печерський районний суд міста києва
Справа № 757/32873/25-к
пр. 1-кс-28480/25
16 липня 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №42022000000000511 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 110-2 КК України,
14.07.2025 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №42022000000000511 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 110-2 КК України, яке було вилучено 02.07.2025 в ході обшуку за ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 04.06.2025 за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою АДРЕСА_1 .
З клопотання слідчого вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42022000000000511 від 27.04.2022 за ознаками ч.4 ст. 110-2 КК України за фактом вчинення групою осіб кримінального правопорушення, пов'язаного із фінансуванням дій, спрямованих на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також насильницьке захоплення влади.
З матеріалів досудового слідства вбачається, що ОСОБА_5 у період 2013-2014 років, перебуваючи на посаді голови правління «Державної продовольчої зернової компанії» здійснив підробку договору страхування зерна з ПАТ «СК «ГАРАНТ ПРЕСТИЖ», внаслідок чого було здійснено надлишкову оплату за договором у розмірі 177 млн. грн. замість передбачених 14, 76 млн. грн, а також заволодів грошима аграрного фонду в розмірі 540 млн грн.
З вказані дії ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України по факту привласнення бюджетних коштів на суму 702 млн грн.
На даний час ОСОБА_5 перебуває в національному та міжнародному розшуку, однак з 22.01.2015 переховується від органу досудового слідства та суду на території держави-агресора та в Республіці Білорусь.
02.07.2025 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.06.2025 у справі № 757/25868/25-к проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , що за адресою АДРЕСА_1 .
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено речі, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, тобто такі вважаються тимчасово вилученим майном, зокрема:
1.Мобільний телефон у корпусі чорного кольору із маркування «Mi», виключений;
2.Мобільний телефон у корпусі розового кольору із маркування «Samsung», виключений;
3.Мобільний телефон у корпусі жовтого кольору із маркування «Samsung», виключений;
4.Мобільний телефон у корпусі чорного кольору із маркування «iPhone», виключений;
5.Мобільний телефон у корпусі чорного кольору із маркування «Samsung», наявний код пароль, що унеможливлює вхід до системи;
6.Планшет із маркуванням «iPad 16 GB» у корпусі сірого кольору, вимкнений;
7.Планшет із маркуванням «iPad 32 GB» у корпусі сірого кольору, вимкнений;
Під час обшуку, особа в приміщенні якої проводилася слідча (розшукова) дія не надала код-пароль для подолання системи логічного захисту, фактично унеможлививши копіювання наявної на указаних пристроях інформації. Указане зумовило вилучення відповідних носії для проведення комп'ютерно технічної експертизи, де безпосереднім предметом є носій інформації.
8.Пластикові карти від сім-карт операторів мобільного зв'язку: ПрАТ «КИЇВСТАР» за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ «ЛАЙФСЕЛ»: НОМЕР_6 ; ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_7 .
9.Ноутбук марки «Apple», м3 із серійним номером: JP7742W4R1».
Особою у приміщенні, якої проводився обшук самостійно введено код-пароль для огляду відповідного ноутбуку, на якому виявлено листування у програмному додатку «Вацап» із обліковим записом ОСОБА_7 , однак на момент огляду такий заблокований до перегляду, що унеможливлює копіювання інформації під час проведення слідчої (розшукової) дії. З огляду на указане відповідний ноутбук був вилучений для проведення комп'ютерно технічної експертизи.
10.Кліше підпису невстановлених осіб;
11.Кліше підпису невстановлених осіб;
12.Пристрій, що візуально схожий на спеціальний технічний засіб для негласного отримання інформації із маркуванням на корпусі «RF DETECTOR», - предмет, який обмежений у цивільному обігу (на момент проведення обшуку не надано жодних дозвільних документів);
13.Безпілотний літальний апарат марки «Emotion» моделі «eachine e58» із пристроєм для керування, - вилучений для дослідження можливих координат пересування відповідного пристрою;
14.Флеш-носії: марки «Toshiba» 64 GB (серійний номер: 1403141А913JEPAA2S), марки «Transcend» 4 GB (серійний номер: 672583 4811), марки «Transcend» 4 GB (серійний номер: 5733620687), марки «Kingston» 16 GB (серійний номер: OS6587419), на яких наявні файли під функцією «приховати», а також відомості про видалення файлів, - вилучено для проведення комп'ютерно-технічної експертизи та відновлення видалених файлів.
15.Жосткий диск марки «WD» об'ємом 3 TB із серійним номером: WCC4N2JD3761;
16.Жосткий диск марки «TOSHIBA» об'ємом 1 TB із серійним номером: 84JKXKNFSWK7;
Указані жосткі диски являються носіями інформації, які функціонують складі системного блоку комп'ютера, а тому копіювання інформації із них здійснюється при підключенні до материнської плати. З огляду на указане, відповідні жосткі диски вилучено для проведення комп'ютерно технічної експертизи.
17.Банківську карту, яка пошкоджена роботою шредера
№ 5375411403310357;
18.Банківську карту, яка видана АТ «УНІВЕРСАЛБАНК»
№ НОМЕР_8 ;
19.Візитну карту ОСОБА_4 із наявним написом номерів мобільного телефону останнього;
20.Паспорт СРСР, що виданий 14.02.1995 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 (вилучений у спальні на 2-му поверсі будинку.
На момент початку обшуку в квартирі
АДРЕСА_2 , перебувала невстановлена особа чоловічої статі, яка втекла із помешкання (ймовірно через дах багатоповерхового будинку) до проникнення працівників поліції в жило, що вказує на ймовірні дії щодо знищення та переховування речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, зокрема за допомогою шредера.
21.Проект наказу ТОВ «ДОМ КАРТИН» від 01.09.2017 на 1 арк.
