ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/21439/23
провадження № 1-кс/753/1923/25
"16" липня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшогодізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105020002208 від 23.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Старший дізнавач ВД Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
В обґрунтування посилаючись на те, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105020002208 від 23.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 09.09.2023 по 12.09.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 115000 грн., належними ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Заявник зв'язався із невстановленою особою по номеру телефону НОМЕР_1 та в подальшому перерахував вищевказану суму на карту НОМЕР_2 з карти НОМЕР_3 . Автомобіль не отримав, кошти не повернуто. (ЄО 46299 від 22.09.2023)
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що на початку вересня 2023 року він зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою пошуку автомобіля. На даному сайті він побачив автомобіль «Skoda Octavia» 2006 року випуску, за 2000 доларів США (76 840 грн.), який знаходився в Одеській обл. м. Рені. В подальшому, він зв'язався із особою, яка виставила повідомлення. Він зателефонував на номер телефону НОМЕР_4 та особа представилася як ОСОБА_6 . Потім вони домовилися про продаж автомобіля та чоловік переслав свої фото з паспортом, відповідно до чого його дані - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 « народився у м. Рені Одеської області, зареєстрований за адресою Одеська обл., Ренійський р-н, с. Лиманське, ОСОБА_8 сказав, що автомобіль перебуває за кордоном та його треба перегнати на територію України, також він запропонував оформити відразу розмитнення авто, на що я погодився та переслав свій паспорт для оформлення розмитнення авто. ОСОБА_8 сказав перерахувати грошові кошти на його рахунок, щоб у загальній сумі вийшло 2400 доларів США.
09.09.2023 він перерахував грошові кошти через ай-бокс на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дружини, а саме № НОМЕР_3 , після чого, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вони перерахували грошові кошти на рахунок банківської картки (номеру картки наразі не має), двома платежами 25 000 грн. та 35 000 грн. (загалом 60 000 грн.). Після чого, 12.09.2023 знов зателефонував ОСОБА_8 та сказав, що необхідно перерахувати ще грошові кошти для розмитнення авто, та я знов перерахував кошти на рахунок № НОМЕР_2 ( ОСОБА_9 ) у розмірі 55 000 грн.
Потім, через деякий час, ближче до вечора 12.09.2023, знов зателефонував ОСОБА_8 та сказав, що необхідно ще перерахувати грошові кошти у розмірі 20000 грн. нібито за оплату штрафу, який отримав поляк на території України коли переганяв автомобіль, на що він відповів ОСОБА_10 , що нічого, перераховувати більше не буде. Згодом телефон був уже заблокований та останній на зв'язок перестав виходити.
Отже, під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані в результаті вище зазначених шахрайських дій на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_2 .
Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ).
У даний час, необхідно отримати: - документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 09.09.2023 по 30.10.2023 з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; - фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 09.09.2023 по 30.10.2023, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення; - копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді; - інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковими рахунками № НОМЕР_2 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 09.09.2023 по 30.10.2023, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді; - інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.09.2023 по 30.10.2023, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді; - інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 09.09.2023 по 30.10.2023, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.
Витребувана інформація пов'язана з нарахуванням, зняттям (перерахуванням) коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.
Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Приймаючи до уваги, що вищевказані документи мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , звертається до слідчого судді з вказаним клопотанням.
З огляду на викладене, просить слідчого суддю надати старшому дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:
- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 09.09.2023 по 30.10.2023 з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення.
- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 09.09.2023 по 30.10.2023, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;
- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;
- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковими рахунками № НОМЕР_2 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 09.09.2023 по 30.10.2023, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;
- інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.09.2023 по 30.10.2023, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;
- інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 09.09.2023 по 30.10.2023, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явилась, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, одночасно звернулась до суду з клопотанням, в якому підтримала клопотання у повному обсязі, просила слідчого суддю розглянути справу без її участі.
В судове засідання представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з'явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.
Фіксування судового процесу за допомогою засобів фіксації кримінального провадження не здійснювалось відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105020002208 від 23.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 5).
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 09.09.2023 по 12.09.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 115000 грн., належними ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобіля на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Заявник зв'язався із невстановленою особою по номеру телефону НОМЕР_1 та в подальшому перерахував вищевказану суму на карту НОМЕР_2 з карти НОМЕР_3 . Автомобіль не отримав, кошти не повернуто.
Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.09.2023 року, він перерахував кошти у розмірі 115000 грн. на карту НОМЕР_2 (а.с. 8-10).
Слідчий суддя, зважаючи на доводи, зазначені у клопотанні дізнавача, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, інформація, яка міститься у речах і документах може бути використана як доказ, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, неможливо.
З огляду на викладене,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшогодізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023105020002208 від 23.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:
- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів з 09.09.2023 по 30.10.2023 з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення;
- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів в період з 09.09.2023 по 30.10.2023, в тому числі і в електронному вигляді та наданні дозволу на їх вилучення;
- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена та дозволу на їх вилучення в електронному та паперовому вигляді;
- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за картковими рахунками № НОМЕР_2 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна за період часу період з 09.09.2023 по 30.10.2023, а також вилучення такої інформації в електронному та паперовому вигляді;
- інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 09.09.2023 по 30.10.2023, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді;
- інформацію про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах за період часу період з 09.09.2023 по 30.10.2023, а також вилучення такої інформації в електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали слідчого судді протягом 2 (двох) місяці з моменту її проголошення.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1