Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2960/24
номер провадження 1-кс/695/767/25
17 липня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 12024250370000771 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 12024250370000771 від 08.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 та під приводом заміни сім карти шахрайським шляхом оформила кредит на ім'я заявниці на загальну суму 14520 грн. з різних кредитних установ.
За даним фактом 08.06.2024 відкрито кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250370000771 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 15.05.2024 близько 14 год. 49 хв. гр. ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на її номер телефону НОМЕР_2 . Вказаний номер телефону з якого вона отримала дзвінок був підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Розмову почала особа жіночої статі та відразу запропонувала нову послугу «Є сім карта». Після чого вона сказала натиснути цифру «1» якщо в разі згоди та цифру «2» у випадку відмови. В подальшому я натиснула цифру «2», що означало відмову. Потім їй сказали, що відповідь прийнята і послуга «Є сім карта» підключено. Відразу після цього на її мобільному телефоні перестала працювати мережа та при спробі здійснити будь-які дзвінки нічого не працювало. Близько 16:00 год гр. ОСОБА_6 прибула в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та написала заяву щодо викрадення її мобільного номеру телефону. В подальшому вона звернулася в відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй відразу змінили картку. Після цього наступного дня 16.05.2024 о 17:37 в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останній прийшло повідомлення щодо запиту на кредитну історію, після чого відразу надійшло повідомлення, що 15.05.2024 на неї відкрито нові кредити від: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 " . Після чого 16.05.2024 0 18:34 гр. ОСОБА_6 надіслала запит на кредитну історію в додатку телеграм на офіційний чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому вона отримала довідку, в якій було вказано суми взятих на неї кредитів, а саме : від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 4520 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 " на суму 10000 грн. , тобто на загальну суму 14520 грн. Наступного дня 17.05.2024 о 09:32 вона звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Потерпілою було подано запит на кредитну історію до ІНФОРМАЦІЯ_9 та згідно звіту з ІНФОРМАЦІЯ_7 станом на момент перевірки на ім'я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), оформлено миттєві займи в наступних кредитних організаціях:
- 15.05.2024 - в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - на суму 4000.00 грн;
- 15.05.2024 - в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 10 000.00 грн.
Вище вказаним протиправними діями, невстановлена особа використовуючи персональні дані ОСОБА_5 , оформила без її відома, та на її ім'я кредити на загальну суму 14 000.00 грн., загальна поточна заборгованість станом на 02.08.2024 року (згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.08.2024) складає 25 305.00 грн. Під час досудового розслідування встановлено, що у потерпілої відкритий рахунок № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код банку НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Також у ході тимчасового доступу до рахунку потерпілої відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_4 було встановлено, що грошові кошти, були перераховані на банківський рахунок: НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». код банку НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3
Потерпілою було подано запит на кредитну історію до Українського Бюро Кредитних Історій та згідно звіту з УБКІ станом на момент перевірки на ім'я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), оформлено миттєві займи в кредитній організації 15.05.2024 - в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) на суму 10 000 грн.
Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що між сторонами укладено договір №4652869 про надання коштів на умовах споживчого кредиту від 15.05.2025 за яким було надано грошові кошти в розмірі 10 000 грн. Договір укладено онлайн, номер ІР-заявка НОМЕР_11 з ЕОМ - Іphone на операційній системі - OS 17_5 like Mac OS X. Грошові кошти надавались на банківську картку клієнта зазначену ним особисто при укладенні договору та товариство не зберігає відомості щодо повного номеру картки, відповідні дані містяться лише у власника картки та банку, який здійснив випуск такої картки. Також встановлено, договір укладено шляхом надсилання товариством клієнту на його номер телефону, вказаний при реєстрації, як контактний НОМЕР_12 . Підписання договору відбулось 15.05.2024 о 15 год. 36 хв. 38 с.
ЗЯк вбачається з показів потерпілої ОСОБА_5 , що 15.05.2024 близько 14 год. 49 хв. гр. ОСОБА_5 отримала телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 на її номер телефону НОМЕР_2 . Та надалі, в ході отримання відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що при реєстрації 15.05.2024 о 15 год. 36 хв. 38 с. було вказано контактний (фінансовий) номер: НОМЕР_12 . А тому, з метою перевірки даної інформації, та її підтвердження або спростування, відшукання причетних осіб, виникла необхідність у отриманні інформації про взаємоз'єднання даних абонентських номерів з прив'язкою до базових станцій, оскільки отримана інформація може бути важливим доказом по справі.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи неможливість отримання відомостей про вчинення даного злочину в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування, а інформація про взаємоз'єднання вищевказаних абонентських номерів з прив'язкою до базових станцій дасть можливість встановити всі обставини даної події, що може бути важливим доказом по справі, з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації та відомостей про з'єднання та SMS- повідомлення - вказаних абонентських номерів мобільних телефонів з прив'язкою до базових станцій, у період часу з 00 год 00 хв. 14.05.2024 по 00 год. 00 хв. 16.05.2024. Отримати фактичні дані про особу, причетну до скоєння даного злочину першочерговими заходами не представилося можливим. Вказана інформація про телефонні з'єднання буде перевірена відповідними фахівцями, проведено співставлення номерів мобільних телефонів, які функціонували в межах місця скоєння злочину, що надасть можливість встановити причетних осіб, до вчинення шахрайських дій.
Вказана інформація міститься у операторів стільникового зв'язку та у відповідності до п. 7 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, тому вилучення вказаних даних не можливе без судового рішення, оскільки отримана інформація може бути важливим доказом по справі, що перебуває у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ( АДРЕСА_6 ).
Інформація з телекомунікаційних мереж відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому її отримання іншим шляхом є неможливим.
Отримана інформація та її аналіз матимуть важливе значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню в ході дізнання та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вона може бути використана як доказ в суді.
За цих підстав слідчий Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області за погодженням з прокурором Золотоніської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять розглянути дане клопотання без їх участі.
Представник мобільного оператора в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином у порядку визначеному чинним законодавством.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Дане клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Встановлено, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250370000771 від 08.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Інформація, дозвіл на доступ до якої просять надати слідчий та прокурор має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню, а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати органи слідства , відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) належить до охоронюваної законом таємниці, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований.
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи, а саме відповідної інформації по вказаному абонентському номеру, відомості про який надано самою потерпілою та який використовувався при вчинення кримінального правопорушення.
Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам дізнання, що сприятиме повному та усесторонньому з'ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Згідно з п. 1 ч. 1 та п. 7 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів та строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшим слідчим СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 ; капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчим Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; лейтенанту поліції ОСОБА_22 , лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; лейтенанту поліції ОСОБА_25 , - дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг номерів у період часу з у період часу з 00 год 00 хв. 14.05.2024 по 00 год. 00 хв. 16.05.2024 із абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_12 .
Надати інформацію працівникам поліції, яка знаходиться в розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ЄРДПОУ НОМЕР_13 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ( АДРЕСА_6 ) виготовлений на паперовому або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:
?Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А)
?Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо.
?Типи з'єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS тощо.
?Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення по 17.08.2025 року.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1