17.07.2025
Справа №522/20423/23
Провадження №1-кс/522/4294/25
17 липня 2025 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
Старший дізнавач СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.
СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023164500000341 від 13.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.10.2023 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 25.09.2023 приблизно невідома особа, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом продажу автозапчастин, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14.080 грн., які останній 25.09.2023 добровільно перерахував зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 в сумі 7080 грн,, та 30.09.2023 зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_4 на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 в сумі 7000 грн. Сума матеріального збитку становить 14080 грн. (ЄО 14548 від 12.10.2023)
У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 , надав свідчення, про те, що 22.09.2023 знаходячись за місцем роботи, зв'язався через телеграм з людиною, яка начеб-то працює в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під нік.неймом ІНФОРМАЦІЯ_5 , номер мобільного НОМЕР_5 та замовив автозапчастини до автомобіля, але для того, щоб підтвердити бронювання запчастин останньому надіслали реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на яку ОСОБА_5 повинен надіслати передоплату у розмірі 7,080 гривень. У подальшому, 25.09.2023 ОСОБА_5 зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перевів грошові кошти в сумі 7,080 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Надалі, 30.09.2023 ОСОБА_5 знову зв'язався з невстановленою особою та дозамовив запчастини до автомобіля, за які знову зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перевів передоплату в сумі 7,000грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні роздруківки на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_3 , за період часу з 22.09.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 22.09.2023 по дату виконання ухвали; документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною (кредитною) карткою № НОМЕР_3 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.
Вищевказані документи планується використати стороною обвинувачення для перевірки існуючих доказів по справі, а також використати як окремі докази з метою неупередженого встановлення обставин кримінального правопорушення.
Тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з'явилися, згідно письмової заяви останньої клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути без її участі.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023164500000341 від 13.10.2023 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_6 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому і електронному вигляді за період часу з 22.09.2023 по дату виконання ухвали, щодо відомостей:
- про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1