604/506/25
1-кс/604/151/25
17 липня 2025 року сел. Підволочиськ
Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням Прокурора Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів
Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя, -
У клопотанні слідчого вказано, що 14.04.2025 у ВП №5 (сел. Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області звернулась з заявою ОСОБА_5 , про те, що 11.04.2025 близько 16 год. вона перейшла за посиланням, розміщеним у групі користувачів застосунку «Viber»: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де зареєструвалась. В подальшому виявилось, що в період з 16:12 до 16:18 год. невідомі особи 5-ма трансакціями перерахували з її рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (картка Універсальна) на невідомий рахунок № НОМЕР_3 гроші в сумі 70039.31 грн., з них 2324.31 склали комісія за перерахунки.
Відомості про дане кримінальне правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025211100000059 від 14.04.2025, і за даним фактом розпочато досудове розслідування.
Слідчий у клопотанні зазначає, що в ході розслідування вказаного кримінального провадження з показань потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в її користуванні знаходиться мобільний додаток інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
В обґрунтування заявленого клопотання вказує, що 11.04.2025 близько 16:00 год., потерпілій ОСОБА_5 , надійшло смс-повідомлення у мобільному застосунку «Viber» в одній із груп а саме посилання нібито для отримання виплат від ІНФОРМАЦІЯ_1 та Є-підтримка у розмірі 6500 гривень. ОСОБА_5 , зайшла на вказане посилання авторизувалася у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввійвши свій пароль та логін проте після цього закрила усі посилання та вкладки та вийшла із застосунку. Після чого через декілька хвилин здійснила спробу входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зробити їй не вдалося у зв'язку із неможливістю проводити будь-які дії на своєму мобільному телефоні. Вподальшому ОСОБА_5 , виявила відсутність грошових коштів на своєму картковому рахунку № НОМЕР_2 у сумі 70 039,31 грн., які були перераховані невідмими особами на невідомий їй картковий рахунок № НОМЕР_3 .
Крім того зазначає, що 11.06.2025 із ВПК в Тернопільській області ДКП НП України надійшов рапорт оперуповноваженого про те, що в ході огляду оптичного диску, який був вилучений під час тимчасового доступу до інфрмації,яка становить банківську таємницю та встановлено наступне - що кошти потерпілої ОСОБА_5 , в сумі 45850 гривень після надходження на рахунок емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , відбулися наступні транзакції а саме проведено 3 (три) транзакції у сумі 29950 гривень, 11000 гривень та 4900 гривень на рахунокневідомої особи № НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Обґрунтовуючи підстави звернення з відповідним клопотанням вказує, що в ході проведення досудового розслідування, для перевірки показів потерпілого, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому № НОМЕР_4 , а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даних платіжних карток та фото зроблених в банкоматі під час зняття грошових коштів. Вилучення зазначеної інформації, для кримінального провадження буде мати як доказове значення, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи спростувати покази потерпілого не представляється можливим. Крім цього, отримати вказані відомості, а саме інформації про рух коштів, місце їх зняття чи інший спосіб виведення грошових коштів з картки в будь-який інший спосіб окрім отримання та проведення тимчасового доступу не представляється можливим.
У судове засідання слідчий не з'явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з'явився без повідомлення про причини неприбуття.
Указане відповідно до ч. 4ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що відділенням поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025211100000059 від 14квітня 2025, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України..
Як видно, у клопотанні слідчий зазначає, що запитувана інформація, яка знаходиться у володінні керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За приписами ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проаналізувавши матеріали клопотання, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки отримана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати працівникам відділення поліції №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області, а саме : начальника СВ ВП №5 (с-ще.Підволочиськ) - підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції - майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції - ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 5 (с-ще.Підволочиськ) Тернопільського РУ поліції - лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ про інформацію-виписку про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 невідомої особи за період часу з 11 квітня 2025 року по дату винесення ухвали, зокрема зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів також зазначенням усіх реквізитів, перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів та розшифровкою контрагентів, яка зберігається в керівника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1