22.Проект протоколу № 1 загальних зборів засновників ТОВ «ДОМ КАРТИН» від 27.03.2017 на 2 арк.;
23.Додаток № 1 до протоколу № 1 загальних зборів засновників ТОВ «ДОМ КАРТИН» від 27.03.2017 на 2 арк.;
24.Проект бізнес-плану інвестиційного проекту СЗАО «ЛадаГарант» «Проектування та будівництво підприємства із сортування побутових відходів на перехресті вул. Проектної № 1 та Проектної № 4 в м. Мінськ» на 27 арк.
25.Зведений розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» виплати зобов'язань (по окремому проекту) за період 2017-2025 років;
26.Проектно балансова відомість СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» по організації за період 2017-2025 років;
27.Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» виплати довгострокових зобов'язань по кредиту № 3 за період реалізації проекту на 1 арк.;
28.Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» виплати довгострокових зобов'язань по позиці за період реалізації проекту на 1 арк.;
29.Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» виплати довгострокових зобов'язань по кредиту № 1 за період реалізації проекту на 1 арк.;
30.Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» виплати довгострокових зобов'язань по кредиту № 2 за період реалізації проекту на 1 арк.;
31.Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» амортизаційних відрахувань
на 1 арк.;
32.Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» потреб в працівників і видатків на оплату їх праці за період 2017-2025 років на 1 арк.
33.Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» витрати на паливо-енергетичні ресурси за період 2017-2025 років на 1 арк.
34.Графік погашення кредиту № 1 за період 31.05.2018 по 30.04.2025 на 1 арк.
35.Графік погашення кредиту № 2 за період 31.05.2018 по 30.04.2025 на 1 арк.
36.Графік погашення позики № 1 за період 31.05.2018 по 30.04.2025 на 1 арк.
37.Графік погашення позики № 2 за період 31.05.2018 по 30.04.2025 на 1 арк.
38.Таблиця будівельно-монтажних робіт та технологічних засобів від 01.05.2018 на 1 арк.
39.Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо витрат на виробництво і реалізацію продукції 2017-2025 років на 1 арк.
40.Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо інвестиційних затрат і джерел фінансування по проекту 2017-2025 років на 1 арк.
41.Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо прибутку від реалізації
2017-2025 років на 1 арк.
42.Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо розрахунку податків і платежів за 2017-2025 років на 1 арк.
43.Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» потоку грошових коштів щодо організації за 2017-2025 років на 1 арк.
44.Розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» чистого потоку грошових коштів і показників ефективності проекта за 2017-2025 років на 1 арк.
45.Зведені показники СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» по проекту за 2017-2025 років на 1 арк.
46.Програма СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо виробництва і реалізації в натурному вигляді за 2017-2025 років на 1 арк.
47.Програма СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо реалізації продукції у грошовому вигляді за 2017-2025 років на 1 арк.
48.Відомість СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо прогнозування цін на продукцію за 2017-2025 років на 1 арк.
49.Відомість СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо прогнозування цін на тарифи за 2017-2025 років на 1 арк.
Указані документи у своїх реквізитах містять відомості про складання їх на території республіки білорусь (м. Мінськ) та вказують про можливу бізнес діяльність сім'ї Якубовичів на території білорусі у період 2017-2025 років. З огляду на вказане, відповідні документи були вилучено.
Окрім цього, у кімнаті квартири, яка містить дизайнерські рішення щодо приховування входу у неї («таємна кімната»: вхід розташований за відділенням шафи для книг, який відчиняється шляхом пересовування секції шафи) виявлено та вилучено:
1.Корпоративний договір від 11.09.2018 між ОСОБА_9 ОСОБА_10 , на 1 арк.;
2.Додаткова угода до корпоративного договору від 02.06.2020
на 2 арк.;
3.Витяг з протоколу зборів учасників ТОВ «Клуб 14» від 23.08.2021 на 1 арк.
4.Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою: м. Київ, вул. Лубенська, 14 за 2018 рік на 36 арк.;
5.Постанова про перевірку виконавчого провадження № 50843625 від 22.10.2018 на 5 арк.;
6.Лист ТОВ «Кредитні ініціативи» до ТОВ «Клуб 14» від 29.10.2018 на 1 арк.;
7.Лист ТОВ «Кредитні ініціативи» до ТОВ «Клуб 14» на 1 арк.;
8.Заява зобов'язання ОСОБА_11 , від 19.10.2018 на 1 арк.;
9.Заява зобов'язання ОСОБА_11 , від 31.10.2018 на 1 арк.;
10.Витяг з ДРРП від 24.10.2018, відносно ОСОБА_12 на 1 арк.;
11.Копія договору про передачу прав за договорами забезпечення від 17.12.2012 між ПУАТ «АК Промисловий інвестаційний банк» та
ТОВ «Кредитні ініціативи» на 8 арк.;
12.Лист від КП КН БТІ від 03.09.2018 до ОСОБА_12 на 1 арк.;
13.Копія договору купівлі продажу житлового будинку від 24.09.2004 за адресою: м. Київ, вул. Лубинська, буд. 19 на 1 арк.;
14.Довіреність від ОСОБА_12 на ОСОБА_9 09.11.2018 року
на 1 арк.;
15.Акт приймання передачі нерухомого майна від 26.08.2021 між
ТОВ «Клуб 14», ОСОБА_10 , ОСОБА_9 на 1 арк.;
16.Заяви ОСОБА_12 від 29.11.2018 на 2 арк.;
17.Договір купівлі продажу майна від 28.11.2018 між ОСОБА_13 та ТОВ «Клуб 14» на 2 арк.;
18.Вимога від 31.07.2018 від ТОВ «Кредитні ініціативи» до
ОСОБА_12 на 1 арк.;
19.Договір купівлі продажу земельної ділянки від 29.11.2018 між
ТОВ «Кредитні ініціативи» та ТОВ «Клуб 14» на 2 арк.;
20.Попередній договір купівлі-продажу квартири від 17.11.2021 між ОСОБА_10 та ОСОБА_14 на 1 арк.;
21.Договір купівлі продажу земельної ділянки від 08.10.2021 між
ОСОБА_15 , ОСОБА_10 ОСОБА_14 на 1 арк.;
22.Витяг з ДРРП від 08.10.2021 на 1 арк.;
23.Квитанція №116 від 08.10.2021 на суму 50 000 грн. платник ОСОБА_14 на 1 арк.;
24.Платіжне доручення №45 від 08.10.2021 платник ОСОБА_14
на 1 арк.;
