Справа № 367/7789/25
Провадження №1-кс/367/834/2025
Іменем України
14 липня 2025 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025111420000176 від 17.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати йому та слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника - начальника СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 06.05.2025 до 20.05.2025 3 розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку;
до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);
до відомостей, чи підключена до карткового рахунку N? НОМЕР_2 послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання;
до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 06.05.2025 до 20.05.2025;
до відео зображення з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням карткового рахунку N? НОМЕР_2 за період часу з 06.05.2025 до 20.05.2025;
до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх копіювання.
Згідно з клопотанням, у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12025111420000176 від 17.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.05.2025 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в період воєнного стану, таємно, здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у сумі 20 000 грн., чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_8 ЄО - 9233 від 16.05.2025.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_9 , останній вказав, що дійсно проживає за вище вказаною адресою, та у лікаря нарколога та психолога на обліку не перебуває. По суті заданих питань повідомив, що 06.05.2025 року відпочивав разом із своїми друзями серед яких був, ОСОБА_10 , яким номером телефону користується останній не відомо, у зв'язку із тим, що мало знайомі, ОСОБА_11 , який користується м.т. НОМЕР_3 у АДРЕСА_3 , та орієнтовно о 18:00 вони вирушили у м. Буча до його мешкання, де перебували, протягом двох годин. Після чого замовили таксі, водієм якого був ОСОБА_12 на автомобілі «Volksvagen Caddy» д/н НОМЕР_4 , на адресу АДРЕСА_4 , з метою поїздки до кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 , по дорозі вони заїхали до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_6 , де потерпілий попросив вище вказаного ОСОБА_13 зняти з власної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 5000 грн., та гучно повідомив йому пароль до банківської карти.
Після цього останній здійснив зняття коштів та передав потерпілому готівку разом із банківською картою, після чого вони поїхали до «Макдональдс», де зробили замовлення та розрахувавшись готівкою, далі вони вирушили до місця мешкання потерпілого.
07.05.2025 орієнтовно о 06:02 потерпілий прокинувся від смс яке надійшло на його телефон, та подивившись на повідомлення помітив що з його банківської карти було списано грошові кошти у розмірі 2000 грн., за адресою АДРЕСА_2 , та через деякий час йому надійшло повідомлення, що відбулось повторне зняття коштів о 07:18 годині у розмірі 18 000 грн., за адресою АДРЕСА_5 , після чого він зрозумів, що дану банківську карту було викрадено, та невідома особа здійснює зняття коштів, оскільки він нікого не просив здійснювати дані транзакції він вирішив перевірити наявність банківської карти, але її не знайшов, після чого згадав, що останній раз власну банківську карту бачив в автомобілі таксі, де міг її втратити, після чого відразу зателефонував на спец лінію 102.
Слідчий зазначає, що згадана інформація згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ст. ст.159, 163 КПК України.
Окрім цього зазначає, що одержати в інший спосіб документи, які містять охоронювану законом таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.
Слідчий СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, 04.07.2025 до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12025111420000176, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 14.07.2025, закінчення строку дії ухвали 14.09.2025.
При цьому, суд роз'яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника - начальника СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
до відомостей про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 06.05.2025 до 20.05.2025 3 розшифровкою та вказанням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти, а також вказанням адреси, де кошти були переведені у готівку;
до відомостей про власника та користувача карткового рахунку № НОМЕР_2 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу);
до відомостей, чи підключена до карткового рахунку N? НОМЕР_2 послуга «веб банкінг», якщо так, то вказати IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи її використання;
до фото та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 06.05.2025 до 20.05.2025;
до відео зображення з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням карткового рахунку N? НОМЕР_2 за період часу з 06.05.2025 до 20.05.2025;
до відомостей, на який номер телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх копіювання.
Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 14.07.2025.
Закінчення строку дії ухвали 14.09.2025.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1