Ухвала від 30.12.2024 по справі 405/1342/24

Справа № 405/1342/24

провадження № 1-кс/405/3658/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.12.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024120000000245 від 22.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до Ленінського районного суду м. Кіровограда, посилаючись на обставини кримінального провадження просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, згідно з якою розгляд даного клопотання просив здійснити без його участі.

Згідно з ч. ч. 1 та 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що відповідно до наказу Державного підприємства «Дослідне господарство «Ставидлянське» Інституту сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України» (далі - ДУ «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України) № 29/2023-к від 10.07.2023, ОСОБА_4 призначений на посаду заступника директора підприємства з 11.07.2023. Згідно наказу ДУ «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України № 41/2023-к від 08.11.2023, ОСОБА_4 , звільнено з посади заступника директора підприємства з 08.11.2023.

Так, згідно з посадовою інструкцією, заступник директора підприємства ОСОБА_4 : має право брати активну участь у розробці заходів по збільшенню виробництва сільськогосподарської продукції на основі ефективного використання угідь, матеріальних і трудових ресурсів. При широкій участі спеціалістів розробляти зведений і фінансовий план господарства; наглядати за зміцненням економічних зв'язків, суворо дотримуватись договірних відносин з організаціями, об'єднаннями, промисловими підприємствами; наглядати за дотриманням всіма працюючими Правил внутрішнього трудового розпорядку; наглядати за прийняттям на роботу працівників та їх умови праці, коло їх обов'язків, прав, систем і порядок оплати праці, слідкувати за правильним використанням праці молодих спеціалістів, неповнолітніх і жінок; наглядати за виробничою діяльністю та надавати пропозиції директору щодо заходів збільшення рентабельності господарства; перевіряти спеціалістів, керівників виробничих підрозділів, бухгалтерів, обліковців в правильності поданих звітних даних і матеріалів, необхідних для планування і економічного аналізу виробничо-фінансової діяльності підприємства; при порушенні відповідальними особами фінансової дисципліни подавати керівнику пропозиції щодо усунення недоліків; вносити пропозиції керівнику підприємства щодо підбору, звільнення, розстановки працівників.

Згідно Статуту ДУ «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України (код ЄДРПОУ 31373027, юридична адреса: Кіровоградська область, Олександрівський район, село Ставидла, вул. Центральна, 18), затвердженого президентом НААН України ОСОБА_5 від 24.10.2018:

1.1. Державне підприємство «Дослідне господарство «Ставидлянське» Інституту сільського господарства Степу Національної академії аграрних наук України засноване на основі державної власності, перебуває у віданні Національної академії аграрних наук України, як органу управління майном;

2.1. Підприємство, як юридична особа, є державним сільськогосподарським підприємством, яке створене з метою організаційно-господарського забезпечення Науковій установі умов для своєчасного та високоякісного проведення наукових досліджень та їх апробації, виробництва оригінального, елітного та репродукційного насіння сільськогосподарських культур і саджанців, нових засобів захисту рослин і тварин, штамів мікроорганізмів, вирощування племінного молодняку тварин і птиці, проектування і виготовлення дослідних і макетних зразків нової техніки, тощо;

3.1. Підприємство є державним комерційним унітарним підприємством, що діє на основі державної форми власності, як самостійний суб'єкт господарювання;

3.4. Підприємство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, в разі потреби рахунки у відділеннях Державного казначейства, діє за принципом повного господарського розрахунку, має печатку зі своїм повним найменуванням, ідентифікаційним кодом і належністю до Академії, кутовий штамп та інші печатки, необхідні для ведення діловодства;

3.5. економічною основою діяльності Підприємства є державна власність України на основні фонди, інше державне майно, а також землі Академії, які закріплені за нею постановою президії Верховної Ради Української РСР «Про статус Української академії аграрних наук» від 29.07.1991 № 1370-ХІІ, що перебувають у розпорядженні установ Академії;

3.10.1. у відповідності з чинним законодавством і в межах цього Статуту Підприємство, з урахуванням завдань Наукової установи, якій воно підпорядковане, самостійно вирішує питання своєї господарської діяльності, в тому числі визначає структуру управління, розробляє штатний розпис, вступає у договірні відносини з іншими установами, підприємствами та організаціями, набуваючи майнові права і відповідні обов'язки, може бути позивачем та відповідачем у судах;

