СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4152/25
ун. № 759/14944/25
11 липня 2025 року
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 вересня 2023 року за № 12023041750001165, про продовження строку дії процесуальних обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,
08.07.2025 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 вересня 2023 року за № 12023041750001165 , про продовження строку дії процесуальних обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні 4 відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України, перебувають матеріали кримінального провадження № 12023041750001165 від 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Так, за невстановлених обставин та у невстановлений в ході досудового розслідування час, приблизно в 2023 році, у ОСОБА_7 , який раніше був притягнутий до кримінальної відповідальності та являється обвинуваченим у кримінальному провадженні № 42021042080000120 від 11.11.2021 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 307 КК та ОСОБА_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 306, ч.ч. 1, 3, ст. 307, ч.ч. 1, 2, ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 1 ст. 317 КК України у тому ж провадженні виник повторний злочинний умисел на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та психотропних речовин. Розуміючи, що вчинення подібного роду злочинів потребує об'єднання та координації зусиль декількох осіб, вирішили утворити організовану злочинну групу метою діяльності якої стало б незаконне збагачення шляхом вчинення низки злочинів у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на постійній основі на території м. Кривого Рогу та ряду інших областей України.
При цьому ОСОБА_7 взяв на себе роль організатора вище вказаної організованої злочинної групи та вчинюваних нею злочинів.
Реалізуючи свій злочинний умисел в частині створення організованої злочинної групи ОСОБА_7 , в указаний вище період часу у неустановленому досудовим розслідуванням час та місці вступив у злочинну змову, направлену на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою подальшого збуту та збуту особливо небезпечної психотропної речовини PVP ОСОБА_8 , який в цей період часу вже був притягнутий до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 12022041730000367 від 21.04.2022 року, за ч. 2 ст. 309 КК України, перебував під судовим слідством та в подальшому був засуджений за даною статтею, а також ОСОБА_9 , та іншими на даний час не установленими особами, таким чином попередньо зорганізувшись у стійке об'єднання для вчинення ряду кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.
План спільної злочинної діяльності потребував попередньої довготривалої підготовки та координації дій ряду учасників та складався з декількох етапів а саме:
визначення способу незаконного збуту психотропної речовини, для чого організатором ОСОБА_7 , було обрано безконтактний спосіб збуту психотропних речовин, через мережу Інтернет, зокрема так звані телеграм-канали, шляхом «закладок», тобто схованок пофасованих певною вагою доз психотропних речовин на ділянках місцевості, що знаходяться у публічному доступі. Для цього ОСОБА_7 в неустановлений досудовим розслідуванням час та місці, у неуставлений спосіб вступив в злочинну змову із неустановленими особами, які створили та адмініструють в мережі Інтернет так звану крамницю зі збуту наркотичних засобів та психотропних речовин «Total Black» та запропонував ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , збувати психотропні речовини в складі організованої ним групи в якості «закладників» по м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.
незаконне придбання в координації із неустановленими особами з числа працівників наркокрамниці «Total Black» особливо великих та великих розмірів психотропних речовини, від групи осіб, так званих «лаборантів» або «варщиків» тобто осіб, які незаконно виготовляють вказані предмети злочину, їх незаконне придбання шляхом підйому закладки так званого «майстер-кладу» та подальше незаконне перевезення предметів злочину з метою їх подальшого збуту не визначеному колу осіб,
пошук приміщення для незаконного зберігання та фасування психотропної речовини, яке мало б відповідати потребам злочинної групи, а саме слугувати так званою «фасовкою», тобто місцем, де б учасники злочинної групи могли незаконно зберігати предмети злочину, здійснювати подрібнення крупних партій психотропних речовин на дрібніші,
незаконний збут психотропної речовини шляхом «закладок», отримання та розподіл злочинних прибутків.
Організатор та учасник злочинної групи ОСОБА_7 , визначив собі у створеній ним організованій злочинній групи роль організатора, здійснював підготовку до вчинення та вчинення низки вище вказаних злочинів, керування іншими співучасниками, фінансування злочинної діяльності, забезпечення її учасників необхідними знаряддями для вчинення злочину, участь у незаконному виготовленні психотропної речовини, контроль діяльності інших співучасників, розподіл грошових коштів між учасниками організованої злочинної групи за вчинення злочинів у вигляді так званої «заробітної плати».