25.Заява-Договір №8329/1 від 08.10.2021 про надання банківської послуги щодо клієнта ОСОБА_14 про відкриття банком поточного рахунку для зберігання грошових коштів на 2 арк. та довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.;
26.Звіт № АЕ00-210924-026 про експертну грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 3221455300:01:010:0650), що за адресою: АДРЕСА_3 на 20 арк.;
27.Договір купівлі продажу земельної ділянки (кадастровий номер 3221455300:01:010:0650) між ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , з витягом з ДРРП на 2 арк.;
28.Копія договору купівлі продажу земельної ділянки від 31.01.2022 між ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на 1 арк. з витягом з ДРРП
на 1 арк.;
29.Витяг з ДРРП від 26.11.2021 на 1 арк.;
30.Висновок суб'єкта оціночної діяльності про вартість майна щодо земельної ділянки на 1 арк.;
31.Довідка про внесення інформації зі звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку щодо земельної ділянки на 1 арк.;
32.Інформація зі звіту про оцінку щодо земельної ділянки на 1 арк.;
33.Заява про забезпечення рецензування звіту про оцінку майна
на 1 арк.;
34.Повідомлення про відмову у реєстрації звіту про оцінку в єдиній базі даних звітів про оцінку на 1 арк.;
35.Довідка про оціночну вартість об'єкта нерухомості на 1 арк.;
36.Договір № 3-20/02-12 на проведення оцінки майна від 02.12.2021 щодо земельної ділянки на 1 арк. та акт прийому передачі робіт до договору на проведення оцінки майна на 1 арк.;
37.Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_4 на 3 арк. та витяг з ДРРП на 1 арк.;
38.Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_5 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
39.Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_6 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
40.Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_7 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
41.Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_8 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
42.Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_9 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
43.Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_10 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
44.Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_11 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
45.Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_12 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
46.Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_13 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
47.Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_14 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
48.Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_15 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
49.Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_16 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
50.Договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_17 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
51.Договір купівлі продажу земельної ділянки від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо земельної ділянки по АДРЕСА_3 реєстраційний номер договору № 1315 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк.;
52.Договір купівлі продажу земельної ділянки від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо земельної ділянки по АДРЕСА_3 реєстраційний номер договору № 1318 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк.;
53.Договір купівлі продажу земельної ділянки від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо земельної ділянки по АДРЕСА_3 реєстраційний номер договору № 1321 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк.;
54.Довіреність від ОСОБА_18 на ОСОБА_14 від 27.12.2020 реєстраційний номер № 1324 на 2 арк., витяг з ДРРП на 1 арк.;
55.Копія довіреності від ОСОБА_10 на ОСОБА_19 від 27.12.2020 реєстраційний номер № 1326 на 2 арк., витяг з ДРРП на 1 арк.;
56.Копії звітів про оцінку майна щодо квартир АДРЕСА_18 . дата оцінки 17.12.2020 на 14 арк.;
57.Копії звітів щодо оцінки трьох земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_19 на 3 арк.;
58.Інженерно-технічний звіт по матеріалам обстеження технічного стану будівельних конструкцій (з застосуванням лабораторного обладнання) приміщень квартири АДРЕСА_3 з розрахунками несучої здатності фундаментів, стін, перекриття, з визначенням можливості проведення реконструкції квартири АДРЕСА_20 за 2020 рік з додатками на 28 арк.;
59.Робочий проект щодо реконструкції квартири
АДРЕСА_20 з додатками на 31 арк.;
60.Договір № 2 від 03.06.2020 р., по об'єкту реконструкції квартири АДРЕСА_20 на 2 арк.;
61.Договір на здійснення технічного нагляду від 13.07.2020 р., реконструкції квартири
АДРЕСА_20 на 2 арк.;
62.Наказ №13/7/20 від 13.07.2020 про призначення відповідального за здійсненням технічного нагляду від ФОП ОСОБА_20 щодо квартири АДРЕСА_20 на 1 арк.;
63.Наказ № 15-п від 03.06.2020 про призначення архітектора проекту та відповідального за авторський нагляд щодо квартири
АДРЕСА_20 на 1 арк.;
64.Наказ № 16-п від 13.07.2020 про затвердження проекту щодо квартири
АДРЕСА_20 на 1 арк.;
65.Наказ № Б/Н від 13.07.2020 про затвердження проекту реконструкції квартири
АДРЕСА_20 на 1 арк.;
66.Лист до Департаменту економіки та інвестицій ВО КМР (КМДА) від ОСОБА_14 та ОСОБА_21 щодо надання висновку щодо необхідності вирішення питання пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва у зв'язку з реконструкцією квартири АДРЕСА_20 на 1 арк.;
67.Лист до Департаменту економіки та інвестицій ВО КМР (КМДА) від ОСОБА_14 та ОСОБА_21 щодо реєстрації та підписання примірників договору пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва у зв'язку з реконструкцією квартири АДРЕСА_20 на 1 арк.;
68.Договір № 180 від 03.09.2020 щодо пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва на 2 арк. та розрахунок обсягу пайової участі на 1 арк.;
69.Довідка про виконання умов договору пайової участі від 15.09.2020 на 1 арк.,
70.Копії квитанцій щодо сплати бюджетного платежу (платник ОСОБА_14 ) на 2 арк.;