4.1. майновий комплекс Підприємства складають усі матеріальні та нематеріальні активи, що обліковуються на балансі Підприємства і передані йому Академією на праві господарського відання, а також придбані Підприємством за рахунок коштів від фінансово-господарської діяльності та/або набуті іншим шляхом, не забороненим законодавством;

4.9. Підприємство самостійно розпоряджається майном та коштами, одержаними від господарської діяльності;

4.10. Підприємство має право використовувати належне йому майно для участі у цивільних відносинах, в тому числі для провадження фінансово-господарської діяльності відповідно до цілей, визначених Статутом та в межах його цивільної правоздатності;

4.11. Підприємство ефективно використовує належне йому майно та розпоряджається ним в межах, визначених законодавством;

4.15. кошти одержані від використання та реалізації майна Підприємства, залишаються в розпорядження Підприємства для виконання його статутних завдань;

6.1.3. Підприємство реалізує свою продукцію, залишки її виробництва, послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках передбачених законодавством України за встановленими державними цінами.

Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи на посаді заступника директора ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, постійно обіймав посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тому, згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою та відповідно спеціальним суб'єктом злочинів у сфері службової діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 26.09.2023 по 02.10.2023 (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), у невстановленому місці та за невстановлених обставин, у заступника директора ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України ОСОБА_4 виник умисел на незаконне заволодіння майном ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, а саме насінням соняшнику врожаю 2023 року, яке належить ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

ОСОБА_4 усвідомлюючи, що для скоєння зазначеного злочину йому необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, розуміючи неможливість втілення свого злочинного задуму одноособово, прийняв рішення створити організовану групу з кола осіб, з якими він тісно пов'язаний службовими та дружніми зв'язками, об'єднати їх противоправні дії, детально розподілити між ними злочинні обов'язки, визначити способи виконання злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, і таким чином створити стійке об'єднання для скоєння вказаного кримінального правопорушення, забезпечивши взаємозв'язок між діями всіх учасників організованої групи.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_4 у вказаний період часу залучив своїх підлеглих - завідуючу центральним складом ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України ОСОБА_6 та головного інженера ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України ОСОБА_7 .

Відповідно до наказу ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України № 74/2021-к від 29.06.2021, ОСОБА_6 , призначено на посаду вагаря підприємства з 30.06.2021.

Відповідно до наказу ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України № 79/2021-к від 01.07.2021, ОСОБА_6 , переведено на посаду комірника підприємства з 01.07.2021.

Відповідно до наказу ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України № 95/2021-к від 29.07.2021, ОСОБА_6 , переведено на посаду завідуючої центральним складом підприємства з 29.07.2021.

Відповідно до наказу ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України № 96/2021-к від 29.07.2021, на ОСОБА_6 завідуючої центральним складом підприємства, за суміщенням, без увільнення її від основної роботи покладено обов'язки комірника підприємства з 29.07.2021.

Згідно з посадовою інструкцією завідуюча центральним складом Підприємства ОСОБА_6 : керує роботами по прийому, збереженню та відпуску товарно-матеріальних цінностей на складі. Приймає з поля зерно, приймає та веде облік лісоматеріалів та інших матеріалів, отрутохімікатів та міндобрив. Веде роботу по найбільш раціональному використанню складських площ, полегшенню і прискоренню пошуку необхідних господарству матеріалів, інвентарю і сільськогосподарську продукцію; перевіряє відповідність прийнятих матеріальних цінностей супроводжуючим документам; організовує переміщення матеріальних цінностей до місця зберігання вручну або при допомозі інших механізмів з розсортуванням їх по видах, якості, призначенню та іншим відмінностям; організує зберігання матеріалів і продукції з ціллю запобігання їх псування і втрат; складає відомості на несправні інструменти, неякісні матеріали, акти на їх ремонт або списання, а також на нестачу і порчу матеріалів; веде бухгалтерський облік матеріалів, що зберігаються на складі, складає звітну документацію по їх руху. Приймає участь у проведенні інвентаризації; оформляє наряди на працівників току, видає зерно та іншу сільськогосподарську продукцію; складає акти на працівників за неякісно виконану роботу з їх вини, за порушення трудової дисципліни та появу на робочому місці в нетверезому стані; забезпечує збереженню товарно-матеріальних цінностей, що знаходяться на складі, дотримання режимів збереження, веде облік складських операцій; забезпечує дотримання правил оформлення і ведення прибутково-видаткових документів, складає встановлену звітність, та забезпечує своєчасне її подання до бухгалтерії; стежить за наявністю та справністю протипожежних засобів, станом приміщень, устаткування і інвентарю на складі і забезпечує їхній своєчасний ремонт; організовує проведення вантажно-розвантажувальних робіт на складі з дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту; відповідає за оприбуткування і збереження товарно-матеріальних цінностей; своєчасність оформлення бухгалтерських документів; своєчасність подання бухгалтерської звітності про рух товарно-матеріальних цінностей; виконання обов'язків, передбачених даною посадовою інструкцією; несе у встановленому порядку повну матеріальну відповідальність за псування закріпленого за нею майна господарства.

