа № 524/8885/25
Провадження № 1-кс/524/1677/25
21.07.2025 року м. Кременчук
Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування від 11.07.2025 за № 12025175500000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12025175500000498, а саме: до документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У обґрунтування клопотання дізнавач посилалась на необхідність витребування вказаних документів та інформації, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі з метою використання інформації в подальшому для проведення слідчих дій.
Дізнавач у судове засідання не прибула, надала заяву, відповідно до якої просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, повідомлений про дату, час, місце розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, дійшов висновку про його часткове задоволення з наступних підстав.
Дізнавач відноситься до категорії сторін кримінального провадження зі сторони обвинуваяення відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України та при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, як наслідок уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (п. 4 ч. 2 ст.40-1 КПК України), а тому в силу ст. 40-1 КПК України уповноважений звертатися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням із прокурором у порядку, передбаченому гл. 15 р. ІІ КПК України.
Ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (далі Закон) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отже, розкриття банківської таємниці може здійснюватись безпосередньо банками або на підставі рішення суду та виключно на підставах і у порядку, передбаченими законом, при цьому суд повинен розмежовувати ці підстави, кола суб'єктів, уповноважених на отримання відповідної інформації та обсягу їх повноважень.
Єдиним способом отримання доказів є збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а саме тимчасовим доступом до речей і документів.
Відповідно до ч 3 ст. 132 КПК України дізнавачем не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосовно періоду за який останній просить надати доступ з 01.07.2025 по 03.07.2025, з 05.07.2025 по теперішній час.
Керівник органу дізнання уповноважений визначати дізнавача, який здійснюватиме дізнання (ст. 39-1 КПК України). КПК України не передбачені повноваження слідчого судді щодо призначення відповідної особи для здійснення слідчої та/або процесуальної дії у відповідному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доцільно надати за період, що не виходить за межі періоду події, вказаної у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025175500000498, тобто з 04.07.2025 по день звернення до суду з цим клопотанням до 15.07.2025.
На території Україні введений воєнний стан із 05 год 30 хв 24.02.2022, який продовжувається і діє станом на сьогодні (Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX із змінами).
Під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у п.п. 2,5,7,8 ч.1 ст. 162 КПК України, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої керівником прокуратури (п. 20-7 р. XІ «Перехідні положення» КПК України).
Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (ст.124 Конституції України).
До повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п.18 ч. 1 ст. 3 КПК України).
Таким чином, питання особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану, що визначені п.2 ч.1 ст. 615 КПК України, в частині виконання керівником органу прокуратури повноважень, передбачених ст. 163 КПК України, можливе за відсутності об'єктивної можливості виконання таких повноважень слідчим суддею.
Оскільки на території Полтавської області, зокрема безпосередньо у м. Кременчуці, на момент розгляду цього клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді наявна об'єктивна можливість здійснювати свої повноваження.
Внесене клопотання, відповідає вимогам ст.160 КПК України, встановлені передбачені ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України підстави для часткового його задоволення, ураховуючи, матеріали містять достатні дані про здійснення органом дізнання досудового розслідування по кримінальному провадженню, тому підлягає частковому задоволенню із встановленням строку дії ухвали, що забезпечить достатньо часу для органу досудового розслідування щодо отримання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Керуючись ст. 132, 159,160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
Частково задовольнити клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах досудового розслідування від 11.07.2025 № 12025175500000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 до банківських документів:
щодо власника рахунка НОМЕР_1 , відкритого в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повні анкетні дані, копія паспорта, адреса реєстрації, місця проживання особи), що відображають рух грошових коштів по зазначеному рахунку із повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження з 04.07.2025 до 15.07.2025 з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1