Справа№751/6168/25
Провадження №1-кс/751/1610/25
16 липня 2025 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий у кримінальному провадженні ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024270000000741 від 23.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та БПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) під час проведення капітальних ремонтів індивідуальних житлових будинків в с. Ягідне Іванівської територіальної громади Чернігівського району Чернігівської області.
Враховуючи, що наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи, які самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин справи, проведення комплексного аналізу відомостей щодо придбання та використання матеріалів, цін на них, розцінок на будівельно-монтажні роботи, проведення експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий в судове засідання не прибув, просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
За змістом статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні №12024270000000741 від 23.04.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виконання наступних робіт:
«Капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_2 , будинки 9, АДРЕСА_20 »; «Капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_29 »; «Капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_14 »; «Капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_7 »; «Капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_46 »,
а також ті, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та БПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання наступних робіт:
«Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_47 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_13 »; «Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_48 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_20 »; «Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_11 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за місцем їх фактичного знаходження за адресою: АДРЕСА_11 , а саме:
- договір № 24049 від 14.02.2024 по об'єкту: «Капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_2 , будинки 9, АДРЕСА_20 »
- договір № 23225 від 12.12.2023 по об'єкту: «Капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_29 »
- договір № 23216 від 06.12.2023 по об'єкту: «Капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_14 »
- договір № 23217 від 06.12.2023 по об'єкту: «Капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_7 »
- договір № 23211 від 29.11.2023 по об'єкту: «Капітальний ремонт індивідуальних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_44 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_43 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_46 »
- договір № 23207 від 22.11.2023 по об'єкту: «Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_47 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_13 »
- договір № 23206 від 22.11.2023 по об'єкту: «Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_48 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_20 »
- договір № 23205 від 22.11.2023 по об'єкту: «Капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків за адресою: АДРЕСА_13 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_45 , АДРЕСА_11 »
- усі додати до зазначених договорів; угоди (додаткові угоди), що укладались до договорів, зміни, доповнення та специфікації до них; протоколи погодження цін; звіти виконавця; проектно-кошторисні документації (в т.ч. з корегуваннями, змінами); локальні кошториси; дефектні акти; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою № КБ-3; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в; платіжні доручення щодо авансових платежів та оплати робіт згідно договорів та актів виконаних робіт; матеріальні звіти по списанню матеріалів щодо виконаних робіт, товарно-матеріальних цінностей з первинними документами щодо придбання матеріалів, робіт, послуг (накладні, акти прийому-передачі); довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; рахунки-фактури; податкові накладні; реєстри отриманих та виданих податкових накладних; видаткові накладні; договори перевезення, транспортного експедирування документи про їх виконання (товарно-транспортні накладні тощо); оборотно-сальдові відомості; виписки по рахункам щодо відображення в бухгалтерському обліку робіт; довідки по взаєморозрахунках з підрядними та субпідрядними організаціями; договірні ціни; акти на виконання додаткових та прихованих робіт; декларації про початок та завершення виконання будівельних робіт; сертифікати відповідності, якості, про походження на обладнання (товар); накази (розпорядження) про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного нагляду під час виконання ремонтних робіт вказаних об'єктів; документація, яка підтверджує здійснення технічного нагляду, а саме здійснення перевірок виконаних робіт та використаних матеріалів і їх відповідність до даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт по вказаним об'єктам; експертні звіти; загальні журнали робіт; журнали робіт, в тому числі журнали вихідного контролю якості матеріалів, конструкцій та виробів; акти проведення взаємозаліків (звірок); листування щодо виконання умов договорів та угод; інші документи, які вказують на виконання будівельних (ремонтних) робіт, послуг чи придбання матеріалів підрядними та/або субпідрядними організаціями відповідно до вищезазначених договорів та їх оплати; акти звірок та інші первинні фінансові та бухгалтерські документи, які стосуються взаєморозрахунків між вказаними юридичними особами; документацію щодо проведення обстежень житлових будинків у с. Ягідне Чернігівського району, що проводились у період 2023-2025 років.
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий cуддя ОСОБА_1