71.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_20 від суб'єкта господарювання ОСОБА_22 з додатками на 6 арк.;
72.Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_20 від ПП «ЦЕНТР ВІН» з додатками на 6 арк.;
73.Договір купівлі-продажу майнових прав № 08/04-2019/2 від 08.04.2019 між ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_23 та гр. ОСОБА_24 на 2 арк.;
74.Акт прийому-передачі нерухомості від 06.03.2020 між
ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_23 та
гр. ОСОБА_24 на 1 арк.;
75.Довідка від ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 08.04.2019 про сплату за об'єкт нерухомості гр. ОСОБА_24 на 1 арк.;
76.Довідка від ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 08.04.2019 про перелік осіб які брали участь в інвестуванні об'єкту нерухомості на 1 арк.;
77.Договір купівлі-продажу майнових прав № 08/04-2019/1 від 08.04.2019 між ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_23 та гр. ОСОБА_24 на 2 арк.;
78.Акт прийому-передачі нерухомості від 06.03.2020 між
ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_23 та
гр. ОСОБА_24 на 1 арк.;
79.Довідка від ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 06.03.2020 про сплату за об'єкт нерухомості гр. ОСОБА_24 на 1 арк.;
80.Довідка від ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 06.03.2020 про перелік осіб які брали участь в інвестуванні об'єкту нерухомості на 1 арк.;
81.Копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 29.07.2022 між ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , на 1 арк., Квитанція №ПН3170637 на 1 арк.;
82.Копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 29.07.2022 між ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , на 1 арк., Квитанція №ПН3170633 на 1 арк.;
83.Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень №3 що за адресою: АДРЕСА_21 на 4 арк.;
84.Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень №2 що за адресою: АДРЕСА_21 на 4 арк.;
85.Договір про об'єднання нежитлових приміщень від 07.09.2023 між ОСОБА_14 , ОСОБА_25 , щодо приміщень за адресою: м. Київ, вул. Герцена, №35-В на 1 арк., Витяг з ДРРП на 1 арк. Довідка про можливість об'єднання на 2 арк.
86.Довідка про показники об'єкта нерухомого майна від 26.05.2023 за адресою: АДРЕСА_21 на 1 арк.;
87.Заява від ОСОБА_25 та ОСОБА_14 , від 06.06.2023 щодо об'єднання нежитлових приміщень на 1 арк.;
88.Висновок щодо технічної можливості об'єднання об'єктів нерухомого майна від 26.05.2023 на 1 арк.;
89.Технічний паспорт на групу нежитлових приміщень №2/3 за адресою: АДРЕСА_21 на 6 арк.;
90.Витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва від 31.05.2023 на 3 арк.;
91.Технічний паспорт групи нежитлових приміщень від 31.05.2023 на 1 арк.;
92.Експертний висновок щодо житлового будинку садибного типу на АДРЕСА_22 за 2019 рік на 75 арк.;
93.Договір компенсації вартості частки у праві власності на неподільний об'єкт нерухомого майна від 07.11.2024 між ОСОБА_9 , ОСОБА_26 на 3 арк.;
94.Фіскальні чеки про сплату «Приват банк» платник ОСОБА_9 на 2 арк.;
95.Копія договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_23 від 14.02.2024р. між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_27 на 2 арк.;
96.Звіт про оцінку майна щодо квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_24 за 2023 рік на 22 арк.;
97.Звіт про оцінку майна щодо квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_25 за 2023 рік на 22 арк.;
98.Фіскальні чеки про сплату «Приват банк» платник ОСОБА_9 на 4 арк.;
99.Договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_26 від 21.11.2023р. між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 на 2 арк.;
100.Фіскальні чеки про сплату «Приват банк» на 4 арк.;
101.Договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_27 від 21.11.2023р. між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 на 2 арк.;
102.Фіскальні чеки про сплату «Приват банк» на 2 арк.;
103.Договір про розірвання попереднього договору купівлі-продажу квартири, щодо квартири АДРЕСА_28 від 01.12.2023 на 1 арк.;
104.Довіреність від ОСОБА_9 , до ОСОБА_14 від 17.11.2023 на 1 арк.;
105.Прибутковий касовий ордер №1 від 27.04.2020 на 1 арк.;
106.Наказ № 10-п від 11.10.2019 про затвердження завдання на проектування й призначення відповідального проектувальника на 1 арк.;
107.Завдання на проектування від 11.10.2019 щодо будівництва індивідувального житлового будинку по АДРЕСА_22 на 4 арк.;
108.Договір № 11-10-019 від 11.10.2019 щодо креслення індивідуального житлового будинку на 2 арк.;
109.Копія кваліфікаційного сертифікату на 1 арк.;
110.Довідка визначення класу наслідків відповідальності 2020 року
на 1 арк.;
111.Наказ № 14-п від 07.04.2020р. про затвердження проекту на 1 арк.;
112.Анкета замовника (інформація та відомості для укладання договору на проведення експертизи проекту будівництва) на 1 арк.;
113.Довідка визначення класу наслідків відповідальності 2020р.
на 1 арк.;
114.Завдання на проектування будівництва індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_22 , від 11.10.2019 на 4 арк.;
115.Договір позики від 15.08.2018 між ОСОБА_14 та ОСОБА_9 на 7 арк.;
116.Копія довідки ОСОБА_14 про те що він перебуває на обліку в ДПІ як ФОП від 27.03.2014 на 1 арк.;
117.Копія довідки №446 від 15.03.2017 ОСОБА_14 , про суму нарахованих відсотків по депозитах на 2 арк.;
118.Скріншот зображення браузера із сайту Держархбудінспекція України на 1 арк.:
119.Копія паспорту громадянина України, ОСОБА_14 та картка фізичної особи платника податків на 4 арк.;
120.Звіт про оцінку майна щодо житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_22 за 2021р. на 22 арк.;
121.Рецензія на звіт про оцінку майна щодо житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_22 на 7 арк.;
122.Довіреність від 10.09.2024 на гр. ОСОБА_29 на 4 арк.;
123.Копія закордонного паспорту з перекладом на 2 арк.;
124.Копія тимчасового дозволу на проживання з перекладом на 3 арк.;
125.Листи А4 з підписами на 6 арк.;
126.Заява від ОСОБА_5 від 13.05.2019 на 1 арк.;
127.Розписка від ОСОБА_30 від 10.02.2018 на 1 арк.;
128.Договори позики між ОСОБА_14 та ОСОБА_31 на 8 арк.
