СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4270/25
ун. № 759/15341/25
17 липня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 5 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 42024112350000095, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслядувань 09.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
14.07.2025 року до суду надійшло вищевказане клопотання.
Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112350000095 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 зловживають службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з суб'єктами підприємницької діяльності, вчиняються дії щодо розтрати чужого майна, яке було їм ввірено в умовах воєнного стану.
17.09.2024 військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі командира полковника ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №174 предметом якого є «Будівництво комплексу захисту військового об'єкта, та виконання робіт із будівництва захисних систем», ДК 021:2015: 45230000-8, Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь, загальною вартістю 23 456 842, 66 грн.
Крім того, в той же день, 17.09.2024 військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі командира ОСОБА_4 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №175 предметом якого є «Будівництво комплексу захисту військового об'єкта, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем», ДК 021:2015: 45230000-8, Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг, вирівнювання поверхонь, загальною вартістю
23 456 842, 66 грн.
Для проведення процедур закупівлі по об'єкту «Будівництво комплексу системи охорони аеродрому військової частини НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 » ОСОБА_4 залучив громадянку України, бухгалтера групи бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 працівника ЗС України ОСОБА_7 , яка в свою чергу, запропонувала залучити до закритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На початок виконання робіт за вказаними договорами була відсутня проектно-кошторисна документація на «Будівництво комплексу захисту військового об'єкту, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 », яка розроблялась в ході виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
З метою розтрати та незаконного заволодіння державними коштами, ОСОБА_7 для внесення в акти виконаних будівельних робіт за договором №174, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 був наданий перелік робіт, попередньо отриманий ОСОБА_7 від ОСОБА_4 , які фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконувались, а виконувались господарським методом, силами і засобами військової частини НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Для внесення в зазначені акти виконаних робіт недостовірних відомостей ОСОБА_5 залучив юриста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 . Крім цього, ОСОБА_8 , після підписання актів виконаних робіт за договором №174, за вказівкою ОСОБА_5 через ОСОБА_7 передавав командиру в/ч НОМЕР_1 полковнику ОСОБА_4 конверт, в якому ймовірно знаходились гроші.
Акти виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якої є ОСОБА_6 , фактично виконувались бухгалтером групи бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 працівником ЗС України ОСОБА_7 , яка навмисно вносила в них недостовірні дані, з метою приведення вартості виконаних робіт до відповідності суми договору №175.
З метою приведення актів виконаних робіт до вартості договору,
ОСОБА_7 залучила свого сина ОСОБА_9 , який має досвід роботи на посаді кошторисника та обізнаний у протиправній діяльності ОСОБА_7 .
В свою чергу, ОСОБА_6 в якості посередника між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та військовою частиною НОМЕР_1 залучено громадянина України ОСОБА_10 , який здійснював листування між установами, відповідав за організацію та контроль виконання робіт відповідно до умов договору №175 та був обізнаний у протиправних діях посадових осіб в/ч НОМЕР_1 та осіб підприємницької діяльності.
Також, встановлено, що кінцевими бенефіціарними власниками
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є доньки ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано внесення наприкінці 2024 року посадовими особами військової частини та особами комерційних структур недостовірних відомостей в акти виконаних будівельних робіт, а саме робіт, які фактично не виконувались та будівельних матеріалів, які були отримані по благодійній допомозі.
Крім цього, зафіксовані розмови про «занесення» представниками зазначених комерційних структур командиру в/ч НОМЕР_1 , після проплати
їм коштів.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво комплексу захисту військового об'єкта, та виконання робіт із будівництва захисних систем».
З метою встановлення розміру збитків завданих державі, забезпечення проведення судових будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих експертиз, встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності осіб причетних до підроблення та внесення недостовірних відомостей до актів за формою КБ-2в та КБ-3, проектно-кошторисної документації, інших документів, які фіктивно створювались, для досягнення кінцевого результату, виведення в тіньовий сектор економіки та привласнення з державного бюджету грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в оригіналах.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення суттєвих даних, необхідно розглядати клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах без залучення володільця документів до судового розгляду по суті клопотання.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати не включають документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності та не є такими, за відсутності яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) позбавиться можливості здійснювати свою діяльність, та як самостійно так і в своїй сукупності та сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з'явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктами 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Загальні умови застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України.
Так, тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе обґрунтованість припущень про те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112350000095 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні доручено групі слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області.
Адресою місця знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, згідно з наказом начальника ГУНП в Київській області визначено вул. Святошинська, 2А, м. Київ.
Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 від 03.07.2025 року призначено судову будівельно-технічну експертизу (а.с.86-87).
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи доведення слідчим наявності підстав, визначених ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчим тимчасовий доступ до до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №42024112350000095 від 09.10.2024, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим, які перебувають в складі слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні №42024112350000095 від 09.10.2024 старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , а також групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, на здійснення тимчасового доступу до документів,володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів, з можливістю її вилучення в оригіналах:
- повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо) по об'єкту « Будівництво комплексу захисту військового об'єкту, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 »;
- договір, додатки та додаткові угоди по об'єкту «Будівництво комплексу захисту військового об'єкту, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 » (за наявністю);
- виконавчої документації про проведені роботи на об'єкті дослідження (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, акти огляду прихованих робіт тощо) в повному обсязі по об'єкту «Будівництво комплексу захисту військового об'єкту, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 »;
- експертні висновки проектно-кошторисної документації, експертизи, звіти, сертифікати, тощо;
- первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) по об'єкту «Будівництво комплексу захисту військового об'єкту, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 »;
- підтверджуючі документації щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт по об'єкту «Будівництво комплексу захисту військового об'єкту, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 »;
- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, по об'єкту «Будівництво комплексу захисту військового об'єкту, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем військової частини НОМЕР_1 АДРЕСА_1 »;
- технічні паспорти на об'єкти дослідження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1