З вище вказаною метою ОСОБА_7 за спільним злочинним задумом мав підшукати приміщення для незаконного зберігання психотропної речовини для чого вибрав приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_2 , що була у нього в користуванні. Крім того в злочинні обов'язки останнього входило безпосереднє фасування незаконно придбаних партій наркотичних засобів в приміщенні вказаної квартири, визначення районів міста, де учасники групи незаконно мали збувати психотропні речовини в той чи інший момент часу, зв'язок та координація злочинних дій із неустановленими особами з числа так званої адміністрації наркокрамниці «Total Black», контроль за роботою інших учасників злочинної групи, розподіл між учасниками злочинної групи отриманих незаконним шляхом грошових кошів у якості винагороди, керування іншими учасниками групи їх підбір та залучення до злочинної діяльності, підготовка та керування вчиненням злочинів переліченої категорії та інше.
ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , за спільним злочинним задумом знаходились з відома ОСОБА_7 , у вище вказаному приміщенні, діючи спільно з останнім, облаштували місце незаконного зберігання психотропної речовини помістивши туди електронні ваги, поліетиленові пакетики, ізоляційну стрічку різних кольорів, маркери та інші предмети, де подальшому стали незаконно зберігати з метою збуту психотропну речовину, здійснювати її фасування на дрібніші партії певної ваги. ОСОБА_9 отримував від ОСОБА_7 партії психотропної речовини, та здійснював аналогічні дії із нею окремо від інших учасників групи.
Отримавши чергову партію психотропної речовини ОСОБА_4 , та ОСОБА_8 під керівництвом ОСОБА_7 впродовж декількох днів здійснювали фасування такої речовини в приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому частини психотропної речовини ОСОБА_7 передав для незаконного збуту ОСОБА_9 який здійснював її фасування та збут в автономному режимі. Після цього, як психотропна речовина була по фасована, ОСОБА_7 отримував від неустановленої особи адміністратора наркокрамниці «Total Black» відомості про район міста, кількість, вагу закладок психотропної речовини які належить зробити вказаним вище особам. Після цього учасники групи під керівництвом ОСОБА_7 , який в цьому випадку виступав також безпосереднім виконавцем злочинів, виїжджали у певні райони міста та робили закладки психотропної речовини на місцевості, позначаючи кожне таке місце GPS координатами, роблячи фотографію місця та короткий опис. Після цього інформація про кількість зроблених закладок надавалась ОСОБА_7 адміністратору наркокрамниці «Total Black», який в свою чергу виплачував їм грошову винагороду як правило на криптогаманці.
Так, продовжуючи вище вказану злочинну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , діючи відповідно до спільного загального злочинного плану, у невстановлені досудовим розслідуванням час місці та спосіб, але не пізніше 31.08.2024 року незаконно придбали психотропну речовину PVP що містилась у трьох пакунках, перемотаних чорною плівкою у світло-сірому поліетиленовому пакеті, у точно не установленій кількості. Після цього ОСОБА_7 та ОСОБА_4 частину її вагою приблизно 300 г., у неустановлений досудовим розслідуванням час та місці передали ОСОБА_9 з метою здійснення ним її подальшого збуту, а решту принесли до приміщення «фасовочної» квартири за адресою: АДРЕСА_2 , після чого пішли з неї, ставши незаконно зберігати її за вказаною адресою.
Надалі ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та в подальшому ОСОБА_8 , 03.09.2024 року прибули до вказаної квартири, де впродовж дня стали фасувати раніше придбану психотропну речовину по поліетиленовим зіп пакетикам різною вагою, при цьому обговорюючи місця її подальшого незаконного збуту на території районів м. Кривий Ріг, після чого всі в трьох приблизно о 18 год. 54 хв., покинули приміщення даної квартири, домовившись про зустріч на завтра на 09 год. 00 хв.
04.09.2024 року приблизно о 09 год. 18 хв., ОСОБА_7 та ОСОБА_4 прибули до квартири, куди близько 09 год. 40 хв., прибув також ОСОБА_8 після чого вказані особи продовжили фасувати психотропну речовину по зіп пакетикам та обмотували їх ізоляційною стрічною різного кольору.
03.09.2024 року під час відбору зразків речовини для порівняльного дослідження із полімерного пакету, що тримав в руках ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , загальною приблизною масою 621 г., було відібрано зразок кристалічної речовини масою приблизно 3 г. Того ж дня під час відбору зразків речовини для порівняльного дослідження із іншого полімерного пакету що тримав в руках ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , загальною приблизною масою 1024 г, було відібрано зразок кристалічної речовини масою приблизно 3 г.