129.Договір № 01/12/23-2 про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу на 3 арк.
130.Договір оренди нежитлового приміщення № 290824 від 29.08.2024р., щодо приміщення котре розташоване за адресою: м. Київ,
вул. Лубенська 14, приміщення №48 на 4 арк.;
Згідно указаних документів, ОСОБА_9 виступала виключно формальним власником та керівником, від імені якої фактично діяв ОСОБА_14 (здійснював платежі, укладав договори). У свою чергу під час обшуку указаної квартири встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_14 фактично проживають разом, виховують дітей, тобто між указаними особами фактично наявні сімейні відносини.
У свою чергу відповідні документи необхідні для проведення низки оціночних експертиз та судово-економічних у контексті уже вище вказаного аналітичного дослідження ДПС України.
Таким чином, згідно з положеннями ч. 2 ст. 168, ч. 7 ст. 236 КПК України перелічене у протоколі обшуку майно, що вилучене під час проведення обшуку, можна вважати тимчасово вилученим майном.
Визнання матеріальних об'єктів речовими доказами - були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, сформульовано в категоричній формі, і вказані умови мають бути дотримані для визнання тих чи інших речей речовими доказами (ст.98 КПК України).
03.07.2025 постановою слідчого вище зазначені речі визнані речовим доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки у відповідні речі та документи місять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, визначених у ст. 91 КПК України.
Прокурор до суду не з'явився, надав заяву у якій просив розглянути клопотання у його відсутність та просить його задовольнити.
З врахуванням того, що ч.1ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається не пізніше двох днів, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність власника майна.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої необхідно задовольнити, оскільки ним доведена необхідність застосування арешту вилученого майна, з наступних підстав.
Згідно ч.7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучено законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Відповідно до ч.1ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що майно, вилучене 02.07.2025 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , ймовірно є майном, що зберегло сліди злочину, за своїм змістом є предметом злочинного посягання, з метою розслідування якого проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні. Вказане майно відповідає критеріям зазначеним у ст.98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, вважаю необхідним накласти арешт на вказане майно для запобігання можливості його приховування та використання.
Керуючись ст.132,167,168,170,172,173,175 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №42022000000000511 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 110-2 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 02.07.2025 в ході обшуку за ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 04.06.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
?мобільний телефон у корпусі чорного кольору із маркування «Mi»;
?мобільний телефон у корпусі розового кольору із маркування «Samsung»;
?мобільний телефон у корпусі жовтого кольору із маркування «Samsung»;
?мобільний телефон у корпусі чорного кольору із маркування «iPhone»;
?мобільний телефон у корпусі чорного кольору із маркування «Samsung»;
?планшет із маркуванням «iPad 16 GB» у корпусі сірого кольору;
?планшет із маркуванням «iPad 32 GB» у корпусі сірого кольору;
?пластикові карти від сім-карт операторів мобільного зв'язку: ПрАТ «КИЇВСТАР» за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ «ЛАЙФСЕЛ»: НОМЕР_6 ; ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_7 ;
?ноутбук марки «Apple», м3 із серійним номером: JP7742W4R1».
?кліше підпису невстановлених осіб;
?кліше підпису невстановлених осіб;
?пристрій, що візуально схожий на спеціальний технічний засіб для негласного отримання інформації із маркуванням на корпусі «RF DETECTOR»;
?безпілотний літальний апарат марки «Emotion» моделі «eachine e58» із пристроєм для керування, - вилучений для дослідження можливих координат пересування відповідного пристрою;
?флеш-носії: марки «Toshiba» 64 GB (серійний номер: 1403141А913JEPAA2S), марки «Transcend» 4 GB (серійний номер: 672583 4811), марки «Transcend» 4 GB (серійний номер: 5733620687), марки «Kingston» 16 GB (серійний номер: OS6587419);
?жосткий диск марки «WD» об'ємом 3 TB із серійним номером: WCC4N2JD3761;
?жосткий диск марки «TOSHIBA» об'ємом 1 TB із серійним номером: 84JKXKNFSWK7;
?банківську карту, яка пошкоджена роботою шредера № 5375411403310357;
?банківську карту, яка видана АТ «УНІВЕРСАЛБАНК»
№ НОМЕР_8 ;
?візитну карту ОСОБА_4 із наявним написом номерів мобільного телефону останнього;
?паспорт СРСР, що виданий 14.02.1995 на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_9 ;
?проект наказу ТОВ «ДОМ КАРТИН» від 01.09.2017 на 1 арк;
?проект протоколу № 1 загальних зборів засновників ТОВ «ДОМ КАРТИН» від 27.03.2017 на 2 арк.;
?додаток № 1 до протоколу № 1 загальних зборів засновників ТОВ «ДОМ КАРТИН» від 27.03.2017 на 2 арк.;
?проект бізнес-плану інвестиційного проекту СЗАО «ЛадаГарант» «Проектування та будівництво підприємства із сортування побутових відходів на перехресті вул. Проектної № 1 та Проектної № 4 в м. Мінськ» на 27 арк.