Водночас, згідно з посадовою інструкцією комірника Підприємства ОСОБА_6 : здійснює вантажно-розвантажувальні роботи на складі; приймає товарно-матеріальні цінності по якості, кількості і розміщає на складі; відбирає і видає товар замовнику згідно видаткових накладних; ретельно і правильно ведене облікову складську документацію й оформляє видаткові накладні.

Таким чином, ОСОБА_6 перебуваючи на посаді завідуючої центральним складом підприємства ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України та за суміщенням, без увільнення її від основної роботи, комірника підприємства, постійно обіймала посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тому, згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою та відповідно спеціальним суб'єктом злочинів у сфері службової діяльності.

Також відповідно до наказу ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України № 42/2021-к від 23.04.2021, ОСОБА_7 , призначено на посаду завідуючого машинним двором підприємства з 24.04.2021.

Відповідно до наказу ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України» № 42-1/2021-к від 24.04.2021, на ОСОБА_7 завідуючого машинним двором, покладено виконання обов'язків головного інженера підприємства з 24.04.2021.

Відповідно до наказу ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України» № 45/2023-к від 21.11.2023, ОСОБА_7 , звільнено з підприємства з 21.11.2023.

Згідно з посадовою інструкцією головного інженера підприємства ОСОБА_7 : головний інженер сільськогосподарського підприємства належить до професійної групи керівники; головне завдання головного інженера здійснення організаційно-технічного керівництва машинно-тракторним та автомобільним парком, іншим обладнанням та ефективним його використанням; докладати всіх зусиль до виконання своїх обов'язків організовувати свою роботу в суворій відповідності з рішеннями та наказами керівника господарства, Статутом, бізнес планом, нормативними документами та посадовою інструкцією; забезпечувати контроль за роботою та ремонтом машинно-тракторного парку, автотранспорту, обладнання та устаткування господарства; за дорученням керівника представляти господарство в інших підприємствах та вищестоящих організаціях і на виробничих нарадах; несе матеріальну відповідальність за матеріальні збитки заподіяні господарству в результаті порушення правил експлуатації техніки, обладнання або недбайливого відношення до своїх обов'язків у відповідності з чинним законодавством; несе у встановленому порядку повну матеріальну відповідальність за псування закріпленого за ним майна господарства та орендованого.

Таким чином, ОСОБА_7 перебуваючи на посаді головного інженера ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, постійно обіймав посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тому, згідно з вимогами ч. ч. 2, 3 ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою та відповідно спеціальним суб'єктом злочинів у сфері службової діяльності.

Реалізовуючи свій злочинний намір, у період з 26.09.2023 по 02.10.2023 (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 довів до відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 свої злочинні наміри та запропонував спільну участь у здійсненні систематичної злочинної діяльності щодо заволодіння насінням соняшнику врожаю 2023 року ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України.

Спонукаємі корисливим мотивом, усвідомлюючи неправомірність пропозиції ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надали свою згоду, вступивши, тим самим, з ним у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів.

