Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/10458/25
17 липня 2025 року м. Київ
Подільський районний суд міста Києва
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025100070001103, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
При цьому слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику володільця наведених у клопотанні документів, вказуючи на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на наведене, приймаючи до уваги те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з приводу яких подане клопотання, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі, підтримуючи заявлене клопотання із викладених у ньому підстав.
Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Як вбачається із клопотання та доданих до нього документів, слідчим відділом Подільського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100070001103, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) спільно з ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою:
АДРЕСА_3 ) організували протиправний механізм заволодіння активами суб'єктів господарської діяльності. З метою виконання злочинного задуму ОСОБА_5 та ОСОБА_7 до вказаної протиправної діяльності залучено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ).
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є депозитарною установою, депонентами якої є ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ) та ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ). На рахунках у цінних паперах, відкритими в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зберігали значні пакети акцій наступних суб'єктів господарської діяльності:
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ), значний пакет акцій належить ОСОБА_9 (38,48 %), ОСОБА_10 (30,73 %) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (30,01 %, код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , власники: ОСОБА_9 (50 %) та ОСОБА_10 (50 %);
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ), значний пакет акцій належить ОСОБА_9 (38,53 %) та ОСОБА_10 (38,53 %);
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ), значний пакет акцій належить ОСОБА_10 (35,64 %) та ОСОБА_11 (25 % через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », мати ОСОБА_5 ).
Відповідно до наявних адміністративних даних депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (також має ліцензію на надання дилерських та брокерських послуг на ринку цінних паперів) у період з 07.07.2023 до 16.01.2025 укладено та виконано ряд договорів купівлі-продажу цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (договори №№ БД-070723-1Ю/ГУ-42, БД-070723-2Ю/ГУ-42, БД-070723-2Ю/ГУ-42/БВ-1, БД-070723-1Ю/ГУ-42/БВ-1, БД-150923-1Ю/ГУ-42/БВ-3, БД-150923-1Ю/ГУ-42/БВ-1, БД-150923-1Ю/ГУ-42, БД-150923-1Ю/ГУ-42/БВ-2, БД-190924-1Ю/ГУ-42, БД-190924-1Ю/ГУ-42/БВ-1, БД-100125-1Ю/ГУ-42/БВ-2, БД-100125-1Ю/ГУ-42, БД-100125-1Ю/ГУ-42/БВ-1), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (договори №№ БД-070723-1Ю/ГУ-42/БВ-3, БД-070723-1Ю/ГУ-42, БД-070723-2Ю/ГУ-42, БД-070723-1Ю/ГУ-42/БВ-1, БД-070723-1Ю/ГУ-42/БВ-2, БД-070723-1Ю/ГУ-42/БВ-4, БД-070723-2Ю/ГУ-42/БВ-1, БД-070723-2Ю/ГУ-42/БВ-3, БД-070723-2Ю/ГУ-42/БВ-4, БД-070723-2Ю/ГУ-42/БВ-2, БД-170924-1Ю/ГУ-42, БД-170924-1Ю/ГУ-42/БВ-1), ПАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499» (договори №№ БД-070723-2Ю/ГУ-42, БД-070723-2Ю/ГУ-42/БВ-1, БД-240924-1/ГУ-42/БВ-2, БД-240924-1Ю/ГУ-42, БД-240924-1/ГУ-42/БВ-3, БД-240924-1/ГУ-42/БВ-4, БД-240924-1/ГУ-42/БВ-1, БД-160125-1Ю/ГУ-42/БВ-1, БД-160125-1Ю/ГУ-42/БВ-12, БД-160125-1Ю/ГУ-42), за результатами яких власником контрольних пакетів акцій стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ).
За вказаними договорами частина корпоративних прав ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на цінні папери зазначених вище акціонерних товариств незаконно перейшли до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (директор ОСОБА_12 ), зокрема:
-в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », частка акцій ОСОБА_9 та ОСОБА_10 стала 5 % та 5 % відповідно (було 38,48 % та 30,73 %), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (власниками є ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ) виключено з акціонерів (було 30,01 %), натомість власником контрольного пакету акцій стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (81,48 %);
-в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » частка акцій ОСОБА_9 та ОСОБА_10 стала 0 % та 15 % відповідно (було 38,53 % та 55,0091 %), натомість власником контрольного пакету акцій стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (80,57 %);
-в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » значно знизилася частка акцій ОСОБА_10 (менше 5 %, було - 35,64 %), акціонером зі значною часткою акцій стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (35,83 %).
