Справа №:755/12858/25
Провадження №: 1-кс/755/2444/25
"11" липня 2025 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105040000443 від 16 травня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105040000443 від 16 травня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що відділом дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №12025105040000443 від 16 травня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14 травня 2025 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , взявши до рук свій мобільний телефон з номером телефону НОМЕР_1 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про в оренду квартири. Після чого зв'язалась з невідомою особою на ім'я ОСОБА_6 , з номером мобільного телефону НОМЕР_2 та домовились за оренду квартири вартістю 45 700 грн, на що заявниця погодився. В подальшому, ОСОБА_5 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахував зі своєї банківської на банківські картки невідомих осіб НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 грошові кошти в загальному розмірі 45 700 гривень. В подальшому орендодавець припинив виходити на зв'язок. До теперішнього часу грошові кошти заявнику повернуто не було. Таким чином невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вище зазначену суму, чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальний збиток на суму 45 700 гривень.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено, що 14 травня 2025 року невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, під приводом надання квартири в оренду, заволоділа грошовими коштами в розмірі 45 700 гривень потерпілої, які були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .
Викладене свідчить про вчинення невстановленою особою кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 , відбулося шляхом переказу:
14 травня 2025 року о 11 год. 30 хв. з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 на банківську карту невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 у розмірі 10500 грн.
14 травня 2025 року о 13 год. 50 хв. з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 на банківську карту невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 у розмірі 10000 грн.
14 травня 2025 року о 14 год. 12 хв. з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 на банківську карту невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_5 у розмірі 5000 грн.
14 травня 2025 року о 14 год. 14 хв. з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 на банківську карту невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_6 у розмірі 5000 грн.
14 травня 2025 року о 14 год. 47 хв. з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 на банківську карту невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_7 у розмірі 10000 грн.
14 травня 2025 року о 15 год. 01 хв. з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_8 на банківську карту невідомої особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_6 у розмірі 5245 грн.
Загальна сума матеріального збитку ОСОБА_5 становить 45700 грн., які були перераховані на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .
Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що невстановлена особа здійснила кримінальний проступок, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме вчинила шахрайство, тобто шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 47500 грн. 00 коп., які були перераховані на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .
На теперішній час для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, кола винних осіб, часу, місця, необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.
У зв'язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, які містять наступні відомості, що стосуються банківської картки НОМЕР_3 , яку використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 :
копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків та ін.);
копії договорів про відкриття рахунка за вказаною банківською карткою;
копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти та ін.);
у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській карті з 14.05.2025 по 25.05.2025 включно із вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу;
у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаної банківської картки по 25.05.2025 включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;
у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаної банківської картки по 25.05.2025 включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаною банківською карткою за період з дня відкриття вказаної картки по 25.05.2025 включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказана банківська картка клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;
в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У разі відсутності вищезазначених документів, не буде об'єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України. Зазначені документи можуть бути речовими доказами по справі.
Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) руху по розрахунковому рахунку, документів про рахунок та інформації щодо неї, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв'язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась, про дату час та місце судового засідання була повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв'язку із тим, що виклик в судове засідання зазначених осіб може призвести до зміни або знищення документів, до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025105040000443 від 16 травня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_2 ), що стосуються банківської карти НОМЕР_3 , яку використовувалась невстановленою особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:
копії документів, які надавалися особами для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картки платників податків);
копії опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреси фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел. пошти);
у паперовому вигляді відомості про рух коштів по вказаній банківській карті з 14 травня 2025 року по 25 травня 2025 року включно;
у паперовому вигляді відомості про всі IP-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з 14 травня 2025 року по 25 травня 2025 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») із вказівкою дат таких дій та їх найменуванням;
у паперовому вигляді відомості про всі скарги, які у період з 14 травня 2025 року по 25 травня 2025 року включно надходили щодо вказаних банківської картки із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
в електронному вигляді фото- та відеоматеріали за вказаною банківською карткою за період з 14 травня 2025 року по 25 травня 2025 року включно, а саме записи відеодзвінків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
в паперовому вигляді відомості про те, чи видавалися вказана банківська картка клієнтом, де у випадку її видачі зазначити дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та надати копії документів, які заповнювалися клієнтами для отримання вказаної картки;
в паперовому вигляді відомості про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаної банківської картки, у тому числі ті, які використовуються для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1