Справа № 201/8858/25
Провадження № 1-кс/201/3274/2025
17 липня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №42025042020000050, внесеному 29.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу за матеріалами кримінального провадження №42025042020000050, внесеному 29.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України
В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що посадові особи органу місцевого самоврядування Дніпропетровської області у змові з фізичними особами підприємцями, під час дії військового стану, шляхом підписання, та в подальшому проплати, актів виконаних робіт, які фактично виконані не були, заволоділи бюджетними коштами. Розмір збитків встановлюється.
За даними фактами матеріали справи були направленні до СВ відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області та внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025042020000050 за ч. 4 ст. 191 КК України.
Управлінням СБ України у Дніпропетровській області отримано інформацію щодо протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ), які у попередній змові з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та іншими суб'єктами господарювання організували злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів під час проведення ремонтно-будівельних робіт в учбових закладах м. П'ятихатки.
Так, в період з 01.01.2023 по т.ч., ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) та ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ) були переможцями та виконавцями робіт у наступних публічних закупівлях на загальну суму близько 13 млн. грн:
- поточний ремонт протирадіаційного укриття №15251 ліцею «Тріумф» ПМР у м. П'ятихатки (ремонт захисних споруд цивільного захисту протирадіаційних укриттів ІНФОРМАЦІЯ_3 ) вартістю 4,3 млн. грн.;
- послуги з поточного ремонту по заміні вікон з улаштуванням внутрішніх укосів ліцею «Тріумф» у м. П'ятихатки ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) вартістю 3,3 млн. грн.;
- поточний ремонт туалетів та холу перед харчоблоком в ліцеї «Тріумф» у м. П'ятихатки ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) вартістю 1,4 млн. грн.;
При цьому, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб'єктами господарювання до проектно кошторисної документації було внесено недостовірні дані щодо використаних будівельна обереатеріалів (невідповідність вимогам проекту), недостовірні дані щодо обсягів виконаних робіт та внесені завідомо завищені ціни на будівельні матеріали порівняно з середньо-ринковими, чим завдано збитків на суму близько 2 млн. грн.
Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, проведення почеркознавчої експертизи із вилученими документами, та встановлення усіх потрібних фактів для встановлення причетних осіб до кримінального провадження необхідно отримати доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 де перебувають необхідні для досудового розслідування документи.
Окрім того, отримані у зв'язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.
Враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив дане клопотання розглянути без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 8 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №42025042020000050, внесеному 29.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 де перебувають необхідні для досудового розслідування документи, а саме:
- Договір №270 від 06.08.2024 року із додатками;
- Договір №148 від 21.05.2024 року із додатками;
- Договір №268 від 01.08.2024 року із додатками;
- Статут ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_8 ;
- Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_9 ;
- Посадова інструкція начальника управління освіти, молоді та спорту ПМР;
- Посадова інструкція заступника начальника управління освіти, молоді та спорту ПМР;
- тендерна документація по укладеним договорам №270 від 06.08.2024, №148 від 21.05.2024, №268 від 01.08.2024;
- рахунки - фактури, платіжні доручення, видаткові, податкові, товарно-транспортні накладні, довіреності, акти приймання передавання ТМЦ, акти виконаних робіт, акти КБ-2В, КБ-3, інші документи, які підтверджують постачання товару на адресу замовника, подорожні (шляхові) листи, листування між сторонами з питань виконання умов договорів;
- проектно-кошторисна документація (проект, зміни до проекту, експертні звіти тощо);
- сертифікати якості (відповідності), інші документи, які підтверджують відповідність придбаних товарів нормам чинного законодавства;
Тимчасовий доступ дозволити слідчим СВ відділу поліції №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1