Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3084/25
номер провадження 1-кс/695/811/25
17 липня 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області - ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Золотоноша клопотання слідчого слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12025250370000747 від 08.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250370000747 від 08.07.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, під час досудового розслідування встановлено, що 07.07.2025 до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 06.07.2025 о 16 год 49 хв зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась представником мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала поповнення його мобільного абонентського номеру НОМЕР_2 та для того, щоб поповнити рахунок, необхідно назвати смс-повідомлення з кодом. Після чого, ОСОБА_5 назвав невідомому чоловіку коди із двох смс-повідомлень, згодом о 17 год 02 хв зателефонувала інша невідома особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_3 , яка представилась представником мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пропонувала мобільні акції для його мобільного абонентського номеру. Після чого, ОСОБА_5 не зміг зайти у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки був заблокований, зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », йому повідомили, що з його банківської карти № НОМЕР_4 трьома транзакціями було здійснено переказ грошових коштів у сумі 92 200 грн 00 коп. на ОСОБА_6 .
Як зазначено у клопотанні, встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користується банківським рахунком AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_4 ).
Таким чином, особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, використовує картку вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом зловживання довірою.
Посилаючись на те, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_5 , емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 06.07.2025 по 07.07.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника), слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням до суду.
У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності, на задоволенні клопотання наполягають.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом п'ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250370000747 від 08.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або усукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ст. 163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.
Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з'ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.
Однак, жодного обґрунтування щодо такого тривалого періоду часу клопотання не містить, а тому враховуючи фактичні обставини справи, слідчий суддя вважає, що клопотання у цій частині належить задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до запитуваної інформації за період часу з 00 год 00 хв 06.07.2025 по 23 год 59 хв 09.07.2025.
Також, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації та не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити частково.
Керуючись ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити частково.
У рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250370000747 від 08.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України надати слідчому СВ. Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому Св Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 та слідчому CB Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
Інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та: банківських рахунків) за період часу з 00 год 00 хв 06.07.2025 по 23 год 59 хв 09.07.2025;
інформацію про власника банківського рхунку № НОМЕР_5 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПЗ, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);
інформацію про фінансові номери телефонів, що підв'язані під картковий рахунок № НОМЕР_5 ;
інформацію про ІP адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході у мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год 00 хв 06.07.2025 по 23 год 59 хв 09.07.2025;
фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год 00 хв 06.07.2025 по 23 год 59 хв 09.07.2025;
копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_5 .
У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_24