05.09.2024 року під час відбору зразків речовини для порівняльного дослідження із полімерного прозорого, перемотаного стрічкою сірого кольору та наповненого невідомою речовиною пакету що тримав в руках ОСОБА_8 масою приблизно 5,41 г., було відібрано зразок. Того ж дня під час відбору зразків речовини для порівняльного дослідження із іншого полімерного пакету що тримав в руках ОСОБА_4 загальною приблизною масою 10,42 г., було відібрано зразок кристалічної речовини. За аналогічних обставин місця та часу було відібрано зразок кристалічної речовини із прозорого полімерного пакету, перемотаного клейкою стрічною червоного кольору, що тримав в руках ОСОБА_7 .
Крім того, 07.09.2024 об 11 год. 49 хв., з під'їзду №1 будинку АДРЕСА_3 реалізуючи спільну злочинну домовленість, направлену на незаконний збут психотропної речовини - PVP не персоніфікованому широкому колу осіб так званими «закладками» вийшли ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 попередньо забравши в приміщенні квартири АДРЕСА_4 ріг попередньо розфасовані нами у зіп пакетики та перемотані відповідно до ваги різнокольоровими ізоляційними стрічками із психотропною речовиною. Після чого усі троє пройшли до припаркованого неподалік автомобіля марки «CHERY TIGGO 4», д.н.з. НОМЕР_1 . При цьому ОСОБА_4 відкрив його та сів за кермо, а ОСОБА_7 та ОСОБА_8 сіли на місця пасажирів. Приблизно об 11 год. 51 хв., автомобіль марки «CHERY TIGGO 4», д.н.з НОМЕР_1 під управлінням ОСОБА_4 , з пасажирами ОСОБА_7 і ОСОБА_8 виїхав на вул. Прибережна в м. Кривий Ріг після чого з'їхав в сторону вул. Кресовська.
Приблизно об 12 год. 03 хв., автомобіль марки «CHERY TIGGO 4», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , з пасажирами ОСОБА_7 і ОСОБА_8 зупинився у місці із координатами: 48.009115, 33.443353, всі троє вийшли з автомобіля. Надалі починаючи з 12 год. 05 хв., поступово рухаючись по вул. Монастирській в м. Кривий Ріг, зі сторони Свято-Володимирського чоловічого монастиря, зазначені вище особи залишили розфасовану психотропну речовину - PVP по маршруту свого руху, таким чином створивши так звані «закладки».
О 13 год. 26 хв., ОСОБА_4 , ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , повернулися до вище вказаного автомобіля, виїхали на вул. Монастирська в м. Кривий Ріг та залишили місце вчинення злочину.
12.09.2024 року при обслідуванні маршруту руху ОСОБА_4 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , місця з координатами: 48.009115, 33.443353 (місце паркування автомобіля марки «CHERY TIGGO 4», днз. НОМЕР_1 ), по вул. Монастирській - в сторону Свято-Володимирського чоловічого монастиря виявлено три місця, де 07.09.2024 період з 12 год. 05 хв. до 13 год. 26 хв., ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили так звані «закладки».
В подальшому 12.09.2024 року близько 16 год. 05 хв., - 16 год. 15 хв., в лісосмузі у місці з координатами: 48.0117834, 33.4423966, в траві виявлено зіп-пакет, перемотаний червоною ізолентою, залишений ОСОБА_8 , спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , загальною вагою приблизно 2г. Із зазначеного пакету здійснено відбір кристалоподібної речовини, білого кольору, в якій згідно висновку судової експертизи у вказаній речовині міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено - PVP, масою 0,489 г.
Того ж дня в період часу з 16 год. 20 хв., по 16 год. 30 хв., у лісосмузі у місці із координатами: 48.0117834, 33.4423966, у траві було виявлено зіп-пакет, перемотаний жовтою ізолентою, загальною вагою приблизно 5г. Із зазначеного пакету який у вказаному місці залишив ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснено відбір кристалоподібної речовини, білого кольору. Згідно висновку судової експертизи, у наданому на дослідження зразку міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP, масою 0,272 г.
