Справа № 686/19101/25
Провадження № 1-кс/686/6684/25
17 липня 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025243000001869,
встановила:
Слідча ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025243000001869, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельниицькій області надійшов рапорт від оперуповноваженого сектору протидії шахрайству ВКП ХРУП ГУНП в Хмельницькій області про виявлення кримінального правопорушення, а саме про вчинення гр. ОСОБА_5 за попередньою змовою із гр. ОСОБА_6 , на територій м. Хмельницького незаконних дій, які полягали у наданні протягом липня 2024-червень 2025 (щомісячно) до уповноваженого органу соціального захисту населення недостовірних відомостей про здійснення особою, що надає послуги «муніципальна няня» догляду за дитиною до трьох років.
Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (проживає за адресою: АДРЕСА_3 м.т. НОМЕР_2 ) як замовник послуги за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_8 (надавач послуги), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_4 ) 01.07.2024 уклали договір про надання послуг по здійсненню догляду за дитиною до трьох років відповідно до державної програми «Муніципальна няня» та в подальшому щомісячно ними складалися та підписувалися акти про надані ФОП ОСОБА_8 послуги з догляду за дитиною до трьох років.
Вказані акти наданих послуг та фіскальні чеки про оплату послуг «муніципальної няні» ОСОБА_7 щомісячно подавав до відділу з питань обслуговування громадян, призначення та виплати державних соціальних допомог ( АДРЕСА_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 та отримував компенсаційні виплати послуги «муніципальна няня» на власний картковий рахунок НОМЕР_5 .
Оперативним шляхом встановлено, що ФОП ОСОБА_8 проживає та постійно перебуває на території Шепетівського району Хмельницької області, а саме в с. Варварівка, що унеможливлює надання послуг фізично за адресою, яка вказана у договорі, в результаті чого, акти виконаних робіт, які подає ОСОБА_7 до ІНФОРМАЦІЯ_5 містять ознаки фіктивності.
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_7 , на підставі договору, про надання послуг, здійснював оплату через термінал самообслуговування на банківський рахунок НОМЕР_6 , який належить ФОП ОСОБА_8 .
В свою чергу, відшкодування вартості послуги «муніципальна няня» у вигляді грошових коштів, ОСОБА_7 отримував на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .
В результаті вчинення ОСОБА_7 за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_8 вчинили незаконні дії, які полягали у наданні протягом 2024-2025 років (щомісячно) до уповноваженого органу соціального захисту населення недостовірних відомостей про здійснення «муніципальною нянею» догляду за дитиною до трьох років (надання послуги «муніципальна няня»).
ОСОБА_7 незаконно отримав в якості компенсації послуги «муніципальна няня» кошти державного бюджету на загальну суму близько 75500 гривень.
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, що містять відомості про рух коштів по банківських/карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , за період часу з 01.07.2024 по час виконання ухвали суду».
Слідча у судове засідання не з'явилася, проте у матеріалах справи міститься заява про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12025243000001869 вiд 11.06.2025, а саме: слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , однак за період часу з 01.07.2024 по час постановлення ухвали - 17.07.2025, оскільки слідчою не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 ; слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій (в т.ч. в електронній формі) в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
- договорів про відкриття банківських/карткових рахунків IBAN НОМЕР_6 та НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- документів, які містять інформацію про рух коштів по банківських/карткових рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.07.2024 до 17.07.2025;
- фото - та відеозображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських/карткових рахунків IBAN НОМЕР_6 та НОМЕР_5 , за період часу з 01.07.2024 до 17.07.2025;
- документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських/карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період часу з 01.07.2024 до 17.07.2025;
- документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування банківських/карткових рахунків IBAN НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , за період часу з 01.07.2024 до 17.07.2025;
- документів, які містять інформацію фінансові номери телефонів, прив'язаних до банківських/карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .
В задоволенні решти клопотання, - відмовити.
Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.
Ухвала діє по 15 вересня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя