Справа № 211/8089/25
Провадження № 1-кс/211/1352/25
18 липня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 12025041720000684 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просив розглядати клопотання без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції звернулася громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про вчинення щодо неї шахрайських дій. За її словами, невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою, представилися працівниками банку та попросили надати доступ до її банківської картки, що вона і зробила. У подальшому, звернувшись до відділення банку, вона виявила несанкціоноване списання грошових коштів з її рахунку. Сума матеріальних збитків встановлюється.
У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 та у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей банківської установи, що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення, тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старшому групи слідчих), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, а саме щодо:
Руху коштів на банківській рахунок НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год 08.06.2025 до 12.06.2025;
Дати та часу, ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 00:00 год 08.06.2025 до 12.06.2025;
Номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з зазначених банківських карток та рахунку, за період часу з 00:00 год 08.06.2025 до 12.06.2025;
Руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківських карток та рахунку, за період часу з 00:00 год 08.06.2025 до 12.06.2025, якщо дані рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Інформації про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківського рахунку НОМЕР_2 у період з 00:00 год 08.06.2025 до 12.06.2025 (копію паспорта, анкетну заяву, фото власника картки);
Інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за допомогою ЕЦП;
Інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та копії цих ЕЦП;
Виписки руху грошових коштів по зазначених банківських картках та рахунку із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 08.06.2025 до 12.06.2025 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату,
з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів у паперовому та електронному вигляді.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1