Справа № 404/7130/25
Номер провадження 1-кс/404/2405/25
16 липня 2025 року слідчий суддя Фортечного районного суду м. Кропивницького - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Фортечного районного суду міста Кропивницького клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025020180000105 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий, за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Фортечного районного суду м. Кропивницького з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з'явився, повідомлявся належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв'язку із заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.
Клопотання слідчого обґрунтоване тим, що 09.04.2025 року до чергової частини Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 05.04.2025 року близько 10:39 год. невідома особа, зателефонувавши на номер заявниці НОМЕР_2 з номеру НОМЕР_3 та представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, заволоділа банківськими даними ОСОБА_5 , внаслідок чого з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 двома операціями 05.04.2025 0 11:16 год. та 05.04.2025 о 11:21 год. було списано грошові кошти в загальній сумі 23 504 гривень, чим спричинено ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , про те, що у своєму користуванні вона має кредитну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Так 05.04.2025 року близько 10:39 год. на її мобільний НОМЕР_2 телефонували невідомі особи зі стаціонарного номеру НОМЕР_3 та невідома особа представилась представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під час розмови повідомила мені, що з її банківської картки шахраї намагаються зняти грошові кошти та запитали чи це вона здійснює дані операції з перерахунку грошових коштів, на що вона повідомила що я будь-яких операцій не здійснює та ніякі гроші нікуди не перераховує, тоді щоб переконатись, що картка саме її і вона ніяких операцій не проводе її попросили вказати CVV код її картки, на що вона його повідомила - 225 та також попросили її вказати строк дії картки, на що вона також його повідомила - 12/25, потім для того щоб відмінити ці всі операції їй потрібно було змінити пін-код своєї картки та продиктувати їм код, який їй має прийти в смс-повідомленні, на що на її номер прийшло смс-повідомлення з кодом, який вона продиктувала невідомій особі і тоді її запевнили, що усе буде добре, але вона запідозрила, що тут щось не так і поклала слухавку та одразу ж хотіла заблокувати свою картку та коли зателефонувала на гарячу лінію, то заблокувала вищевказану картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Після чого 08.04.2025 року вона звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про вищевказані обставини і узяла виписку по своєму картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Відповідно до виписки з моєї Банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 05.04.2025 року о 11:16 з даної кредитної картки було знято грошові кошти в сумі 20 000 гривень, комісія склала 800 гривень, деталі операції банкомат DN00, st. Architectora Pauchenka та 05.04.2025 о 11:21 з даної кредитної картки було знято грошові кошти в сумі 2600 гривень, комісія склала 104 гривні, деталі операції банкомат 6895767, 34. CHMILENKA ST.
У зв'язку з чим внаслідок шахрайських дій їй було спричинено матеріального збитку на загальну суму 23 504 гривень. Під час розслідування було встановлено, що з банківської карти відбулось зняття готівки 05.04.2025 о 11:16:53 в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » САКG 9176 у сумі 20 000 тис. грн. та 05.04.2025 о 11:21:30 в банкоматі 6895767, АДРЕСА_3 .
Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.
Відповідно до статті 2 КПК, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Частиною 1 статті 7 КПК зокрема визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, належать законність, зміст чого розкриває стаття 9 КПК, згідно із частиною 2 якої прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. При цьому частиною 3 статті 7 КПК визначено, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині 1 цієї статті, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом ІХ-1 цього кодексу.
Частинами 2 і 6 статті 22 КПК визначено зміст однієї з засад кримінального провадження - змагальності сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а саме, що сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
Стаття 93 КПК встановлює порядок збирання доказів як стороною обвинувачення, так й стороною захисту, й згідно із її частиною 2, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.
Згідно частини 1 статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому частинами 3, 4 статті 132 КПК, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною другою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.
З метою дослідити вищеперераховані документи, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні існує необхідність у розкритті банківської таємниці по рахункам відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).
Згідно положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №12025020180000105 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України,- задовольнити.
Надати слідчому СВ Кропивницького РУП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), надати фото (відео) з камер спостереження банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- САKG 9176, за 05.04.2025 в період часу з 11:10 год. по 11:20 год.
- 6895767, за 05.04.2025 в період часу з 11:18 год. по 11:25 год.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
Строк дії цієї ухвали встановити по 16.08.2025 включно.
Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов'язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Фортечного районного суду
міста Кропивницького ОСОБА_1