Справа № 375/1516/25
Провадження № 1-кс/375/146/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 липня 2025 року селище Рокитне
Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111250000258 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Т.в.о. старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 (старший групи слідчих), ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , та відповідним оперативним підрозділам, на підставі доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
-документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номерам карткового рахунку НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім?я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив?язані до вказаного карткового рахунку;
-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номерам карткового рахунку НОМЕР_2 , за період 01.11.2024 року по 01.12.2024, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;
-інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_2 , з датами, часом з?єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 01.11.2024 року по 01.12.2024 року;
-інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з карткових рахунків НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації,з 01.11.2024 року по 01.12.2024, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024116250000014 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.11.2024 до відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 15.11.2024 року перебуваючи за місцем свого проживання, що за адресою: АДРЕСА_2 , виявила відсутність на своєму банківському рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів в сумі 111 982 грн., які зникли за невизначених обставин 14.11.2024 року в період з 21 год. 47 хв. по 21 год. 53 хв. Перед зникненням коштів з невідомими особами не спілкувалась, конфіденційні дані не розголошувала.
За даним фактом 15.11.2024 слідчим відділенням ВП № №1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім?я якої відкритий карткові рахунки, що відповідають номеру карткового рахунку НОМЕР_2 інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про IP-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також місця, час та дату зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_2 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку НОМЕР_2 в банкоматах, за період з 01.11.2024 року по 01.12.2024, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Т.в.о. старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Прокурор, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 доведено, що інформація про тимчасовий доступ до якої він просить надати сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.
Оскільки, т.в.о. старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю їх копіювання за період 01.11.2024 по 01.12.2024 рік, а з протоколу допиту потерпілого та з довідки про рух коштів, долучених до матеріалів справи вбачається, що перерахунок коштів з рахунку ОСОБА_9 було здійснено 14.11.2024, тому доступ інформації надається за період з 14.11.2024 року по 15.11.2024 рік.
Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,
Клопотання у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024111250000258 від 15.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати групі слідчих у складі: ОСОБА_3 (старший групи слідчих), ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , та відповідним оперативним підрозділам, на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:
-документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номерам карткового рахунку НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім?я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив?язані до вказаного карткового рахунку;
-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номерам карткового рахунку НОМЕР_2 , за період 14.11.2024 року по 15.11.2024, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;
-інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_2 , з датами, часом з?єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 14.11.2024 року по 15.11.2024 року;
-інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з карткових рахунків НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, з 14.11.2024 року по 15.11.2024, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів та інформації шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.
Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення до 14 серпня 2025 року включно.
Відповідно до ст.165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз'яснити, що ст. 166 КПК України передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді.
Слідчий суддя ОСОБА_1