?зведений розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» виплати зобов'язань (по окремому проекту) за період 2017-2025 років;
?проектно балансова відомість СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» по організації за період 2017-2025 років;
?розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» виплати довгострокових зобов'язань по кредиту № 3 за період реалізації проекту на 1 арк.;
?розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» виплати довгострокових зобов'язань по позиці за період реалізації проекту на 1 арк.;
?розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» виплати довгострокових зобов'язань по кредиту № 1 за період реалізації проекту на 1 арк.;
?розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» виплати довгострокових зобов'язань по кредиту № 2 за період реалізації проекту на 1 арк.;
?розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» амортизаційних відрахувань на 1 арк.;
?розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» потреб в працівників і видатків на оплату їх праці за період 2017-2025 років на 1 арк.;
?розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» витрати на паливо-енергетичні ресурси за період 2017-2025 років на 1 арк.;
?графік погашення кредиту № 1 за період 31.05.2018 по 30.04.2025 на 1 арк.;
?графік погашення кредиту № 2 за період 31.05.2018 по 30.04.2025 на 1 арк.;
?графік погашення позики № 1 за період 31.05.2018 по 30.04.2025 на 1 арк.;
?графік погашення позики № 2 за період 31.05.2018 по 30.04.2025 на 1 арк.;
?таблиця будівельно-монтажних робіт та технологічних засобів від 01.05.2018 на 1 арк.;
?розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо витрат на виробництво і реалізацію продукції 2017-2025 років на 1 арк.
?розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо інвестиційних затрат і джерел фінансування по проекту 2017-2025 років на 1 арк.
?розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо прибутку від реалізації
2017-2025 років на 1 арк.;
?розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо розрахунку податків і платежів за 2017-2025 років на 1 арк.;
?розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» потоку грошових коштів щодо організації за 2017-2025 років на 1 арк.;
?розрахунок СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» чистого потоку грошових коштів і показників ефективності проекта за 2017-2025 років на 1 арк.;
?зведені показники СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» по проекту за 2017-2025 років на 1 арк.;
?програма СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо виробництва і реалізації в натурному вигляді за 2017-2025 років на 1 арк.;
?програма СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо реалізації продукції у грошовому вигляді за 2017-2025 років на 1 арк.;
?відомість СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо прогнозування цін на продукцію за 2017-2025 років на 1 арк.;
?відомість СЗАО «ЛАДАГАРАНТ» щодо прогнозування цін на тарифи за 2017-2025 років на 1 арк.;
?корпоративний договір від 11.09.2018 між ОСОБА_9 ОСОБА_10 , на 1 арк.;
?додаткова угода до корпоративного договору від 02.06.2020
на 2 арк.;
?витяг з протоколу зборів учасників ТОВ «Клуб 14» від 23.08.2021 на 1 арк.;
?звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки за адресою:
м. Київ, вул. Лубенська, 14 за 2018 рік на 36 арк.;
?постанова про перевірку виконавчого провадження № 50843625 від 22.10.2018 на 5 арк.;
?лист ТОВ «Кредитні ініціативи» до ТОВ «Клуб 14» від 29.10.2018 на 1 арк.;
?лист ТОВ «Кредитні ініціативи» до ТОВ «Клуб 14» на 1 арк.;
?заява зобов'язання ОСОБА_11 , від 19.10.2018 на 1 арк.;
?заява зобов'язання ОСОБА_11 , від 31.10.2018 на 1 арк.;
?витяг з ДРРП від 24.10.2018, відносно ОСОБА_12 на 1 арк.;
?копія договору про передачу прав за договорами забезпечення від 17.12.2012 між ПУАТ «АК Промисловий інвестаційний банк» та
ТОВ «Кредитні ініціативи» на 8 арк.;
?лист від КП КН БТІ від 03.09.2018 до ОСОБА_12 на 1 арк.;
?копія договору купівлі продажу житлового будинку від 24.09.2004 за адресою: м. Київ, вул. Лубинська, буд. 19 на 1 арк.;
?довіреність від ОСОБА_12 на ОСОБА_9 09.11.2018 року
на 1 арк.;
?акт приймання передачі нерухомого майна від 26.08.2021 між
ТОВ «Клуб 14», ОСОБА_10 , ОСОБА_9 на 1 арк.;
?заяви ОСОБА_12 від 29.11.2018 на 2 арк.;
?договір купівлі продажу майна від 28.11.2018 між ОСОБА_13 та ТОВ «Клуб 14» на 2 арк.;
?вимога від 31.07.2018 від ТОВ «Кредитні ініціативи» до ОСОБА_12 на 1 арк.;
?договір купівлі продажу земельної ділянки від 29.11.2018 між
ТОВ «Кредитні ініціативи» та ТОВ «Клуб 14» на 2 арк.;
?попередній договір купівлі-продажу квартири від 17.11.2021 між ОСОБА_10 та ОСОБА_14 на 1 арк.;
?договір купівлі продажу земельної ділянки від 08.10.2021 між
ОСОБА_15 , ОСОБА_10 ОСОБА_14 на 1 арк.;
?витяг з ДРРП від 08.10.2021 на 1 арк.;
?квитанція №116 від 08.10.2021 на суму 50 000 грн. платник ОСОБА_14 на 1 арк.;
?платіжне доручення №45 від 08.10.2021 платник ОСОБА_14
на 1 арк.;
?заява-договір №8329/1 від 08.10.2021 про надання банківської послуги щодо клієнта ОСОБА_14 про відкриття банком поточного рахунку для зберігання грошових коштів на 2 арк. та довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб на 1 арк.;
?звіт № АЕ00-210924-026 про експертну грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер 3221455300:01:010:0650), що за адресою: АДРЕСА_3 на 20 арк.;
?договір купівлі продажу земельної ділянки (кадастровий номер 3221455300:01:010:0650) між ОСОБА_15 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , з витягом з ДРРП на 2 арк.;
?копія договору купівлі продажу земельної ділянки від 31.01.2022 між ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на 1 арк. з витягом з ДРРП
на 1 арк.;
?витяг з ДРРП від 26.11.2021 на 1 арк.;
?висновок суб'єкта оціночної діяльності про вартість майна щодо земельної ділянки на 1 арк.;
?довідка про внесення інформації зі звіту про оцінку до єдиної бази даних звітів про оцінку щодо земельної ділянки на 1 арк.;
?інформація зі звіту про оцінку щодо земельної ділянки на 1 арк.;
?заява про забезпечення рецензування звіту про оцінку майна
на 1 арк.;
?повідомлення про відмову у реєстрації звіту про оцінку в єдиній базі даних звітів про оцінку на 1 арк.;
?довідка про оціночну вартість об'єкта нерухомості на 1 арк.;
?договір № 3-20/02-12 на проведення оцінки майна від 02.12.2021 щодо земельної ділянки на 1 арк. та акт прийому передачі робіт до договору на проведення оцінки майна на 1 арк.;
?договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_4 на 3 арк. та витяг з ДРРП на 1 арк.;
?договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_5 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
?договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_6 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
?договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_7 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
?договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_8 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
?договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_9 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
?договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_10 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
?договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_11 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
?договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_12 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
?договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_13 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
?договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_14 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
?договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_15 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
?договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_16 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
?договір купівлі продажу квартири від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо квартири АДРЕСА_17 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк. та квитанція про сплату збору за продаж нерухомості;
?договір купівлі продажу земельної ділянки від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо земельної ділянки по АДРЕСА_3 реєстраційний номер договору № 1315 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк.;
?договір купівлі продажу земельної ділянки від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо земельної ділянки по АДРЕСА_3 реєстраційний номер договору № 1318 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк.;
?договір купівлі продажу земельної ділянки від 27.12.2020 між ОСОБА_18 , ОСОБА_10 щодо земельної ділянки по АДРЕСА_3 реєстраційний номер договору № 1321 на 3 арк., витяг з ДРРП на 1 арк.;
?довіреність від ОСОБА_18 на ОСОБА_14 від 27.12.2020 реєстраційний номер № 1324 на 2 арк., витяг з ДРРП на 1 арк.;
?копія довіреності від ОСОБА_10 на ОСОБА_19 від 27.12.2020 реєстраційний номер № 1326 на 2 арк., витяг з ДРРП на 1 арк.;
?копії звітів про оцінку майна щодо квартир АДРЕСА_18 . дата оцінки 17.12.2020 на 14 арк.; копії звітів щодо оцінки трьох земельних ділянок за адресою: АДРЕСА_19
на 3 арк.;
?інженерно-технічний звіт по матеріалам обстеження технічного стану будівельних конструкцій (з застосуванням лабораторного обладнання) приміщень квартири АДРЕСА_3 з розрахунками несучої здатності фундаментів, стін, перекриття, з визначенням можливості проведення реконструкції квартири АДРЕСА_20 за 2020 рік з додатками на 28 арк.;
?робочий проект щодо реконструкції квартири
АДРЕСА_20 з додатками на 31 арк.;
?договір № 2 від 03.06.2020 р., по об'єкту реконструкції квартири АДРЕСА_20 на 2 арк.;
?договір на здійснення технічного нагляду від 13.07.2020 р., реконструкції квартири
АДРЕСА_20 на 2 арк.;
?наказ №13/7/20 від 13.07.2020 про призначення відповідального за здійсненням технічного нагляду від ФОП ОСОБА_20 щодо квартири АДРЕСА_20 на 1 арк.;
?наказ № 15-п від 03.06.2020 про призначення архітектора проекту та відповідального за авторський нагляд щодо квартири
АДРЕСА_20 на 1 арк.;
?наказ № 16-п від 13.07.2020 про затвердження проекту щодо квартири
АДРЕСА_20 на 1 арк.;
?наказ № Б/Н від 13.07.2020 про затвердження проекту реконструкції квартири АДРЕСА_20 на 1 арк.;
?лист до Департаменту економіки та інвестицій ВО КМР (КМДА) від ОСОБА_14 та ОСОБА_21 щодо надання висновку щодо необхідності вирішення питання пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва у зв'язку з реконструкцією квартири АДРЕСА_20 на 1 арк.;
?лист до Департаменту економіки та інвестицій ВО КМР (КМДА) від ОСОБА_14 та ОСОБА_21 щодо реєстрації та підписання примірників договору пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва у зв'язку з реконструкцією квартири АДРЕСА_20 на 1 арк.;
?договір № 180 від 03.09.2020 щодо пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва на 2 арк. та розрахунок обсягу пайової участі на 1 арк.;
?довідка про виконання умов договору пайової участі від 15.09.2020 на 1 арк.;
?копії квитанцій щодо сплати бюджетного платежу (платник ОСОБА_14 ) на 2 арк.;
?технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_20 від суб'єкта господарювання ОСОБА_22 з додатками на 6 арк.;
?технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_20 від ПП «ЦЕНТР ВІН» з додатками
на 6 арк.;
?договір купівлі-продажу майнових прав № 08/04-2019/2 від 08.04.2019 між ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_23 та гр. ОСОБА_24 на 2 арк.;
?акт прийому-передачі нерухомості від 06.03.2020 між
ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_23 та
гр. ОСОБА_24 на 1 арк.;
?довідка від ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 08.04.2019 про сплату за об'єкт нерухомості гр. ОСОБА_24 на 1 арк.;
?довідка від ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 08.04.2019 про перелік осіб які брали участь в інвестуванні об'єкту нерухомості на 1 арк.;
?договір купівлі-продажу майнових прав № 08/04-2019/1 від 08.04.2019 між ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_23 та гр. ОСОБА_24 на 2 арк.;
?акт прийому-передачі нерухомості від 06.03.2020 між
ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» в особі директора ОСОБА_23 та
гр. ОСОБА_24 на 1 арк.;
?довідка від ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 06.03.2020 про сплату за об'єкт нерухомості гр. ОСОБА_24 на 1 арк.;
?довідка від ТОВ «УКРБУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 06.03.2020 про перелік осіб які брали участь в інвестуванні об'єкту нерухомості на 1 арк.;
?копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 29.07.2022 між ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , на 1 арк., Квитанція №ПН3170637 на 1 арк.;
?копія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 29.07.2022 між ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_14 , на 1 арк., Квитанція №ПН3170633 на 1 арк.;
?технічний паспорт на групу нежитлових приміщень №3 що за адресою: АДРЕСА_21 на 4 арк.;
?технічний паспорт на групу нежитлових приміщень №2 що за адресою: АДРЕСА_21 на 4 арк.;
?договір про об'єднання нежитлових приміщень від 07.09.2023 між ОСОБА_14 , ОСОБА_25 , щодо приміщень за адресою: АДРЕСА_21 на 1 арк., Витяг з ДРРП на 1 арк. Довідка про можливість об'єднання
на 2 арк.
