Справа № 712/9772/25
Провадження № 1-кс/712/3559/25
18 липня 2025 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 та представника власника майна - адвоката ОСОБА_5
розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 12024250310000174 від 12.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України,
До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 з клопотанням про накладення арешту.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310000174 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України.
Підставами початку досудового розслідування вказаного кримінального провадження послугувало надходження до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області заяви гр. ОСОБА_7 , з приводу того, що група невстановлених осіб, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодіває майном громадян, під приводом реалізації товарів широкого вжитку.
В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024250310000174 від 12.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведено ряд обшуків на території м. Кам'янка, Черкаської області, в ході яких виявлено та вилучено незаконно виготовлені тютюнові вироби без марок акцизного податку, пластикову тару різного об'єму без марок акцизного та з вмістом рідин з характерним запахом спирту.
Окрім того, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024250310000174 від 12.01.2024 за фактами незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, незаконно виготовлених підакцизних товарів, встановлено, що група осіб на території м. Черкаси та Черкаської області здійснює діяльність пов'язану із незаконним виготовленням та реалізацією підакцизних товарів, зокрема тютюну та тютюнових виробів із використанням логістичних підприємств, в тому числі ТОВ «Нова Пошта».
В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..
Відповідно до інформації, отриманої від сектору кримінального аналізу, а також відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НПУ ОСОБА_9 , ОСОБА_8 зареєстрований та фактично проживає за адресою АДРЕСА_1 . ОСОБА_4 , зареєстрований фактично проживає в орендованій квартирі за адресою АДРЕСА_2 .
В ході досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за номерами телефонів, які використовуються гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_4 як «робочі», а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в ході яких зафіксовано систематичну діяльність останніх з отримання, опрацювання та узгодження замовлень від третіх осіб, які є покупцями табаку, та подальше відправлення даних товарів.
Окрім того, в ході зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за номером телефону, який належить особисто гр. ОСОБА_8 , а саме: НОМЕР_4 , встановлено та зафіксовано систематичне регулярне спілкування із ОСОБА_4 за особистим телефоном останнього з номером НОМЕР_5 . Виходячи із змісту даних розмов, вищевказані громадяни обговорюють замовлення та реалізацію тютюну та супутніх товарів (гільзи, ароматичні добавки, машинки для забивки табаку, тощо).
Так, встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_4 здійснюють отримання замовлення за адресами своїх місць проживання, систематизують та ведуть облік покупців, який зберігають на електронних носіях інформації, комп'ютерній техніці та на чорнових записах.
Після попередньої усної домовленості із клієнтами (покупцями), здійсненої в телефонному режимі гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_4 регулярно переміщуються до «підпільного цеху», який вони облаштували в гаражному приміщенні № НОМЕР_6 , розташованому в автомобільному кооперативі «Дніпро», що за адресою: м. Черкаси, провулок Івана Гонти, 1.
У вищевказаному гаражному приміщенні ОСОБА_8 та ОСОБА_4 здійснюють зберігання, фасування, пакування та підготовку до відправлень тютюнової продукції (табак) покупцям, що зафіксовано за результатами проведення аудіо, відео контролю та обстеження публічно недоступного місця, а саме гаражного приміщення № НОМЕР_6 автокооперативу «Дніпро», розташованого за адресою: м. Черкаси, вул. Івана Гонти, 1.
З метою приховування та конспірації своєї незаконної діяльності гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_4 після отримання та фасування замовлення табаку, здійснюють його відправку за допомогою логістичних послуг ТОВ «Нова пошта», уникаючи особистих зустрічей із покупцями.
Так, в ході досудового розслідування проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, в ході яких, в передбачений ст. 271 КПК України спосіб, підтверджено та зафіксовано факти діяльності групи осіб з реалізації підакцизних товарів, зокрема тютюну із використанням логістичного перевізника ТОВ «Нова Пошта».
Так, відповідно до протоколу від 16.08.2024 про результати контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої (оперативної) закупки, за результатами якого шляхом телефонного замовлення та подальшого отримання у відділенні ТОВ «Нова пошта» у ОСОБА_4 придбано подрібнену речовину рослинного походження із характерним запахом табаку, яку в подальшому направлено на судову експертизу об'єктів рослинного походження.
12.12.2024 від Черкаського НДКЦ МВС України отримано висновок експерта №СЕ-19/124-24/17563-БД відповідно до якого надана на дослідження подрібнена речовина є частинами рослини тютюн.
28.05.2025 проведено повторну контрольовану закупку за результатами якої шляхом телефонного замовлення та подальшого отримання у відділенні ТОВ «Нова пошта» придбано подрібнену речовину із характерним запахом табаку, яку направлено на судову експертизу об'єктів рослинного походження.
