Справа № 308/10117/25
1-кс/308/4129/25
16 липня 2025 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , представника - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ужгород клопотання старшого слідчого 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №22025070000000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 201 КК України, про арешт майна,
встановив:
старший слідчий 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням у кримінальному провадженні за №22025070000000111, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 201 КК України, про арешт майна.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025070000000111 від 14.07.2025 щодо вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження та повідомлення 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Закарпатській області № 58/5/1-1711 від 13.07.2025, о 13 год. 33 хв. на ділянку «в'їзд в Україну на напрямок руху зелений коридор» митного поста «Вилок» Закарпатської митниці заїхав легковий автомобіль марки «Mini Cooper Countryman» р.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , де в ході митного контролю, а саме поглибленого огляду серед особистих речей останнього, які знаходились в багажному відділенні вказаного транспортного засобу були виявлені приховані від митного контролю старовинні книжки у кількості 13 одиниць, датовані 1704-1911 р.р. з текстом на іноземних мовах.
Слідчий вказує, що в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.
13.07.2025 року за результатами проведення огляду місця події на митному пості «Вилок» у гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено книги - стародруки у кількості 13 од., та інші предмети, зокрема:
-книга «LETTRES CHOISIES» на 795 стор.,
-книга «BREVIARIUM CAROLOPOLI»,
-книга «LE SPECTACLE de LANATURE ou ENTRETIENS» на 621 стор.,
-книга з пошкодженою обкладинкою чорного кольору з написом на першій сторінці на іноземній мові наступного змісту - «Borberit»,
-книга «NOUVEL ABREGE des MEDINANIONS du pere LOUIS DUPONT ou LART de MEDITER» на 457 стор.,
-книга «HISTORY AND ADVENTURES DON QUIXOTE» на 598 стор.,
-книга «EXPERTA de POVIDIINASONIS» на 395 стор.,
-книга «ABREGE DE L HISTOIRE GENERALE DES VOYAGES TOME SEPTIEME» на 525 стор.,
-книга «ABREGE DE L HISTOIRE GENERALE DES VOYAGES TOME NEUVIEME на 418 стор.,
-книга з обкладинкою чорного кольору на обкладинці якої наявне тиснення
золотистого кольору,
-книга «The life&Exploits DON QUIXOTE» на 563 стор.,
-книга з пошкодженою обкладинкою темного кольору на 1158 стор.,
-книга «ABREGE DE L HISTOIRE GENERALE DES VOYAGES CONTENANT» на 494 стор.
-упакування, в якому знаходились виявлені предмети;
-??акт про проведення огляду (переогляду) товарів, ТЗ, ручної поклажі та багажу від
13.07.2025 на 1 арк.
-??контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу
від 13.07.2025.
Також був вилучений легковий автомобіль марки «Mini Cooper D Countryman» р.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_3 та ключі запалювання до нього.
Вказані вище предмети постановою слідчого від 14.07.2025 визнані речовими доказами
у зазначеному кримінальному провадженні.
Слідчий вказує, що на даний час, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що вилучені предмети містять ознаки речових доказів, як визначено ч. 1 ст. 98 КПК України і будуть використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, враховуючи наведене просить накласти арешт на вилучене під час огляду місця події майно та документи.
Слідчий у судовому засіданні підтримав подане клопотання з мотивів, які наведені у ньому, просив таке задовольнити.
Присутні у судовому засіданні власники майна та їх представник не погоджувалися з клопотанням. Зазначили про те, що книги були придбані ОСОБА_4 протягом кількох років на блошиних ринках Праги. Вартість вказаних книжок була незначною. Про культурну цінність таких книжок ОСОБА_4 невідомо, хоч він і є колекціонером. Ввозив книги не для продажу, а для власного колекціонування. Зазначив про те, що не обізнаний з порядком проходження митного контролю, а тому на в'їзді до митного контролю обрав «зелений коридор», оскільки ця смуга була вільною і на неї вказав митник.
Власники майна та представник не заперечували щодо накладення арешту на вилучені книги, однак просили не накладати арешт на автомобіль, оскільки він їм потрібен для пересування.