З метою підготовки до вчинення кримінального правопорушення та досягнення злочинного умислу ОСОБА_4 , розробив план злочинної діяльності організованої групи, який передбачав наступне:

-розподіл між учасниками групи злочинних функцій (ролей) перед виконанням кожного із протиправних намірів щодо незаконного заволодіння насінням соняшнику врожаю 2023 року ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, керівництво діями кожного із учасників групи, координація таких дій та суворий контроль за дотриманням злочинного плану;

-визначення спеціально обумовленого місця для зберігання насіння соняшнику, а саме орендованого складу розташованого за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Новомиргород, пров. Шевченка, 1/1;

-складання, видача завідомо неправдивих офіційних документів, а саме товарно-транспортних накладних на перевезення насіння соняшника, в яких зазначено здійснення господарської операції відповідно до договору № 18/07/2023 від 14.07.2023 щодо перевезення від ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, насіння соняшнику до пункту/місця розвантаження: ТОВ «Агрофірма «Погляд», адреса: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Новомиргород, пров. Шевченка, 1, та видаткових накладних про переміщення товару;

-організація та перевезення насіння соняшнику найнятими за усною домовленістю транспортними засобами сторонніх осіб та членів організованої групи;

-розподіл отриманих грошових коштів між учасниками групи за незаконно реалізоване насіння соняшнику врожаю.

-2023 року;

- вчинення інших протиправних дій пов'язаних із заволодінням насіння соняшнику врожаю 2023 року ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України.

Таким чином, ОСОБА_4 у період з 26.09.2023 по 02.10.2023 (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), створив організовану групу у складі трьох осіб, до якої входили він, як керівник і координатор, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як виконавці з розподілом функцій між кожним членом групи.

Для надання членам організованої групи більш стійкої організованої форми співучасті, зґуртування їх в стійке об'єднання для досягнення єдиного злочинного результату ОСОБА_4 визначив собі роль керівника організованої групи та виконання наступних функцій:

загальне керівництво та координацію діями всіх учасників організованої групи;

розподілу функцій (ролей) між усіма учасниками організованої групи, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану та контроль за їх виконанням, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення кримінальних правопорушень;

встановлення загальних, визначених правил поведінки та конспірації в групі та забезпечення дотримання їх учасниками;

обговорення умов та оплата готівковими коштами оренди складського приміщення, яке розташоване в м. Новомиргород Новоукраїнського району Кіровоградської області, для зберігання привласненого насіння соняшника;

видача від власного імені завідомо неправдивих офіційних документів - дозволів на відпуск сільськогосподарської продукції в товарно-транспортних накладних, які надавались водіям вантажних автомобілів для транспортування до заздалегідь підготовленого складського приміщення, яке розташоване в м.Новомиргород Новоукраїнського району Кіровоградської області, для тимчасового зберігання;

розподіл отриманих грошових коштів між учасниками групи за незаконно реалізоване насіння соняшнику врожаю 2023 року.

На ОСОБА_6 , як на виконавицю були покладені наступні функції:

-виконання вказівок та доручень організатора, керівника організованої групи;

-приховування фактичного заволодіння сільськогосподарською продукцією - насінням соняшника врожаю 2023 року, належного державному підприємству;

-оформлення завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: товарно-транспортних накладних та видаткових накладних, щодо перевезення від ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН насіння соняшнику до пункту/місця розвантаження: ТОВ «Агрофірма «Погляд», адреса: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Новомиргород, пров. Шевченка, 1;

-проведення на току ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН зважування автомобілів (тарування) до завантаження та після завантаження з під комбайна насінням соняшнику;

-надання водіям вантажних автомобілів завідомо неправдивих офіційних документів - товарно-транспортних накладних;

-ведення документів складського обліку з внесенням в них завідомо неправдивих відомостей про кількість сільськогосподарської продукції, яка перебуває на зберіганні;

- виконання інших вказівок, спрямованих на досягнення загального злочинного результату.

У свою чергу, на ОСОБА_7 , як на виконавця були покладені наступні функції:

-виконання вказівок та доручень організатора, керівника організованої групи;

-підшукування складу для зберігання привласненого насіння соняшника врожаю 2023 року;

-приймання участі в перевезенні привласненого насіння соняшника врожаю 2023 року на склад, що розташований у м. Новомиргород Новоукраїнського району Кіровоградської області;

-підшукування автоперевізників, яких в подальшому залучено для перевезення привласненого насіння соняшнику на склад розташований у м. Новомиргород Новоукраїнського району Кіровоградської області та в подальшому оплата готівковими коштами за виконану роботу;

-прийняття участі у вивезенні привласненого насіння соняшника врожаю 2023 року зі складу в м. Новомиргород Новоукраїнського району Кіровоградської області у кінцеве місце реалізації;

- виконання інших вказівок, спрямованих на досягнення загального злочинного результату.

