СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4271/25
ун. № 759/15343/25
16 липня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №42024112350000095 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112350000095 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_1 зловживають службовим становищем, діючи за попередньою змовою групою осіб з суб'єктами підприємницької діяльності, вчиняються дії щодо розтрати чужого майна, яке було їм ввірено в умовах воєнного стану.
Акти виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якої є ОСОБА_5 , фактично виконувались бухгалтером групи бухгалтерського обліку та звітності фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 працівником ЗС України ОСОБА_6 , яка навмисно вносила в них недостовірні дані, з метою приведення вартості виконаних робіт до відповідності суми договору №175.
З метою приведення актів виконаних робіт до вартості договору, ОСОБА_6 залучила свого сина ОСОБА_7 , який має досвід роботи на посаді кошторисника та обізнаний у протиправній діяльності ОСОБА_6 .
В свою чергу, ОСОБА_5 в якості посередника між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та військовою частиною НОМЕР_1 залучено громадянина України ОСОБА_8 , який здійснював листування між установами, відповідав за організацію та контроль виконання робіт відповідно до умов договору №175 та був обізнаний у протиправних діях посадових осіб в/ч НОМЕР_1 та осіб підприємницької діяльності.
Також, встановлено, що кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є доньки ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано внесення наприкінці 2024 року посадовими особами військової частини та особами комерційних структур недостовірних відомостей в акти виконаних будівельних робіт, а саме робіт, які фактично не виконувались та будівельних матеріалів, які були отримані по благодійній допомозі.
Крім цього, зафіксовані розмови про «занесення» представниками зазначених комерційних структур командиру в/ч НОМЕР_1 , після проплати їм коштів.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання в оригіналах наступних договору від 17.09.2024 №175 «Будівництво комплексу захисту військового об'єкта, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем», додаткових угод до нього, актів за формою КБ-2в та КБ-3, інших документів по об'єкту «Будівництво комплексу захисту військового об'єкта, та виконання робіт із будівництва захисних систем».
У судове засідання старший слідчий не з'явилась, просила розглянути клопотання за її відсутності.
У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суддя дійшов до наступного.
Як встановлено в судовому засіданні, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024112350000095 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 від 26.05.2025 про доручення здійснення досудового розслідування групі слідчих та визначення місця здійснення досудового розслідування, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП, а саме: місто Київ, вул. Святошинська, 2-А.
Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.
З метою забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи та подальших експертиз виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищенаведене, а також те, що старший слідчий у своєму клопотанні довела наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, за їх допомогою можливо встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.
Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 задоволенню не підлягає, оскільки старшим слідчим не надано документів на підтвердження їх повноважень, інших слідчих та групи прокурорів у клопотанні не ідентифіковано.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Крім того, задовольняючи клопотання, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №42024112350000095 від 09.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 на здійснення тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись та вилучити їх оригінали або копії у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:
- договорів, додаткових угод, додатків до договорів та додаткових угод, сертифікатів якості та бухгалтерських документів, рахунки-фактури, накладні та довіреності, банківські виписки, платіжні доручення, проектно-кошторисна документація (проекти організації будівництва та проекти виконання робіт), проекти капітального ремонту форми «П» та «РП», акти прийому-передачі виконаних робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), локальні кошториси (форми №4, №4а), довідки форми КБ-3, акти про вартість робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, дозволи на проведення робіт, ліцензії, журнали ввідного інструктажу з техніки безпеки, книгу в'їзду та виїзду автотранспорту, відомості щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведені регістри бухгалтерського обліку (картки рахунків, оборотно-сальдові відомості тощо), журнали виконання робіт, матеріали перевірок та інші документи, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у ході виконання робіт по об'єкту «Будівництво комплексу захисту військового об'єкта, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем»;
- документи, які містять інформацію щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у ході виконання робіт по об'єкту «Будівництво комплексу захисту військового об'єкта, зокрема виконання робіт із будівництва захисних систем»;
- документи, які містять зразки почерку та підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно завірені копії посадових інструкцій, наказів на призначення, характеристик, статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чинних станом на 2024-2025 роки.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1