єдиний унікальний номер справи 531/1542/25
номер провадження 1-кс/531/337/25
03 липня 2025 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12025170450000343 від 20.06.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:
- відомості стосовно особи, яка відкрила рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (копія паспорту власника картки та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку);
- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі віртуального карткового рахунку;
- відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу;
- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) № НОМЕР_1 та №
НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.04.2025 до 30.04.2025, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв'язку, з яких відбувалося з'єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;
- розшифровані відомості переказів, що відбулися в період часу з 01.04.2025 до 30.04.2025 з рахунків № НОМЕР_1 та №
НОМЕР_2 , із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім'я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).
Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170450000343 від 20.06.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Слідчий до суду не з'явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
19.06.2025 з ВПК в Полтавській області ДКП НПУ надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 про те, що невідомі особи незаконно заволоділи її грошовими коштами під приводом онлайн-заробітку, оголошення про який вона знайшла в соціальній мережі «Facebook» (м.т. потерпілої НОМЕР_3 , посилання не збереглося) після чого заявниця перераховувала різними способами грошові кошти на надані їй реквізити (листування не збереглося), зокрема зі своїх банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на різні рахунки надані зловмисниками.
20.06.2025 за даним фактом внесено відомості до ЄРДР №12025170450000343 за ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці показів потерпілої та встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів з банківських рахунків потерпілої, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та №
НОМЕР_2 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дане протиправне діяння, які можливо з'ясувати з банківської виписки (роздруківки).
На даний час у рамках кримінального провадження, із метою встановлення особи, на рахунок якої були перераховані кошти потерпілої та відслідкування руху грошових коштів по рахункам відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , які являються предметом злочину та встановлення можливих співучасників, на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.
Водночас, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідством враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.
Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, отримати зазначену інформацію не можливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого. слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 12025170450000343 від 20.06.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:
- відомості стосовно особи, яка відкрила рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (копія паспорту власника картки та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи, яка має доступ до керування вказаним рахунком, анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг, фотознімок власника при відкритті рахунку);
- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у тому числі віртуального карткового рахунку;
- відомості щодо юридичного оформлення (відкриття) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу;
- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (віддалений доступ керування рахунком) № НОМЕР_1 та №
НОМЕР_2 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.04.2025 до 30.04.2025, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв'язку, з яких відбувалося з'єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;
- розшифровані відомості переказів, що відбулися в період часу з 01.04.2025 до 30.04.2025 з рахунків № НОМЕР_1 та №
НОМЕР_2 , із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках (номер картки (рахунку), прізвище, ім'я, по-батькові, номер мобільного телефону, адреса проживання особи).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 03 вересня 2025 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя ОСОБА_1