печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31809/25-к
пр. № 1-кс-27632/25
Прим. №__
10 липня 2025 року Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024110000000135 від 20.02.2024,
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях, пов?язаних з торгівлею людьми, Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №12024110000000135 від 20.02.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в друкованому так і в електронному вигляді), за період з 01.01.2024 по дату винесення ухвали, які перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо відкриття та обслуговування наступних банківських карткових рахунків, у тому числі в національній та іноземній валюті: НОМЕР_5 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_6 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_7 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до: банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті вказані банківські карткові рахунки), фото особи з картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг); документів, які містять інформацію відносно власників вищезазначених банківських карткових рахунків, зокрема щодо наявності банківських рахунків та банківських карток, із зазначенням їхніх номерів, анкетних та паспортних даних, а також умов приєднання до банківського обслуговування (з наданням копій відповідних договорів); руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (коду ЄДРПОУ (РНОКПП), номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції); довіреностей на право користування (розпорядження) вищевказаними картками (рахунками), а також вказати номер телефону, який зареєстрований як фінансовий в даних рахунках, та який використовується в якості ідентифікуючої ознаки; фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні вищевказаними рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу; інформації щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів; інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив'язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи «Клієнт-банк»); документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по вищевказаним рахункам; інформації щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, за період часу 01.01.2024 по дату винесення ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024110000000135 від 20.02.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України, та ОСОБА_15 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України.
Процесуальне керівництво здійснюється Офісом Генерального прокурора.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з лютого 2024 року по травень 2025 року, учасники злочинної організації під керівництвом організаторів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та керівників структурних ланок ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом використання веб-ресурсів, груп/акаунтів у соціальних мережах, а також каналів/акаунтів у месенджері «Telegram», вчиняли дії, спрямовані на сутенерство стосовно кількох осіб, а саме організацію надання ними послуг інтимного характеру за грошову винагороду.
Так, учасники злочинної організації створили в месенджерах «Telegram» та «Instagram» закриті групи, в яких розмістили інформацію рекламного характеру щодо жінок, які надають послуги сексуального характеру, з відповідними розцінками.
У подальшому, з метою конспірації, учасники злочинної організації, використовуючи вигадані імена (нікнейми) у зазначених месенджерах, приймали замовлення від користувачів на надання інтимних послуг. В подальшому на вказані ними банківські рахунки або електронні гаманці надходили кошти, які слугують як завдаток, так і оплатою транспортних витрат для перевезення жінок до місця зустрічі та надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду.
Крім того, встановлено, що учасники вищевказаної злочинної організації з метою особистого збагачення, використовуючи месенджери «Telegram» та «Instagram», вербували молодих жінок, у тому числі шляхом шантажу та використання їх уразливого стану, з метою подальшої сексуальної експлуатації, як на території України так і за її межами.
08.05.2025 у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_10 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 149, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_11 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 149, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 149, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 149, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_14 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_15 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_16 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_17 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_18 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_19 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_20 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 303 КК України.
Так, у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійсненого з дотриманням вимог ст. ст. 104, 246, 271 КПК України, 23.12.2024, 05.02.2025, 13.02.2025, 28.02.2025, грошові кошти за надання послуг сексуального характеру для осіб, залучених до конфіденційного співробітництва у вказаному кримінальному провадженні були зараховані на такі банківські карткові рахунки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 , які вказаним особам були надані учасниками злочинної організації для оплати наданих послуг.
Таким чином, є достатні підстави вважати, що вказані карткові рахунки використовувалися для нарахування, переказу та виведення коштів, здобутих злочинним шляхом у результаті вербування та подальшої сексуальної експлуатації дівчат як на території України, так і за її межами, а тому відомості про проведені фінансові операції з грошовими коштами у вищевказаних банківських карткових рахунках, мають доказове значення і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
У зв'язку з викладеним, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань свідків, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваних злочинів, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, які містять відомості щодо відкриття та обслуговування таких банківських карткових рахунків: НОМЕР_5 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; НОМЕР_6 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_7 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав у повному обсязі та просив задовольнити.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно з норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні №12024110000000135 від 20.02.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в друкованому так і в електронному вигляді), за період з 01.01.2024 по 04.07.2025, які перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , щодо відкриття та обслуговування наступних банківських карткових рахунків, у тому числі в національній та іноземній валюті:
НОМЕР_5 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
НОМЕР_6 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;
НОМЕР_7 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;
НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до:
- банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті вказані банківські карткові рахунки), фото особи з картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг);
- документів, які містять інформацію відносно власників вищезазначених банківських карткових рахунків, зокрема щодо наявності банківських рахунків та банківських карток, із зазначенням їхніх номерів, анкетних та паспортних даних, а також умов приєднання до банківського обслуговування (з наданням копій відповідних договорів);
- руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (коду ЄДРПОУ (РНОКПП), номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);
- довіреностей на право користування (розпорядження) вищевказаними картками (рахунками), а також вказати номер телефону, який зареєстрований як фінансовий в даних рахунках, та який використовується в якості ідентифікуючої ознаки;
- фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні вищевказаними рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу;
- інформації щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів;
- інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив'язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи «Клієнт-банк»);
- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по вищевказаним рахункам;
- інформації щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, за період часу 01.01.2024 по 04.07.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Визначити строк дії ухвали тривалістю 2 місяці, але не більше строку досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ТА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1