Згідно ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно змісту ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025070000000111 від 14.07.2025 щодо вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.
Згідно наданого витягу з ЄРДР досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато за тим фактом, що як вбачається із повідомлення 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Закарпатській області № 58/5/1-1711 від 13.07.2025, о 13 год. 33 хв. на ділянку «в?їзд в Україну на напрямок руху зелений коридор» митного поста «Вилок» Закарпатської митниці заїхав легковий автомобіль марки «Mini Cooper Countryman» р.н.з. НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , де в ході митного контролю, а саме поглибленого огляду серед особистих речей останнього, які знаходились в багажному відділенні вказаного транспортного засобу були виявлені приховані від митного контролю старовинні книжки у кількості 13 одиниць, датовані 1704-1911 р. р. з текстом на іноземних мовах. Таким чином в діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.
З протоколу огляду місця події від 13.07.2025 року вбачається, що такий був проведений старшим слідчим 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатській області майором юстиції ОСОБА_3 . Огляд проводився за участі спеціаліста, кандидата історичних наук ОСОБА_7 .
Під час огляду було вилучено:
-книга «LETTRES CHOISIES» на 795 стор.,
-книга «BREVIARIUM CAROLOPOLI»,
-книга «LE SPECTACLE de LANATURE ou ENTRETIENS» на 621 стор.,
-книга з пошкодженою обкладинкою чорного кольору з написом на першій сторінці на іноземній мові наступного змісту - «Borberit»,
-книга «NOUVEL ABREGE des MEDINANIONS du pere LOUIS DUPONT ou LART de MEDITER» на 457 стор.,
-книга «HISTORY AND ADVENTURES DON QUIXOTE» на 598 стор.,
-книга «EXPERTA de POVIDIINASONIS» на 395 стор.,
-книга «ABREGE DE L HISTOIRE GENERALE DES VOYAGES TOME SEPTIEME» на 525 стор.,
-книга «ABREGE DE L HISTOIRE GENERALE DES VOYAGES TOME NEUVIEME на 418 стор.,
-книга з обкладинкою чорного кольору на обкладинці якої наявне тиснення
золотистого кольору,
-книга «The life&Exploits DON QUIXOTE» на 563 стор.,
-книга з пошкодженою обкладинкою темного кольору на 1158 стор.,
-книга «ABREGE DE L HISTOIRE GENERALE DES VOYAGES CONTENANT» на 494 стор.
-упакування, в якому знаходились виявлені предмети;
-??акт про проведення огляду (переогляду) товарів, ТЗ, ручної поклажі та багажу від
13.07.2025 на 1 арк.
-??контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу
від 13.07.2025.
Також був вилучений легковий автомобіль марки «Mini Cooper D Countryman» р.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_3 та ключі запалювання до нього.
Постановою слідчого від 14.07.2025 зазначені вилучені речі визнано речовими доказами.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Зазначене майно відповідає критеріям, визначеним ч.2 ст.167 КПК України, тобто є тимчасово вилученим майном.
Відповідно до положень ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Внесене слідчим в межах кримінального провадження за № 22025070000000111 від 14.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 201 КК України, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано у визначений КПК України строк.
Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Метою поданого клопотання про арешт майна прокурор визначив збереження речових доказів у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Речовими доказами, відповідно до ст. 98 КПК України, є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
У ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Як вбачається з матеріалів клопотання досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 201 КК України, якою встановлено відповідальність за контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, вибухових речовин, радіоактивних матеріалів, зброї або боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї або бойових припасів до неї), частин вогнепальної нарізної зброї, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження. Водночас наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, з'ясувавши обставини, з якими закон пов'язує можливість накладення арешту з потребами кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для арешту речей та документів, у тому числі і легкового автомобіля марки «Mini Cooper D Countryman» р.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , який використовувався як засіб вчинення кримінального правопорушення, свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_4 та ключі запалювання до нього, оскільки вказане майно відповідає критеріям речового доказу, зокрема, може бути предметом кримінального правопорушення або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Завданням арешту майна у даному кримінальному провадженні є забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх використання, перетворення, передачі, відчуження, оскільки існують відповідні ризики. Потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою попередження використання, перетворення, передачі, відчуження майна, інших негативних наслідків, які можуть перешкодити всебічному та повному проведенню досудового розслідування.
