"17" липня 2025 р. Справа № 363/3137/25
17 липня 2025 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Вишгороді клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №12025111150000506, внесеного до ЄРДР 01.06.2025 року про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №12025111150000506 від 01.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Вишгородського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2025 за №12025111150000506 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2025 до Вишгородського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , про те, що 11.04.2025 року о 10 год. 43 хв. надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 та чоловік на ім'я ОСОБА_5 представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, про те що наразі коштами потерпілої з банківського рахунку НОМЕР_2 на загальну суму 469 000 гривень намагаються заволодіти невстановлені особи та для збереження коштів необхідно перевести їх на інше безпечне місце, у подальшому потерпілій в телефонній розмові надходили дії від представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чоловіка на ім'я ОСОБА_5 , які потерпіла виконувала. Паролі та інші дані нікому не повідомляла.
В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Вишгородського районного суду Київської області №363/3137/25 від 11.06.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківського рахунку ОСОБА_4 , НОМЕР_2 , з метою встановлення руху грошових коштів.
09.07.2025 проведено огляд документів, та встановлено, що грошові кошти з вищезазначеного рахунку були переведені на наступні банківські рахунки: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 .
Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , які зареєстровані за банком АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою: 1.встановлення особи, яка ймовірно причетна до вказаного правопорушення; 2.отримання інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.
Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з'явився, в просильній частині клопотання слідчий просить провести розгляд у його відсутність та відсутність прокурора.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши письмові матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки матеріалами клопотання доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має значення для кримінально провадження, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Враховуючи вище викладене та керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №12025111150000506 від 01.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (електронних документів), з можливістю вилучення їх в копіях, по банківським рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( НОМЕР_3 ; A553006580000026201013126095; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; A553006580000026205013126843), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
-документів, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ; A553006580000026201013126095; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ) у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
-відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 11.04.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новим карткам;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 11.04.2025 по день виконання ухвали;
Строк дії ухвали встановити до 05.08.2025 року.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1