?довідка про показники об'єкта нерухомого майна від 26.05.2023 за адресою: АДРЕСА_21 на 1 арк.;
?заява від ОСОБА_25 та ОСОБА_14 , від 06.06.2023 щодо об'єднання нежитлових приміщень на 1 арк.;
?висновок щодо технічної можливості об'єднання об'єктів нерухомого майна від 26.05.2023 на 1 арк.;
?технічний паспорт на групу нежитлових приміщень №2/3 за адресою: АДРЕСА_21 на 6 арк.;
?витяг з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні інвентаризації Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва від 31.05.2023 на 3 арк.;
?технічний паспорт групи нежитлових приміщень від 31.05.2023
на 1 арк.;
?експертний висновок щодо житлового будинку садибного типу на АДРЕСА_22 за 2019 рік на 75 арк.;
?договір компенсації вартості частки у праві власності на неподільний об'єкт нерухомого майна від 07.11.2024 між ОСОБА_9 , ОСОБА_26 на 3 арк.;
?фіскальні чеки про сплату «Приват банк» платник ОСОБА_9
на 2 арк.;
?копія договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_23 від 14.02.2024р. між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_27 на 2 арк.;
?звіт про оцінку майна щодо квартири розташованої за адресою:
АДРЕСА_24 за 2023 рік на 22 арк.;
?звіт про оцінку майна щодо квартири розташованої за адресою:
АДРЕСА_25 за 2023 рік на 22 арк.;
?фіскальні чеки про сплату «Приват банк» платник ОСОБА_9
на 4 арк.;
?договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_26 від 21.11.2023р. між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 на 2 арк.;
?фіскальні чеки про сплату «Приват банк» на 4 арк.;
?договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_27 від 21.11.2023р. між ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 на 2 арк.;
?фіскальні чеки про сплату «Приват банк» на 2 арк.;
?договір про розірвання попереднього договору купівлі-продажу квартири, щодо квартири АДРЕСА_28 від 01.12.2023 на 1 арк.;
?довіреність від ОСОБА_9 , до ОСОБА_14 від 17.11.2023
на 1 арк.;
?прибутковий касовий ордер №1 від 27.04.2020 на 1 арк.;
?наказ № 10-п від 11.10.2019 про затвердження завдання на проектування й призначення відповідального проектувальника на 1 арк.;
?завдання на проектування від 11.10.2019 щодо будівництва індивідувального житлового будинку по АДРЕСА_22 на 4 арк.;
?договір № 11-10-019 від 11.10.2019 щодо креслення індивідуального житлового будинку на 2 арк.;
?копія кваліфікаційного сертифікату на 1 арк.;
?довідка визначення класу наслідків відповідальності 2020 року
на 1 арк.;
?наказ № 14-п від 07.04.2020р. про затвердження проекту на 1 арк.;
?анкета замовника (інформація та відомості для укладання договору на проведення експертизи проекту будівництва) на 1 арк.;
?довідка визначення класу наслідків відповідальності 2020р.
на 1 арк.;
?завдання на проектування будівництва індивідуального житлового будинку по АДРЕСА_22 , від 11.10.2019 на 4 арк.;
?договір позики від 15.08.2018 між ОСОБА_14 та ОСОБА_9 на 7 арк.;
?копія довідки ОСОБА_14 про те що він перебуває на обліку в ДПІ як ФОП від 27.03.2014 на 1 арк.;
?копія довідки №446 від 15.03.2017 ОСОБА_14 , про суму нарахованих відсотків по депозитах на 2 арк.;
?скріншот зображення браузера із сайту Держархбудінспекція України на 1 арк.:
?копія паспорту громадянина України, ОСОБА_14 та картка фізичної особи платника податків на 4 арк.;
?звіт про оцінку майна щодо житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_22 за 2021р. на 22 арк.;
?рецензія на звіт про оцінку майна щодо житлового будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_22 на 7 арк.;
?довіреність від 10.09.2024 на гр. ОСОБА_29 на 4 арк.;
?копія закордонного паспорту з перекладом на 2 арк.;
?копія тимчасового дозволу на проживання з перекладом на 3 арк.;
?листи А4 з підписами на 6 арк.;заява від ОСОБА_5 від 13.05.2019 на 1 арк.;
?розписка від ОСОБА_30 від 10.02.2018 на 1 арк.;
?договори позики між ОСОБА_14 та ОСОБА_31 на 8 арк.
?договір № 01/12/23-2 про поворотну безвідсоткову фінансову допомогу на 3 арк.
?договір оренди нежитлового приміщення № 290824 від 29.08.2024р., щодо приміщення котре розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лубенська 14, приміщення №48 на 4 арк., - які вилучено 02.07.2025 у ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.06.2024 у справі № 757/25868/25-к за адресою АДРЕСА_1 .
, із забороною відчуження, розпорядження та користування.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення., але оскарження не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1