єдиний унікальний номер справи 531/1503/25
номер провадження 1-кс/531/346/25
17 липня 2025 року м. Карлівка
Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170450000300 від 28.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківських карток емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме:
1.Копія паспорту власника карткових рахунків та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаними рахунками;
2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
3.Додаткова інформація (якщо є);
4.Фотознімок власника (власників), при отриманні рахунків, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника(-ів) вказаних рахунків;
5.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 05.04.2025 року по 24.06.2025 рік;
6.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 05.04.2025 року по 24.06.2025 рік;
7.Відомості, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 05.04.2025 року по 24.06.2025 рік;
8.Відомості розрахункового рахунку з яких здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 05.04.2025 року по 24.06.2025 рік;
9.Відомості розрахункового рахунку з яких здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 05.04.2025 року по 24.06.2025 рік;
10.Відомості розрахункового рахунку з яких здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 05.04.2025 року по 24.06.2025 рік;
11.Відомості, щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
12.Відомості, щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
13.Відомості, щодо користування послугами керування банківським рахунком НОМЕР_3 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився, причини неявки суду не повідомив.
Слідчий до суду не з'явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.
Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170450000300 від 28.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що27.05.2025 року до ЧЧ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області через систему електронного документообігу з Департаменту кіберполіції Національної поліції України Відділ протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшли матеріали від 17.05.2025 за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 07.04.2025 року невідома особа, представившись гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом продажу автомобіля, шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 5200 доларів США.
В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий під приводом внесення грошового внеску за купівлю автомобіля здійснював перерахування на рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-банківська картка № НОМЕР_1 ;
-банківський рахунок НОМЕР_3 ;
-банківська картка № НОМЕР_2 .
З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілого злочинні дії виникла необхідність в отриманні інформації про банківські картки емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Вказана інформація по банківським карткам та банківському рахунку, підтвердять факт вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілого. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілого кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.
Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про переказ грошових коштів з банківських карток емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та банківського рахунку НОМЕР_3 отримати зазначену інформацію не можливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З метою встановлення повного кола осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та підтвердження факту його вчинення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.
Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170450000300 від 28.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл:
- начальнику СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_6 ;
- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 ;
- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;
- старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 ;
- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій інформації, стосовно банківських карток емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , а саме:
1.Копія паспорту власника карткових рахунків та/або реєстраційний документ юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаними рахунками;
2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
3.Додаткова інформація (якщо є);
4.Фотознімок власника (власників), при отриманні рахунків, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника(-ів) вказаних рахунків;
5.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 05.04.2025 року по 24.06.2025 рік;
6.Відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 05.04.2025 року по 24.06.2025 рік;
7.Відомості, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , в період часу з 05.04.2025 року по 24.06.2025 рік;
8.Відомості розрахункового рахунку з яких здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 05.04.2025 року по 24.06.2025 рік;
9.Відомості розрахункового рахунку з яких здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 05.04.2025 року по 24.06.2025 рік;
10.Відомості розрахункового рахунку з яких здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 05.04.2025 року по 24.06.2025 рік;
11.Відомості, щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
12.Відомості, щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_2 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
13.Відомості, щодо користування послугами керування банківським рахунком НОМЕР_3 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 17 вересня 2025 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Слідчий суддя ОСОБА_1