Того ж дня 12.09.2024 у проміжок часу 16 год. 35 хв., - 16 год. 45 хв., у лісосмузі у місці із координатами: 48.0117834, 33.4423966, в траві виявлено зіп-пакет, перемотаний синьою ізолентою, загальною вагою 10 г., який у вказаному місці залишив ОСОБА_7 . Із зазначеного пакету - здійснений відбір кристалоподібної речовини білого кольору, яка згідно висновку судової експертизи містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP масою 1,141 г.
Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, особою, яка раніше вчинила, кримінальне правопорушення, передбачене ст. 317 КК організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Крім того, 13.09.2024 року приблизно о 09 год. 20 хв., ОСОБА_10 , в мережі інтернет за посиланням https://t.me/ТВ24Оperator під час контролю за вчиненням злочину замовив у неустановлених осіб, що використовували нікнейми « ОСОБА_11 оператор» та «TotalBoss» придбання психотропної речовини PVP в м. Кривий Ріг, масою 35 г.
В подальшому вказані особи у листуванні надали дані криптогаманців та банківських краток на які в подальшому ОСОБА_10 приблизно о 12 год. 50 хв., здійснив оплату та відправив фотографії чека неустановленій особі-оператору.
Після цього 13.09.2024 року приблизно о 17 год. 45 хв., ОСОБА_7 , вийшов з адреси мешкання, а саме: АДРЕСА_5 , та сів до автомобіля таксі в якому в якості пасажира його очікував ОСОБА_4 .
В подальшому вказані особи проїхали на паркову магазину «АТБ» за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, мкрн. 5-й Зарічний, буд. 88, де вийшли з автомобіля та пішки направились в лісосмугу у місце із координатами: 48.0061923, 33.4959217, де усамітнились.
О 19 год. 00 хв., ОСОБА_7 пройшов до місця із географічними координатами: 48.00617, 33.49382 неподалік, де зупинившись біля дерева поклав пакунок зеленого кольору, який замаскував гілками дерева. ОСОБА_4 в цей час знаходився неподалік та контролював навколишню обстановку, в готовності подати ОСОБА_7 умовний сигнал для втечі. Приблизно о 19 год. 44 хв., ОСОБА_7 та ОСОБА_4 разом вийшли із вказаної посадки та пішли з місця скоєння злочину.
О 20 год. 02 хв., неустановлена особа «TotalBoss» відправила ОСОБА_10 , фото так званої закладки психотропної речовини на якій було зазначено географічні координати: 48.00617, 33.49382 та напис «альфа, 35 грамм, зеленая изо».
В подальшому 13.09.2024 року в період часу з 20 год. 30 хв., по 20 год. 35 хв., ОСОБА_10 пройшов до вказаного невстановленою особою місця де підняв вище вказаний пакунок із речовиною, та в подальшому добровільно видав його працівникам поліції.
Згідно висновку судової експертизи надана на дослідження кристалічна речовина у зіп пакетах містить у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP загальною масою 24,057г.
Згідно Таблиці №1, списку №2 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1890 від 12.12.2002, № 518 від 04.06.2008, № 1298 від 02.12.2009, № 373 від 31.05.2010, № 4 від 05.01.2011, № 796 від 27.07.2011, № 408 від 23.05.2012, № 800 від 22.08.2012, № 1129 від 05.12.2012, № 15 від 09.01.2013, № 234 від 08.04.2013, № 712 від 26.12.2014, № 747 від 26.10.2016), PVP віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено.
Відповідно до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» Наказу Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2010 № 634) «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» маса PVP від 15 г і більше становить особливо великий розмір.
Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, в особливо великих розмірах, повторно тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
Крім того, 10.10.2024 о 13 год. 15 хв., з під'їзду ОСОБА_4 , прибув на автомобілі таксі до місця проживання ОСОБА_8 , а саме до будинку АДРЕСА_1 . В подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , на вказаному вище автомобілі таксі проїхали до будинку № 38 по мкрн. 5-й Зарічний в м. Кривий Ріг, де до них приєднався ОСОБА_7 . Надалі вказані вище особи, реалізуючи спільну злочинну домовленість, направлену на незаконний збут психотропної речовини PVP не персоніфікованому широкому колу осіб так званими «закладками» маючи при собі кожен, попередньо розфасовані ними у зіп пакетики та перемотані відповідно до ваги різнокольоровими ізоляційними стрічками із психотропною речовиною PVP прибули до будинку № 68 по вул. Адмірала Головка в м. Кривому Розі, де вийшовши із автомобіля таксі, направились у лісовий масив (лісосмугу) із координатами: 48.1362579, 33.5922201, де стали збувати особливо небезпечну психотропну речовину PVP шляхом розкладання так званих «закладок» на місцевості.