Окрім того, відповідно до інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів проведеного на підставі відповідної ухвали суду у ТОВ «Нова пей», отримано інформацію, що кошти за реалізовану тютюнову продукцію (табак) покупцям, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 отримують на банківські картки НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
12.07.2025 в період з 07 год. 00 хв. до 09 год. 44 хв., на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_10 від 12.06.2025 (справа №712/8034/25) проведено обшук в квартири розташованої за адресою АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в якій фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час проведення якого було виявлено та вилучено:
- поліетиленове упакування із вмістом висушеної подрібненої речовини рослинного походження з характерним запахом табаку;
- картонна коробка червоного кольору із порожніми гільзами з фільтрами для виготовлення сигарет в кількості близько 250 шт.;
- пластиковий пристрій зелено-білого кольору для спорядження сигаретних гільз табаком 1 шт.;
- ноутбук марки ASUS X54H серійний номер C1N0АS51715905C чорного кольору та зарядний пристрій до нього;
- ноутбук марки Lenovo V15G2ALCMOPF9XB2905076 чорного кольору та зарядний пристрій до нього;
- банківські картки Монобанк № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
- 3 сім-карти оператора Lifecell з написами на поверхні: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;
- мобільний телефон honor 9 Lite ІMEI 1: НОМЕР_14 , ІMEI 2: НОМЕР_15 чорного кольору;
- мобільний телефон Mi 10T Lite ІMEI 1: НОМЕР_16 , ІMEI 2: НОМЕР_17 , з сім-картою НОМЕР_18 ;
- мобільний телефон Mi 10T Lite ІMEI 1: НОМЕР_19 , ІMEI 2: НОМЕР_20 , з сім-картою НОМЕР_21 .
Постановою від 12.07.2025 зазначені вище предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні у зв'язку із тим, що вилучена подрібнена речовина рослинного походження та гільзи від сигарет є безпосередніми предметами кримінального правопорушення, пристрій зелено-білого кольору для спорядження сигаретних гільз табаком пристосований для виготовлення сигарет, що має значення для кримінального провадження, на мобільних телефонах та ноутбуках може міститися інформація, відомості, фото та документи в електронному вигляді, в тому числі листування з особами, причетними до вчинення злочину, а також відомості та інформація про обставини вчинення злочину, сім-карти можуть свідчити про використання відповідних номерів телефонів під час вчинення кримінальних правопорушень, банківські картки могли бути задіяні для отримання коштів на рахунки за реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів.
На даний час є потреба у накладенні арешту на вищевказаний речовий доказ з метою забезпечення збереження речових доказів.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення відповідних експертиз.
Адвокат власника - ОСОБА_5 в судовому засіданні проти накладення арешту на ноутбуки заперечував. Зазначив, що під час проведення обшуку орган досудового розслідування мав змогу дослідити інформацію на носію інформації, встановити чи є на ньому інформація про листування, пов'язана з предметом даного кримінального провадження. В іншій частині клопотання покладався на розсуд слідчого судді. Вважав що накладення арешту на ноутбуки є втручанням в права власника майна.
Власник майна підтримав свого захисника.
Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає наступне.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310000174 від 12.01.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України.
12.07.2025 в період з 07 год. 00 хв. до 09 год. 44 хв., на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_10 від 12.06.2025 (справа №712/8034/25) проведено обшук в квартири розташованої за адресою АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в якій фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час проведення якого було виявлено та вилучено:
- поліетиленове упакування із вмістом висушеної подрібненої речовини рослинного походження з характерним запахом табаку;
- картонна коробка червоого кольору із порожніми гільзами з фільтрами для виготовлення сигарет в кількості близько 250 шт.;
- пластиковий пристрій зелено-білого кольору для спорядження сигаретних гільз табаком 1 шт.;
- ноутбук марки ASUS X54H серійний номер C1N0АS51715905C чорного кольору та зарядний пристрій до нього;
- ноутбук марки Lenovo V15G2ALCMOPF9XB2905076 чорного кольору та зарядний пристрій до нього;
- банківські картки Монобанк № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
- 3 сім-карти оператора Lifecell з написами на поверхні: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;
- мобільний телефон honor 9 Lite ІMEI 1: НОМЕР_14 , ІMEI 2: НОМЕР_15 чорного кольору;
- мобільний телефон Mi 10T Lite ІMEI 1: НОМЕР_16 , ІMEI 2: НОМЕР_17 , з сім-картою НОМЕР_18 ;
- мобільний телефон Mi 10T Lite ІMEI 1: НОМЕР_19 , ІMEI 2: НОМЕР_20 , з сім-картою НОМЕР_21 .
Постановою слідчого від 12.07.2025року зазначені вище предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, вилучене майно відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що воно використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення його схоронності, як речових доказів, призначення та проведення відповідних експертиз, та для з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вилучені в ході обшуку речі, який проведений 12 липня 2025 року.
Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на речові докази, вилучені 12.07.2025 в ході обшуку в квартирі розташованій за адресою АДРЕСА_2 , яка належить на праві власності гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та в якій фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проводився на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_10 від 12.06.2025 (справа №712/8034/25), а саме:
- поліетиленове упакування із вмістом висушеної подрібненої речовини рослинного походження з характерним запахом табаку;
- картонна коробка червоого кольору із порожніми гільзами з фільтрами для виготовлення сигарет в кількості близько 250 шт.;
- пластиковий пристрій зелено-білого кольору для спорядження сигаретних гільз табаком 1 шт.;
- ноутбук марки ASUS X54H серійний номер C1N0АS51715905C чорного кольору та зарядний пристрій до нього;
- ноутбук марки Lenovo V15G2ALCMOPF9XB2905076 чорного кольору та зарядний пристрій до нього;
- банківські картки Монобанк № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
- 3 сім-карти оператора Lifecell з написами на поверхні: № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;
- мобільний телефон honor 9 Lite ІMEI 1: НОМЕР_14 , ІMEI 2: НОМЕР_15 чорного кольору;
- мобільний телефон Mi 10T Lite ІMEI 1: НОМЕР_16 , ІMEI 2: НОМЕР_17 , з сім-картою НОМЕР_18 ;
- мобільний телефон Mi 10T Lite ІMEI 1: НОМЕР_19 , ІMEI 2: НОМЕР_20 , з сім-картою НОМЕР_21 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1