Отже, створена ОСОБА_4 на тривалий період часу організована група характеризувалася:

-стабільністю і зґуртованістю свого складу, оскільки мала стійке об'єднання із 3 осіб - учасників злочинної діяльності, попередньо зорганізованих і зґуртованих до її початку, у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

-розробкою та узгодженням плану злочинної діяльності, відомого усім учасникам групи та схваленого ними, заздалегідь опрацьованого ОСОБА_4 , з розподілом при цьому протиправних функцій (ролей), спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, спрямованого на вчинення кримінальних правопорушень щодо заволодіння насінням соняшнику врожаю 2023 року ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України;

-наявністю організатора і керівника в особі ОСОБА_4 , який створив організовану групу, спланував її діяльність, розподілив між членами злочинні функції, здійснював, шляхом координації, їх взаємодію та забезпечував безперебійне функціонування групи;

-вчиненням тотожних, протиправних дій, охоплених єдиним умислом учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного злочинного результату - заволодіння майном ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України упродовж тривалого часу;

- домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень всіма членами організованої групи у будь-який час.

Завдяки розробленому плану та спільним діям, організована група убезпечувала себе від викриття і діяла із 26.09.2023 по 17.10.2023 на території Кіровоградської області.

Діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_4 об'єднаний спільним злочинним умислом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , згідно розподілу ролей, щодо незаконного заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, у період часу з 26.09.2023 по 17.10.2023 (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), вчинили в складі організованої групи умисні, протиправні дії направлені на заволодіння насінням соняшнику урожаю 2023 року ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України.

У подальшому, організована група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що під час проведення осінньо-польових робіт на земельних ділянках ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, буде зібрано врожай насіння соняшнику врожаю 2023 року у кількості не менше 236,72 т, реалізуючи спільний злочинний умисел, вирішили протиправно заволодіти вказаною кількістю насіння соняшнику, яке належить ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України.

Так, у період часу з 26.09.2023 по 02.10.2023 (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) з метою підшукування приміщення для тимчасового зберігання насіння соняшника врожаю 2023 року, діючи згідно розробленого плану злочинної діяльності, об'єднані спільним злочинним умислом із ОСОБА_6 , згідно розподілу ролей, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 направились до м. Новомиргород Новоукраїнського району Кіровоградської області, до раніше знайомого ОСОБА_7 керівника ТОВ «Арут» ОСОБА_8 , який не був обізнаний про злочинні наміри учасників організованої групи, та з яким у зазначений період часу, домовилися про оренду складського приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 1 місяць, із сплатою орендної плати в сумі 15 000 гривень.

У подальшому, ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності організованої групи та розподілу ролей, об'єднані спільним злочинним умислом, у період часу з 02.10.2023 по 10.10.2023 (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у с. Ставидла Кропивницького району Кіровоградської області, використовуючи реквізити договору постачання № 18/07/2023 від 14.07.2023 укладеного між ТОВ «Агрофірма «Погляд» та ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, з метою заволодіння насінням соняшнику урожаю 2023 року, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:

-товарно-транспортну накладну № 123526 від 02.10.2023 на перевезення насіння соняшнику в кількості 25,09 т;

-товарно-транспортну накладну № 123527 від 03.10.2023 на перевезення насіння соняшнику в кількості 19,95 т;

-товарно-транспортну накладну № 123528 від 03.10.2023 на перевезення насіння соняшнику в кількості 16,48 т;

-товарно-транспортну накладну № 123529 від 03.10.2023 на перевезення насіння соняшнику в кількості 21,33 т;

-товарно-транспортну накладну № 123530 від 04.10.2023 на перевезення насіння соняшнику в кількості 19,82 т;

-товарно-транспортну накладну № 123531 від 05.10.2023 на перевезення насіння соняшнику в кількості 16,70 т;

-товарно-транспортну накладну № 123532 від 05.10.2023 на перевезення насіння соняшнику в кількості 20,38 т;

-товарно-транспортну накладну № 123533 від 05.10.2023 на перевезення насіння соняшнику в кількості 21,30 т;