Перебуваючи у вказаному лісовому масиві ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 пройшли до місця із координатами: 48.1334587, 33,5885320, де ОСОБА_4 , поклав у траву пакунок, перемотаний ізоляційною стрічкою червоного кольору розміром приблизно 3х3х2 см, в середині якого знаходився полімерний пакетик із особливо небезпечною психотропною речовиною PVP, таким чином незаконно збувши її, після чого усі в трьох місце вчинення злочину залишили.
11.10.2024 року в період часу з 14 год. 55 хв. по 15 год. 05 хв., під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій з речовини, що знаходилась в середині вище вказаного пакунку, залишеного ОСОБА_4 у публічно доступному місці було відібрано зразок кристалічної речовини масою 0,551г, в якій згідно висновку експертизи міститься особливо небезпечна психотропна речовина PVP, масою 0,364г.
Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечної психотропної речовини, повторно, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
15.10.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
16.10.2024 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13.12.2024 року без визначення розміру застави.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 вище вказаних кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:
Протоколом виконання негласного отримання зразків необхідних для порівняльного дослідження від 16.11.2023;
Протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді візуального спостереження за місцем, а саме за ділянкою місцевості та прилеглою територією, яка є частиною лісосмуги за географічними координатами Саксаганського району в м. Кривий Ріг від 30.10.2023;
Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_7 , від 15.01.2024;
Протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 , від 15.01.2024;
Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження відносно ОСОБА_8 , від 06.09.2024;
Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження відносно ОСОБА_8 , від 13.09.2024;
Протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді аудіо-відеоконтролю особи відносно ОСОБА_7 , від 09.09.2024;
Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження відносно ОСОБА_7 , від 04.09.2024;
Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження відносно ОСОБА_7 , від 06.09.2024;
Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження відносно ОСОБА_7 , від 13.09.2024;
Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження відносно ОСОБА_4 , від 06.09.2024;
Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження відносно ОСОБА_4 , від 04.09.2024;
Протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження відносно ОСОБА_4 , від 13.09.2024;
Протоколом за результатами проведення оперативної закупки в інтернет магазині «Total Blaсk» від 14.09.2024;
Висновком експерта від 01.10.2024, №СЕ-19/111-24/55121-НЗПРАП, де виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено - PVP;
Висновком експерта від 03.10.2024, №СЕ-19/111-24/55119-НЗПРАП, де виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено - PVP;
Висновком експерта від 04.10.2024, №СЕ-19/111-24/57850-НЗПРАП, де виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено - PVP у великих розмірах;
Висновком експерта від 04.10.2024, №СЕ-19/111-24/55122-НЗПРАП, де виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено - PVP у особливо великих розмірах;
Висновком експерта від 04.10.2024, №СЕ-19/111-24/55123-НЗПРАП, де виявлено особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якого заборонено - PVP;
Іншими матеріалами в сукупності.
28.11.2024 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва на підставі ухвали суду №1-кс/759/8269/24, ун №759/24481/24 у задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт відмовлено, однак визначено останньому розмір застави в 90 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб із покладенням на підозрюваного таких обов'язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 15.01.2025: прибувати до слідчого, прокурора і суду за викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів свій закордонний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
02.12.2024 року підозрюваний ОСОБА_4 , був звільнений з-під варти в зв'язку із внесенням застави.
09.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва №1-кс/759/1964/25, ун №759/7078/25, підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених обов'язків, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави строком до 09.06.2025 включно.
02.06.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених обов'язків, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави строком до 15.07.2025 включно.
02.06.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри та повідомлено по нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києві в кримінальному провадженні №12023041750001165 від 27.09.2023, продовжено строк досудового розслідування до 15.09.2025 року.
Відповідно, завершити досудове розслідування до спливу строку дії попередньою ухвали про застосування запобіжного заходу (до 15.07.2025) не представляється можливим, у зв'язку з необхідністю проведення у кримінальному провадженні значної кількості слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які є реальними, не зникли і не зменшились по сьогодні, за таких обставин прокурор просить продовжити строк покладених обов'язків на ОСОБА_4 .