При цьому, жодних цивільно-правових угод щодо відчуження цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не укладалися, тобто зазначені угоди є фіктивними.
Встановлено також, що фактичний контроль за фінансово-господарською діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснюється ОСОБА_5 та ОСОБА_13 через підконтрольних останнім номінальних власників та керівників, зокрема, ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 ) та ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 ), які обізнані щодо вчинення незаконних дій, пов'язаних з відчуженням цінних паперів.
Згідно з отриманими відомостями власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є ОСОБА_14 (розмір частки в статутному капіталі 50,25 %) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_14 ). В свою чергу, власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » є ОСОБА_15 (розмір частки в статутному капіталі 49,75 %) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (розмір частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » 50,25 %), розмір частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у статутному капіталі «Атластранс» 49,75 %.
За наявною інформацією для організації та управління вказаною протиправною діяльністю ОСОБА_5 орендує офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_15 , де зберігаються документальні матеріли, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.
Згідно з аналізом фінансової звітності за 2024 рік встановлено, що розмір активів (рухоме та нерухоме майно, обладнання, матеріальні цінності тощо) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » складає 13 587 000 грн, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 101 886 000 грн, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 2 333 000 грн. В результаті незаконного переоформлення права власності на акції вищевказаних підприємств, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 завдано збитків на суму понад 93 млн грн у зв'язку з позбавленням права розпорядження вказаними активами.
В ході досудового розслідування кримінального провадження направлявся запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо надання інформацію про посадових/службових осіб, які з 01.01.2023 здійснювали операції з перерахування цінних паперів з рахунків у цінних паперах, відкритими на ім'я депонентів ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на рахунки у цінних паперах депонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), однак в наданні інформації відмовлено.
У зв'язку з вищенаведеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про виконані Центральним депозитарієм розпорядження, надані депозитарною установою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2023 по 09.07.2025, щодо переказу цінних паперів емітентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з відкритих депозитарною установою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунків у цінних паперах наступним депонентам: ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на відкритий депозитарною установою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " рахунок у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), із зазначенням: найменування емітента, коду за ЄДРПОУ емітента, ISIN, кількості цінних паперів у розпорядженні, дати виконання розпорядження, постачальника цінних паперів (ПІБ/найменування та РНОКПП/код за ЄДРПОУ), отримувача цінних паперів (ПІБ/найменування та РНОКПП/код за ЄДРПОУ), реквізитів договору, зазначених депозитарною установою в розпорядженні, ПІБ користувача (оператора) ІНФОРМАЦІЯ_20 від депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким сформовано розпорядження.
Вищевказана документація має істотне значення для кримінального провадження, а також необхідна органу досудового розслідування для повного та всебічного досудового розслідування.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами першим та другим частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати вказані документи іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.
Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить прокурор, можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки стороною кримінального провадження, котра звернулась з даним клопотанням, відповідно до положень статті 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена можливість використання такої інформації як доказів та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, в зв'язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025100070001103, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчим слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про виконані Центральним депозитарієм розпорядження, надані депозитарною установою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2023 по 09.07.2025, щодо переказу цінних паперів емітентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з відкритих депозитарною установою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунків у цінних паперах наступним депонентам: ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на відкритий депозитарною установою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахунок у цінних паперах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), із зазначенням: найменування емітента, коду за ЄДРПОУ емітента, ISIN, кількості цінних паперів у розпорядженні, дати виконання розпорядження, постачальника цінних паперів (ПІБ/найменування та РНОКПП/код за ЄДРПОУ), отримувача цінних паперів (ПІБ/найменування та РНОКПП/код за ЄДРПОУ), реквізитів договору, зазначених депозитарною установою в розпорядженні, ПІБ користувача (оператора) ІНФОРМАЦІЯ_20 від депозитарної установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким сформовано розпорядження, з можливістю вилучення (виїмки) їх належним чином засвідчених копій.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу Національного депозитарію України.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 17.08.2025 включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1