Справа № 202/12824/24
Провадження № 1-кс/202/5224/2025
15 липня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024041110000394 від 21.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024041110000394 від 21.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.
14 липня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024041110000394 від 21.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 14 липня 2025 року.
Згідно з матеріалами клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що військовослужбовець, який проходить службу в одному ТЦК та СП розташованих на території Дніпропетровської області, з січня 2024 року фактично не виконує службові обов'язки, на службі не перебуває та отримує грошове забезпечення, внаслідок чого заволодів коштами у великих розмірах.
Крім того, встановлено, що 24.02.2022 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проходить військову службу під час мобілізації на посаді стрільця в ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Проведеними заходами встановлено, що військовослужбовець ОСОБА_5 з січня 2024 року фактично не виконує обов'язки військової служби, займається комерційною діяльністю, на місце несення військової служби не з'являється, більшість часу проводить за місцем власного мешкання. За вказаний час військовослужбовець отримував грошове забезпечення в повному обсязі.
Так, відповідно витягу з наказу № 28 від 24.02.2022 ОСОБА_5 призначений на посаду стрільця першого відділення третього взводу роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно витягу з наказу № 100 від 09.05.2022 року призначений стрільцем-помічником гранатометником відділення охорони взводу охорони роти охорони ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: особової справи та послужного списку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виписки з наказу, відповідно до якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 призначений на посаду, розрахункові відомості щодо виплати грошового забезпечення військовослужбовцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з січня 2024 року по теперішній час, платіжні відомості щодо виплати грошового забезпечення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з січня 2024 року по теперішній час, платіжні доручення щодо виплати грошового забезпечення військовослужбовцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з січня 2024 року по теперішній час, меморіальні ордери, щодо виплати грошового забезпечення військовослужбовцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з січня 2024 року по теперішній час, грошові атестати військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з січня 2024 року по теперішній час, платіжні доручення на перерахування ЄСВ військовослужбовцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з січня 2024 року по теперішній час, персоніфікація щодо перерахування ЄСВ військовослужбовцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з січня 2024 року по теперішній час, табелі обліку робочого часу військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з січня 2024 року по теперішній час, платіжні доручення щодо перерахування податку з доходів фізичних осіб військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з січня 2024 року по теперішній час, відомості розподілу виплат грошового забезпечення через банківські установи військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з січня 2024 року по теперішній час, виписки банку щодо виплати грошового забезпечення військовослужбовцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з січня 2024 року по теперішній час, рапорти про преміювання військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з січня 2024 року по теперішній час, рапорти про преміювання військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з січня 2024 року по теперішній час, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 за № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану» з січня 2024 року по теперішній час, інші бухгалтерські, фінансові документи, які слугували підставою для здійснення нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (із усіма додатковими, компенсаційними виплатами, грошовими винагородами, преміями тощо) з січня 2024 року по теперішній час.
Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Наведене зумовило слідчого за погодженням з процесуальним керівником у кримінальному провадженні звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила їх задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання слідчого слідчий суддя виходить з того, що слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів запитуваних документів. Зокрема, матеріали клопотання не містять доказів того, що в рамках кримінального провадження призначено відповідну експертизу, чи будь-які інші обставини, для чого необхідно вилучити саме оригінали запитуваних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
В іншій же частині клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - заступником керівника Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024041110000394 від 21.08.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42024041110000394 від 21.08.2025, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених копій на паперовому (електронних) носіях інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: особової справи та послужного списку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виписки з наказу, відповідно до якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , призначений на посаду, розрахункові відомості щодо виплати грошового забезпечення військовослужбовцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з січня 2024 року по теперішній час, платіжні відомості щодо виплати грошового забезпечення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з січня 2024 року по теперішній час, платіжні доручення щодо виплати грошового забезпечення військовослужбовцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з січня 2024 року по теперішній час, меморіальні ордери, щодо виплати грошового забезпечення військовослужбовцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з січня 2024 року по теперішній час, грошові атестати військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з січня 2024 року по теперішній час, платіжні доручення на перерахування ЄСВ військовослужбовцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з січня 2024 року по теперішній час, персоніфікація щодо перерахування ЄСВ військовослужбовцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з січня 2024 року по теперішній час, табелі обліку робочого часу військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з січня 2024 року по теперішній час, платіжні доручення щодо перерахування податку з доходів фізичних осіб військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з січня 2024 року по теперішній час, відомості розподілу виплат грошового забезпечення через банківські установи військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з січня 2024 року по теперішній час, виписки банку щодо виплати грошового забезпечення військовослужбовцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з січня 2024 року по теперішній час, рапорти про преміювання військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з січня 2024 року по теперішній час, рапорти про преміювання військовослужбовця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з січня 2024 року по теперішній час, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 за № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім'ям під час дії воєнного стану» з січня 2024 року по теперішній час, інші бухгалтерські, фінансові документи, які слугували підставою для здійснення нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (із усіма додатковими, компенсаційними виплатами, грошовими винагородами, преміями тощо) з січня 2024 року по теперішній час.
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 15 вересня 2025 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1