-товарно-транспортну накладну № 123534 від 06.10.2023 на перевезення насіння соняшнику в кількості 16,59 т;

-товарно-транспортну накладну № 123535 від 07.10.2023 на перевезення насіння соняшнику в кількості 16,86 т;

-товарно-транспортну накладну №123536 від 10.10.2023 на перевезення насіння соняшнику в кількості 21,97 т;

-товарно-транспортну накладну № 123537 від 10.10.2023 на перевезення насіння соняшнику в кількості 20,25 т;

-видаткову накладну № РН-000126 від 02.10.2023 про відвантаження насіння соняшнику в кількості 25,09 т;

-видаткову накладну № РН-000127 від 03.10.2023 про відвантаження насіння соняшнику в кількості 57,76 т;

-видаткову накладну № РН-000128 від 04.10.2023 про відвантаження насіння соняшнику в кількості 19,82 т;

-видаткову накладну № РН-000129 від 05.10.2023 про відвантаження насіння соняшнику в кількості 58,38 т;

-видаткову накладну № РН-000130 від 06.10.2023 про відвантаження насіння соняшнику в кількості 16,59 т;

-видаткову накладну № РН-000131 від 07.10.2023 про відвантаження насіння соняшнику в кількості 16,86 т;

-видаткову накладну № РН-000132 від 10.10.2023 про відвантаження насіння соняшнику в кількості 42,22 т, які організована група осіб у складі, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 посвідчили кожний в своїй частині власними підписами, що містили завідомо неправдиві відомості щодо відвантаження на адресу ТОВ «Агрофірма «Погляд» запасів насіння соняшнику урожаю 2023 року в кількості 236,72 т, який фактично до вказаного товариства не відвантажувався.

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності організованої групи, об'єднані спільним злочинним умислом, в умовах воєнного стану, згідно розподілу ролей, використовуючи завчасно орендовані ОСОБА_7 вантажні транспортні засоби, у період часу з 02.10.2023 по 10.10.2023, перебуваючи у с. Ставидла Кропивницького району Кіровоградської області, під час виконання осінньо-польових робіт на земельних ділянках ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, протиправно відвантажили з комбайну, який здійснював збір врожаю на полях державного підприємства до вантажних транспортних засобів, за заздалегідь підготовленим неправдивими офіційними документами, а саме: товарно-транспортними та видатковими накладними, насіння соняшнику урожаю 2023 року в кількості 236,72 т, який у подальшому, у вказаний період часу, з метою приховання злочину, облікували у книзі складського обліку зерна та вивезли до орендованого раніше складу ТОВ «Арут», за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Новомиргород, пров. Шевченка, 1/1.

Надалі, в період часу з 15.10.2023 по 17.10.2023 (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності організованої групи, об'єднані спільним злочинним умислом ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вивезли з орендованого складу ТОВ «Арут», за адресою: Кіровоградська область, Новоукраїнський район, м. Новомиргород, пров. Шевченка, 1/1, насіння соняшнику урожаю 2023 року в кількості 236,72 т, у невідомому напрямку, яким в подальшому учасники групи розпорядились на власний розсуд.

Отже, у результаті незаконних злочинних дій учасників організованої групи в складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 завдано збитки державі в особі ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України на загальну суму 2 973 970 грн 81 коп, на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення, що є особливо великим розміром.

Крім цього, у період часу з 02.10.2023 по 10.10.2023 (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_4 , об'єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою заволодіння насінням соняшнику урожаю 2023 року в кількості 236,72 т, яке належить ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, виготовили ряд завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених у складі організованої групи.

ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності організованої групи, об'єднаний спільним злочинним умислом із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізуючи умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, з метою не бути викритими у протиправній діяльності, в порушення вимог законодавства України, Статуту підприємства та посадових інструкцій у період часу з 02.10.2023 по 10.10.2023 (точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) перебуваючи у с. Ставидла Кропивницького району Кіровоградської області, використовуючи реквізити договору постачання № 18/07/2023 від 14.07.2023 укладеного між ТОВ «Агрофірма «Погляд» та ДП «ДГ «Ставидлянське» ІСГС НААН України, з метою заволодіння насінням соняшнику урожаю 2023 року, склали та видали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: