Справа № 677/1278/25
Провадження № 1-кс/677/128/25
21.07.2025 року м. Красилів
Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Красилові клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
17.07.2025 року Т.в.о. начальника сектору дізнання ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 04.06.2025 року до ЄРДР за № 12025243860000073 за ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 30.05.2025 року, близько 18 год. 00 хв. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, спілкуючись із ОСОБА_5 в застосунку "Messenger" від імені подруги ОСОБА_6 , зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7000 грн.
04.06.2025 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243860000073, попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , яка розповіла, що 30.05.2025 року біля 18 год. 00 хв. знаходилася по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , та помітила, що на мій мобільний телефон в соціальній мережі Facebook «Messenger» прийшло повідомлення від подруги ОСОБА_6 (т.м. НОМЕР_1 ) в якому вона попросила позичити їй кошти, суми не вказувала. Після чого ОСОБА_5 попросила свого сина ОСОБА_7 перерахувати із його карти ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 2000 грн. на рахунок, який написала ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), що він і зробив. Далі вона знову написала, що їй ще потрібно 5000 грн., після чого вона через термінал самообслуговування перерахувала на вказаний вище рахунок ще 5000 грн.
На даний час, задля проведення повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації на банківській картці:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за 30.05.2025 р. та по час винесення ухвали, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ).
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за 30.05.2025 р. та по час винесення ухвали, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_5 .
Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація сприятиме встановленню усіх обставин кримінального правопорушення, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків, відновлення порушених прав громадян.
Дізнавач і прокурор у судове засідання не з'явилися, надали письмове клопотання про розгляд клопотання без їхньої участі, просили задовольнити в повному обсязі.
Інші учасники також не з'явилися, причини неявки суду не повідомили, повідомлялися належним чином, що не є перешкодою для розгляду клопотання без їхньої участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя доходить наступного висновку.
Судом встановлено, що у провадженні СД ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 04.06.2025 року до ЄРДР за № 12025243860000073 за ч. 1 ст. 190 КК України.
В даний час, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, проведення слідчих дій, необхідних для встановлення причетності винних осіб до кримінального правопорушення, встановлення інших обставин у кримінальному провадженні у слідчого (дізнавача), який здійснює досудове розслідування, виникла необхідність отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю тимчасового доступу до них у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 тау володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дослідивши надані письмові докази, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за 30.05.2025 р. та по час винесення ухвали, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_4 ), а саме:
-інформації про рух коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 30.05.2025 р. по час винесення ухвали;
-фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 30.05.2025 р. по час винесення ухвали;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 30.05.2025 р. по час винесення ухвали;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 за період часу з 30.05.2025 р. по час винесення ухвали;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за 30.05.2025 р. та по час винесення ухвали, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_5 ;
-інформації про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 30.05.2025 р. по час винесення ухвали;
-фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 30.05.2025 р. по час винесення ухвали;
-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 30.05.2025 р. по час винесення ухвали;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку інформації про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 30.05.2025 р. по час винесення ухвали.
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , із можливістю вилучення даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_5 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі.
Ухвала діє до 21.08.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1