Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6452/25
Номер провадження 1-кс/711/1633/25
16 липня 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12024250000000461, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Заступник начальника ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12024250000000461, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12024250000000461 від 20.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.306 та ч.2, ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.307 КК України, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307 КК України, встановлено, що останні здійснювали збут, а саме пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин шляхом поштових переказів через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , 28.01.2025 та 30.01.2025 здійснив пересилання посилок, під час яких представлявся особою з вигаданими анкетними даними, зокрема:
-28.01.2025, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , о 15 год. 48 хв. оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані - « ОСОБА_11 », на ім'я одержувача - ОСОБА_12 , до поштомату № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в м. Івано-Франківськ та переслав з метою збуту з накладною № 59 0013 0969 7171;
-28.01.2025, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , о 15 год. 49 хв. оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані - « ОСОБА_11 », на ім'я одержувача - ОСОБА_13 , до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в с. Павленкове Лебединського району Сумської області та переслав з метою збуту з накладною № 59 0013 0969 7456;
-28.01.2025, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , о 15 год. 50 хв. оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані - « ОСОБА_11 », на ім'я одержувача - ОСОБА_14 , до поштомату № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в м. Київ та переслав з метою збуту з накладною № 59 0013 0969 7743;
-28.01.2025, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , о 16 год. 13 хв. оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані - « ОСОБА_15 », на ім'я одержувача - ОСОБА_16 , до поштомату № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за розташований в м. Білгород-Дністровський Одеської області та переслав з метою збуту з накладною № 59 0013 0972 2179;
-28.01.2025, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , о 16 год. 14 хв. оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані - « ОСОБА_15 », на ім'я одержувача - ОСОБА_17 , до відділення № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 та переслав з метою збуту з накладною № 59 0013 0972 2586;
-28.01.2025, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , о 16 год. 22 хв. оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані - « ОСОБА_18 », на ім'я одержувача - ОСОБА_19 , до поштомату № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в м. Бурунь Сумської області та переслав з метою збуту з накладною № 59 0013 0973 1474;
-28.01.2025, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , о 16 год. 23 хв. оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані - « ОСОБА_18 », на ім'я одержувача - ОСОБА_20 , до поштомату № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в м. Дніпро та переслав з метою збуту з накладною № 59 0013 0973 2577;
-28.01.2025, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , о 16 год. 24 хв. оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані - « ОСОБА_18 », на ім'я одержувача - ОСОБА_21 , до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_5 , та переслав з метою збуту з накладною № 59 0013 0973 3339;
-30.01.2025, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_6 , о 16 год. 02 хв. оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані - « ОСОБА_22 », на ім'я одержувача - ОСОБА_23 , до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в м. Ямпіль Вінницької області та переслав з метою збуту з накладною № 59 0013 1100 2700;
-30.01.2025, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_6 , о 16 год. 03 хв. оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані - « ОСОБА_22 », на ім'я одержувача - ОСОБА_24 , до поштомату № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в м. Одеса та переслав з метою збуту з накладною № 59 0013 1100 3001;
-30.01.2025, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_6 , о 16 год. 04 хв. оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані - « ОСОБА_22 », на ім'я одержувача - ОСОБА_25 , до поштомату № НОМЕР_13 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в м. Чернігів та переслав з метою збуту з накладною № 59 0013 1100 3499;
-30.01.2025, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області, о 16 год. 34 хв. оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані - « ОСОБА_26 », на ім'я одержувача - ОСОБА_27 , до відділення № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в м. Черкаси та переслав з метою збуту з накладною № 59 0013 1103 4889.
Також, 27.01.2025 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,здійснила пересилання посилок, під час яких представлялась особою з вигаданими анкетними даними, зокрема:
-27.01.2025, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_7 , о 16 год. 17 хв., оформила поштове відправлення, де використала зміненні анкетні дані на « ОСОБА_28 », на ім'я одержувача - ОСОБА_29 , до відділення № НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в с. Іванівка Чернігівської та переслала з метою збуту за накладною № 59 0013 0907 4477;
-27.01.2025, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_7 , о 16 год. 20 хв. оформила поштове відправлення, де використала зміненні анкетні дані на « ОСОБА_28 », на ім'я одержувача - ОСОБА_30 , до відділення № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , та переслала з метою збуту за накладною № 59 0013 0907 5961;
-27.01.2025, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_6 , о 16 год. 34 хв., оформила поштове відправлення, де використала зміненні анкетні дані на « ОСОБА_31 », на ім'я одержувача - ОСОБА_32 , до відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: Запоріжська область, с. Кам'яне, та переслала з метою збуту за накладною № 59 0013 0909 2619;
-27.01.2025, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , о 16 год. 45 хв., оформила поштове відправлення, де використала зміненні анкетні дані на « ОСОБА_33 », на ім'я одержувача - ОСОБА_34 , до поштомату № НОМЕР_18 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_9 , та переслала з метою збуту за накладною № 59 0013 0910 4363.