При цьому, слідчий суддя вважає, що в даному випадку у клопотанні стороною обвинувачення не обґрунтовано обмеження особи в реалізації права володіння власністю, а саме: легкового автомобіля марки «Mini Cooper D Countryman» р.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 . Таким чином, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для власника майна, слідчий суддя вважає за можливе передати легковий автомобіль марки «Mini Cooper D Countryman» р.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_4 та ключі запалювання до нього, на відповідальне зберігання власнику майна, з можливістю його використання, заборонивши вчиняти будь-які дії щодо його відчуження та розпорядження, попередивши власника про кримінальну відповідальність за ст.388КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Також попередити, що у разі необхідності проведення у кримінальному провадженні № 22025070000000111 від 14.07.2025 року судових експертиз чи інших процесуальних дій, об'єктом яких є зазначене майно, він повинен надати зазначене майно для проведення вказаних процесуальних дій.
На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження, оскільки не застосування такого заходу може призвести до настання негативних наслідків.
Доказів настання негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна для власника такого майна під час розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено.
Слідчий суддя вважає, що накладення арешту на вказане майно на даному етапі кримінального провадження є виправданим і необхідним, оскільки сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а відсутність такого арешту може сприяти втраті доказів.
При цьому, слідчим суддею враховано, що відповідно до положень ч. 2 статті 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, після проведення певних процесуальних та слідчих дій, буде встановлена належність або неналежність вилученого майна до обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженню, що не позбавляє права зацікавлених осіб ставити питання про скасування арешту в порядку статті 174 КПК України.
Слідчий суддя звертає увагу, що на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходу забезпечення кримінального провадження - арешту майна.
У зв'язку із наведеним клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 170-173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на речі та документи, які булио виявлено 14.07.2025 року та вилучені в ході огляду місця події під час митного огляду на митному посту «Вилок» Закарпатської митниці:
-книгу «LETTRES CHOISIES» на 795 стор.,
-книга «BREVIARIUM CAROLOPOLI»,
-книга «LE SPECTACLE de LANATURE ou ENTRETIENS» на 621 стор.,
-книга з пошкодженою обкладинкою чорного кольору з написом на першій сторінці на іноземній мові наступного змісту - «Borberit»,
-книга «NOUVEL ABREGE des MEDINANIONS du pere LOUIS DUPONT ou LART de MEDITER» на 457 стор.,
-книга «HISTORY AND ADVENTURES DON QUIXOTE» на 598 стор.,
-книга «EXPERTA de POVIDIINASONIS» на 395 стор.,
-книга «ABREGE DE L HISTOIRE GENERALE DES VOYAGES TOME SEPTIEME» на 525 стор.,
-книга «ABREGE DE L HISTOIRE GENERALE DES VOYAGES TOME NEUVIEME на 418 стор.,
-книга з обкладинкою чорного кольору на обкладинці якої наявне тиснення
золотистого кольору,
-книга «The life&Exploits DON QUIXOTE» на 563 стор.,
-книга з пошкодженою обкладинкою темного кольору на 1158 стор.,
-книга «ABREGE DE L HISTOIRE GENERALE DES VOYAGES CONTENANT» на 494 стор.
-упакування, в якому знаходились виявлені предмети;
-??акт про проведення огляду (переогляду) товарів, ТЗ, ручної поклажі та багажу від
13.07.2025 на 1 арк.
-??контрольний талон для проходження по «зеленому коридору» транспортного засобу
від 13.07.2025.
Накласти арешт на легковий автомобіль марки «Mini Cooper D Countryman» р.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_4 та ключі запалювання до нього, шляхом позбавлення права на відчуження та розпорядження, але без позбавлення права користування, передавши його на відповідальне зберігання власнику майна ОСОБА_5 .
Попередити власника майна громадянина ОСОБА_5 про кримінальну відповідальність за ст.388КК України про необхідність збереження арештованого майна.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1