Справа № 451/915/25
Провадження № 1-кс/451/217/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
18 липня 2025 року місто Радехів
Слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12025141280000041 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,
установила:
слідчий СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 зазначає, що 20.02.2025 у ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , про те, що 20.02.2025 о 07:22 год невідома особа шляхом застосування електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 59 000 гривень із її банківської карти № НОМЕР_2 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальні збитки ОСОБА_6 на суму 59 000 гривень. В подальшому, грошові кошти ОСОБА_6 , невідомою особою переведено на інші банківські рахунки.
В подальшому грошові кошти, згідно із інформації, отриманої під час тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_6 НОМЕР_3 , невідомою особою переведено на інші банківський рахунок, а саме на банківську картку № НОМЕР_4 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення руху грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку (банківській карткі) № НОМЕР_4 відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка належить невідомі особі, в період часу із 00 год 01 хв 20.02.2025 до 23 год 59 хв 20.06.2025, і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, оскільки така інформація містить банківську таємницю, та отримання такої дозволить органу досудового розслідування встановити реквізити отримувача грошових коштів. Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а також такі відомості містять банківську таємницю, конфіденційну інформацію та персональні дані, які для кримінального провадження можуть мати доказове значення, іншим способом довести обставини кримінального провадження неможливо, так як така інформація наявна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення. Просить розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_5 та прокурор Радехівського відділу Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , у судове засідання не прибули. Разом із тим, останніми подано до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримують повністю (а.с.24,25).
У зв'язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Суд, вивчивши викладені у клопотанні аргументи та додані до нього матеріали, доходить такого висновку.
При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує норми статей 159, 162, 163 КПК України, які передбачають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів, визначають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю та порядок розгляду клопотання про такий доступ.
Крім цього, суд враховує положення статей 60, 61 та 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III 05.08.2021), які визначають поняття банківської таємниці та передбачають зобов'язання щодо її збереження та розкриття.
Судом встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, 20 лютого 2025 року внесені до ЄРДР за № 12025141280000041. З матеріалів, доданих до клопотання, видно наявність обґрунтованих підстав вважати, що може мати місце вчинення кримінально караного діяння.
Проаналізувавши встановлені судом обставини та докази на їх підтвердження суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ця інформація сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, до яких просить надати тимчасовий доступ інспектор сектору дізнання, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу представникам органу досудового розслідування до відомостей, які становлять банківську таємницю, що стосуються банківського рахунку (банківської карти) № НОМЕР_4 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є належним чином обґрунтованим, а тому підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 372 КПК України, слідчий суддя Радехівського районного суду Львівської області, -
постановила:
клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Шептицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальникові СВ ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому ВП №1 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації за період часу 00 год 01 хв 20.02.2025 до 23 год 59 хв 20.06.2025, а саме відомості про особу власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) банківської картки № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридичну адресу (село, місто, район, область) банку, банкомату, відділення, де знімались чи перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також фото- та відеофіксацію особи, яка здійснювала відповідні операції; рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з дня її постановлення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1