Також, 06.03.2025 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ,здійснив пересилання посилок, під час яких представлявся особою з вигаданими анкетними даними, зокрема:
-06.03.2025, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за розташоване в с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області, о 17 год. 50 хв., оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані « ОСОБА_35 », на ім'я одержувача - ОСОБА_36 , до відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в м. Кривий Ріг та переслав з метою збуту з накладною № 59 0013 3225 0095;
-06.03.2025, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за розташоване в с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області, о 18 год. 15 хв., оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані « ОСОБА_37 », на ім'я одержувача - ОСОБА_38 , до поштомату № НОМЕР_19 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в м. Київ та переслав з метою збуту з накладною № 59 0013 3227 7650;
-06.03.2025, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за розташоване в с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області, о 18 год. 16 хв., оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані « ОСОБА_37 », на ім'я одержувача - ОСОБА_39 , до відділення № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в м. Кам'янське Дніпропетровської області та переслав з метою збуту з накладною № 59 0013 3227 9324;
-06.03.2025, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за розташоване в с. Червона Слобода Черкаського району Черкаської області, о 18 год. 17 хв., оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані « ОСОБА_37 », на ім'я одержувача - ОСОБА_40 , до відділення № НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в м. Черкаси та переслав з метою збуту за накладною № 59 0013 3228 0290;
-06.03.2025, перебуваючи в поштовому відділені № НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_10 , о 18 год. 29 хв., оформив поштове відправлення, де використав зміненні анкетні дані ОСОБА_41 , на ім'я одержувача - ОСОБА_42 , до поштомату № НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в м. Одеса та переслав з метою збуту з накладною № 59 0013 3229 4401.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для злочинної діяльності використовував мобільні телефони з абонентськими номерами, а саме: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , - НОМЕР_41 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , - НОМЕР_42 .
Враховуючи, те що в інший спосіб отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, не є можливим, виникла необхідність у отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_11 інформації про отримання/відправку товару (речей та документів), отримання грошових коштів накладним платежем у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »про надання поштових послуг можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка вчинила даний злочин та яка є співучасником у вчиненні вказаного злочину, а також бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин вчинення злочину та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.
Таким чином, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.4, п.6 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024250000000461, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12024250000000461, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.263, ч.1 ст.306, ч.2 ст.307, ч.3 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_45 , ОСОБА_46 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_47 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), що за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю вилучення копій документів, а саме:
-інформацію по ТТН № 59 0013 0969 7171, № 59 0013 0969 7456, № 59 0013 0969 7743, № 59 0013 0972 2179, № 59 0013 0972 2586, № 59 0013 0973 1474, № 59 0013 0973 2577, № 59 0013 0973 3339, № 59 0013 1100 2700, № 59 0013 1100 3001, № 59 0013 1100 3499, № 59 0013 1103 4889; № 59 0013 0907 4477, № 59 0013 0907 5961, № 59 0013 0909 2619, № 59 0013 0910 4363, № 59 0013 3225 0095, № 59 0013 3227 7650, № 59 0013 3227 9324, № 59 0013 3228 0290, № 59 0013 3229 4401 (інформацію щодо відправника, отримувача (анкетні дані), місце та час отримання та відправки поштового переказу за вказаними ТТН, а також інформацію, по абонентським номерам, які використовувалися на час відправки та отримання поштових переказів за вказаними ТТН), а також надати інформацію по відправникам, які зазначені у вказаних ТТН щодо їх поштових відправлень в період часу з 01.09.2024 по 19.03.2025;
-інформацію по абонентським номерам, які використовував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , - НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , - НОМЕР_41 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , - НОМЕР_42 для відправки та отриманню поштових переказів за період з 01.09.2024 року по 19.03.2025 року, в тому числі товарно-транспортні накладні.
Строк дії ухвали - до 16 серпня 2025 року включно.
Роз'яснити відповідальним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1