Справа № 643/11645/25
Провадження № 1-кс/643/3948/25
17.07.2025 м. Харків
Слідчий суддя Салтівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024220000001108 від 23.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 191 КК України, -
встановив:
Слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22024220000001108 від 23.10.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1 та ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування отримано інформацію, що посадові особи підприємств комунальної та державної власності на території Харківської області створюють перешкоди у законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань шляхом фіктивного працевлаштування зацікавлених осіб на об'єкти критичної інфраструктури та їх подальшого бронювання від мобілізації в обмін на неправомірну вигоду, тим самим надаючи їм можливість уникнути призову на військову службу, чим протидіють формуванню мобілізаційного резерву.
Так, встановлено, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою власного збагачення фіктивно працевлаштовують осіб призовного віку на вказане підприємство з метою подальшого «бронювання», оскільки підприємство входить до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Вказані фіктивно працевлаштовані особи фактично не працюють, отримують заробітну плату за рахунок державного бюджету України та перераховують частину заробітної плати на особисті карти керівництва КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані дії посадових КП здійснюють перешкоди законній діяльності ЗСУ, а саме ухилення від призову осіб призовного віку до лав ЗСУ.
На даний час, встановлено ряд фіктивно працевлаштованих на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заброньованих осіб, зокрема громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (користується мобільним телефоном НОМЕР_1 ) який користуються послугами оператора поштового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) (юридична адреса: вказана у клопотанні), через яку здійснюють пересилання документів, що можуть мати значення для кримінального провадження.
Для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні в органу досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вказаної протиправної діяльності, виникла необхідність в отриманні детальної інформації використання ОСОБА_5 послуг вказаного поштового оператора зв'язку у своїй злочинній діяльності.
З огляду на викладені обставини, з метою отримання доказів здійснення протиправної діяльності за вищевикладених обставин в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.09.2024 по теперішній час, а саме:
-даних профілю користувача у системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ідентифікаторами «ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «НОМЕР_1 », із зазначенням наступних відомостей: дата народження користувача; використовувані номери мобільного телефону (основний і додаткові); адреси електронної пошти (основа і додаткова); реквізити банківських карток (номер картки, номер рахунку у форматі «IBAN», назва банківської установи); дані довірених пристроїв (марка, модель, «imei» мобільного телефону), ІР-адреси використовуваних пристроїв з яких виконувався вхід у профілі вищевказаних користувачів, дати та час проведених сесій, за період з 01.09.2024 по теперішній час;
-відомостей щодо поштових відправлень за період з 01.09.2024 по теперішній час користувача у системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ідентифікатором «НОМЕР_1 », із зазначенням: повних анкетних даних відправника і одержувача; використовуваних відправником та одержувачем засобів зв'язку (номер мобільного телефону); виду вантажу його оціночної вартості; номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якого здійснювалось надсилання та отримання поштового відправлення; даних паспорта (серія, номер, орган який здійснив видачу) або іншого документа з використанням якого здійснювалась відправка, одержання поштового відправлення; наявності додаткових послуг «контроль оплати» «зворотна доставка» (із зазначенням сплачених сум); реквізити банківських карток (номер картки, номер рахунку у форматі «IBAN», назва банківської установи), якими здійснювалась оплата послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів, що підтверджують надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме чеки та інше.
Вказані відомості будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, при цьому обставини відправки (особа відправника, час та місце відправки, використання конкретних пристроїв та платіжних засобів, записи з камер відеоспостереження щодо обставин відправки/отримання посилки) неможливо встановити іншими способом, оскільки дана інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою, вказаною у клопотанні.
Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об'єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об'єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об'єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов'язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об'єкт.
Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.
Слідчий у клопотанні просив проводити його розгляд без участі володільця документів, у якого вони перебувають, посилаючись на вимоги ч. 2 ст. 163 КК України. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до висновку, що таке прохання сторони обвинувачення є необґрунтованим, а відтак задоволенню не підлягає.
У судове засідання слідчий не з'явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання його явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
У судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи, не з'явився, причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 153 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Нормою ч. 2 ст. 160 КПК України визначено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів серед низки іншого повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідні речі та документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою, вказаною у клопотанні.
Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею критично оцінено аргумент щодо не виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання для розгляду клопотання по причині необґрунтованості заявлених ризиків витоку інформації та приховування слідів використання абонентського обладнання.
Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.
Згідно норм ч.ч. 3, 4 ст. 165 КПК України особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_6 ;старшому слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області юстиції ОСОБА_7 ;слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_8 ; слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_9 ;слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_10 ;слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_11 ;старшого слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_12 ;слідчому 3 відділення відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_13 ;слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_14 ;старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_15 ;старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_16 ;слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_17 ;слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_18 ; слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_19 ;старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_20 ;старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_21 ;старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_22 ;слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_23 ;старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_24 ;старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_25 ;слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_26 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_27 ; старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_28 ; старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_29 ;старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_30 ;старшому слідчому 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_31 ;слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_32 ;старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_33 ; старшому слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_34 ;слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_35 ; слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_36 ;слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_37 ;слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_38 ;слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_39 ; слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_40 ;слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_41 ;старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_42 ; слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_43 ; старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_44 ; старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_45 ; старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_46 ; старшому слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_47 ; старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_48 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса, вказана у клопотанні, а саме до:
-даних профілю користувача у системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ідентифікаторами «ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «НОМЕР_1 », із зазначенням наступних відомостей: дата народження користувача; використовувані номери мобільного телефону (основний і додаткові); адреси електронної пошти (основа і додаткова); реквізити банківських карток (номер картки, номер рахунку у форматі «IBAN», назва банківської установи); дані довірених пристроїв (марка, модель, «imei» мобільного телефону), ІР-адреси використовуваних пристроїв з яких виконувався вхід у профілі вищевказаних користувачів, дати та час проведених сесій, за період з 01.09.2024 по теперішній час;
-відомостей щодо поштових відправлень за період з 01.09.2024 по теперішній час користувача у системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ідентифікатором «НОМЕР_1 », із зазначенням: повних анкетних даних відправника і одержувача; використовуваних відправником та одержувачем засобів зв'язку (номер мобільного телефону); виду вантажу його оціночної вартості; номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якого здійснювалось надсилання та отримання поштового відправлення; даних паспорта (серія, номер, орган який здійснив видачу) або іншого документа з використанням якого здійснювалась відправка, одержання поштового відправлення; наявності додаткових послуг «контроль оплати» «зворотна доставка» (із зазначенням сплачених сум); реквізити банківських карток (номер картки, номер рахунку у форматі «IBAN», назва банківської установи), якими здійснювалась оплата послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документів, що підтверджують надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме чеки та інше, з можливістю вилучення належним чином завірених копій та фіксування відомостей на паперових та/або електронних носіях.
Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1