В судовому засіднні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Захисники ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , думку якого підтримав підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечували щодо продовження обов'язків покладених на ОСОБА_4 .
Вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що у провадженні 4 відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України, перебувають матеріали кримінального провадження № 12023041750001165 від 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
15.10.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
16.10.2024 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13.12.2024 року без визначення розміру застави.
28.11.2024 року слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва на підставі ухвали суду №1-кс/759/8269/24, ун №759/24481/24 у задоволенні клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на домашній арешт відмовлено, однак визначено останньому розмір застави в 90 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб із покладенням на підозрюваного таких обов'язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 15.01.2025: прибувати до слідчого, прокурора і суду за викликом; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із свідками, підозрюваними та іншими особами з приводу обставин кримінального правопорушення; здати на зберігання до відповідних органів свій закордонний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
02.12.2024 року підозрюваний ОСОБА_4 , був звільнений з-під варти в зв'язку із внесенням застави.
09.04.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва №1-кс/759/1964/25, ун №759/7078/25, підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених обов'язків, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави строком до 09.06.2025 включно.
02.06.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених обов'язків, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави строком до 15.07.2025 включно.
02.06.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну підозри та повідомлено по нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києві в кримінальному провадженні №12023041750001165 від 27.09.2023, продовжено строк досудового розслідування до 15.09.2025 року.
Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України до теперішнього часу наявні та не зменшені ризики, передбачені п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, у процесуальній поведінці підозрюваного, що підтверджується наступним:
Ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховування від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.
У разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, це може спонукати його до втечі на тимчасово непідконтрольні Україні території та тривалого переховування від органів слідства з метою уникнення зазначеного вище покарання.
Крім того, ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України - знищити, сховати або спотворити будь-які із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, обґрунтовується тим, що спілкування між ОСОБА_4 , та іншими на даний час не установленими особами з числа злочинної групи відбувалось за допомогою мобільних телефонів та месенджерів, тому ОСОБА_4 , як особа, яка на думку органу досудового розслідування незаконно зберігала, перевозила з метою збуту та збувала психотропні речовини, володіючи повною інформацією про контакти зі спільниками та чати в месенджерах, перебуваючи на волі може знищити предмети, речі які на даний час ще не віднайдені та не вилучені органами досудового розслідування, оскільки інкриміновані ОСОБА_4 злочини вчинялись в тому числі у складі злочинної групи і наразі деякі із неустановлених її учасників можуть мати доступ до таких предметів, речей та інформації, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.
Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на інших підозрюваних та свідків у цьому ж кримінальному провадженні, обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 знає особисто інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, проживає з ними в одному місті, а також на думку органу досудового розслідування може вчинити дії щодо уникнення кримінальної відповідальності шляхом вмовлянь, підкупу чи залякування спонукати свідків та інших підозрюваних у цьому провадженні відмовитися від раніше наданих показань, змінити їх чи уникати явки до суду з метою проведення їх допиту безпосередньо під час досудового або судового засідання.
Ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України - іншим чином перешкодити кримінальному провадженню, може бути виражений у створенні підозрюваним ОСОБА_4 умов, зокрема попередити інших неустановлених на даний час співучасників про факт викриття їх спільної злочинної діяльності, а також створенні штучних доказів та підбурення осіб, які не були свідками кримінального правопорушення, до дачі завідомо неправдивих свідчень на підтвердження висунутих ним у подальшому захисних версій.
Ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 як особа вже притягнута до кримінальної відповідальності, являючись обвинуваченим в іншому кримінальному провадженні, усвідомлюючи високу прибутковість вказаної вище злочинної діяльності, що дає значний матеріальних зиск без щоденної праці та надзусиль, не маючи стабільного джерела доходу може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення.
Відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються.
За сукупності таких обставин, слідчий суддя, приймаючи до уваги те, що досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе закінчити, а також раніше заявлені ризики при продовженні обов'язків не зменшились, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора та продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов'язків.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 181, 184, 186, 193, 194, 196, 199, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора задовольнити
Продовжити стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, строк дії покладених обов'язків, строком на 2 місяці, тобто до 11 вересня 2025 року, зокрема:
- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження, прокурора та суду за першим викликом;
- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у разі невиконання зазначених обов'язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 14 липня 2025 року о 15 год. 15 хв.
Слідчий суддя ОСОБА_1