Справа № 484/3129/25
Провадження №1-кс/484/645/25
Кримінальне провадження № 12025153110000114
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.07.2025 року слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 12025153110000114 від 27 травня 2025 року клопотання заступник начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області розслідується кримінальне провадження № 12025153110000114 від 27 травня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В межах кримінального провадження встановлено, що 26.05.2025 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 23.05.2025 невідома особа шахрайським шляхом, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 117100 гривень, які остання перерахувала трьома транзакціями зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .
За даним фактом розпочато досудове розслідування (дізнання) за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025153110000114 від 27 травня 2025 року.
Таким чином, внаслідок зазначених протиправних дій потерпілій завдано матеріальний збиток на загальну суму 117100 гривень.
З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів у сумі 117100 гривень, які перераховані трьома транзакціями на банківську картку відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Зважаючи на вищевикладене дізнавач зазначає що, відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим шляхом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданніАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса і головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них, окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, надали заяви з проханням розглянути клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався з метою збереження інформації, яка міститься в клопотанні.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати дізнавач, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання - задовольнити
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 ; дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 ; заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 ; начальнику СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 ; тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до наступної інформації (у паперовому або електронному вигляді):
-відомостей про власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);
-відомостей про рух грошових коштів відносно банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснено перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 20 травня 2025 року по фактичний час дії ухвали. У випадку перевипущення даного банківського рахунку - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;
-відомостей із фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 за період з 20 травня 2025 року по фактичний час дії ухвали із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У випадку перевипущення даної банківської картки - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком;
-відомостей про абонентський номер мобільного зв'язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв'язку), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_2 . У випадку перевипущення даної банківської картки - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком.
Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: