Справа № 368/961/25
1-кс/368/152/25
Іменем України
Про тимчасовий доступ до речей і документів, які
містять охоронюваному Законом таємницю
м. Кагарлик Київської області "17" липня 2025 р.
Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області - ОСОБА_1
При секретарі - ОСОБА_2
- розглянувши кримінальне провадження за клопотанням дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області капрала поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кагарлицького відділу Обухівськоїх окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 12025116430000047 від 07.06.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -
02.07.2025 року на адресу Кагарлицького районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області капрала поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кагарлицького відділу Обухівськоїх окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 12025116430000047 від 07.06.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, в прохальній частині якого дізнавач клопоче перед слідчим суддею про винесення ухвали, на підставі якої:
1. Задовольнити клопотання та постановити ухвалу про надання у кримінальному провадженні № 12025116430000047 від 07.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівеького РУП капралу поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Обухівського РУП капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄРДІІОУ НОМЕР_1 і містять охоронювану законом таємницю про:
1) Місце і час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , номера цього рахунку та банківської платіжної карги, прізвище, ім'я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;
2) Місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;
3) Інформацію про дії користувача акаунта особи, яка використовувала картковий рахунок № НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 06.06.2025 по дату винесення ухвали.
4) інформацію про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всім платіжним карткам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів (РНОКПП), назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 год. 06.06.2025 по дачу винесення ухвали;
5) даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів. а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00:00 год. 06.06.2025 по дату винесення ухвали, з рахунків, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
6) ІР - адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок № НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 06.06.2025 по дату винесення ухвали з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень - з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.
2. Розглянути зазначене клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначена інформація мас значення ;уія швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування, крім цього може існувати загроза вважати, що дану інформацію володільцем може бути умисно знищено, пошкоджено або спотворено.
3. При наданні дозволу, встановити строк дії ухвали два місяці.
02.07.2025 року автоматизованою системою документообігу суду на підставі ч. 3 ст. 35 КПК України для слухання даного кримінального провадження був визначений слідчий суддя Кагарлицького районного суду ОСОБА_1 , присвоєно справа № 368/961/25, провадження № 1 - кс/368/152/25.
16.07.2025 року слідчим суддею винесено ухвалу, згідно з якою:
1. Відкрити провадження за клопотанням дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області капрала поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кагарлицького відділу Обухівськоїх окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 12025116430000047 від 07.06.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, -
- призначивши слухання кримінального провадження на 14 год. 00 хв. 17.07.2025 року в закритому судовому засіданні в приміщенні Кагарлицького районного суду Київської області за адресою: 09201, Київська область, м. Кагарлик, вул. Володимира Великого, 3.
2. В судове засідання викликати сторони кримінального провадження:
- прокурора - процесуального керівника, чи прокурора, який входить до групи прокурорів по даному кримінальному провадженню згідно постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні;
- слідчого, який уповноважений на проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, чи слідчого, який входить до складу групи слідчих.
3. Слухання провадження проводити без участі представників:
- юридичної особи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДІІОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання, яке відбулося 17.07.2025 року, прокурор не з'явився, проте, - на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява прокурора, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання дізнавача - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
В судове засідання, яке відбулося 17.07.2025 року, дізнавач не з'явився, проте, - на адресу Кагарлицького районного суду надійшла письмова заява слідчого, в якій він просить суд слухати кримінальне провадження без його участі, вимоги, викладені в прохальній частині його клопотання, - підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за можливе на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, де, зокрема, зазначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, - розглянути кримінальне провадження без участі осіб, які беруть участь у справі, та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу та ухвалити рішення на підставі наявних у справі доказів, та вимоги, викладені в прохальній частині клопотання дізнавача, - задовольнити частково, - шляхом винесення судового рішення у виді ухвали, як окремого процесуального документу, (з постановленням в нарадчій кімнаті), обґрунтовуючи своє рішення наступним.
Фактичні обставини справи, встановлені в судовому засіданні, та застосування до них норм матеріального та процесуального права:
- Сектором дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в формі дізнання у кримінальному провадженні № 112025116430000047 від 07.06.2025 року, - за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2025 о 08:28 год. заявниця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , - по реквізитах перерахувала кошти за товар в сумі 9000,32 грн. з комісією 183,68 грн. на загальну суму 9184 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_10 .
Встановлено, що 05.06.2025 року ОСОБА_9 знаходилась за місцем проживання та переглядаючи соціальну мережу «Фейсбук», знайшла оголошення про продаж дрів.
Зв'язавшись по вказанаму в-оголошенні номеру телефону НОМЕР_3 , їй мав відповісти невідомий чоловік на ім'я ОСОБА_11 (так зазначено в оголошенні).
Проте, ОСОБА_9 ніхто не відповів, а з часом на її особистий номер телефону НОМЕР_4 передзвонили з телефону НОМЕР_5 , та невстановлена досудовим розслідуванням представився ОСОБА_11 , який повідомив, що може оформити замовлення дрів і що ОСОБА_9 потрібно завтра, - 06.06.2025 року прийти до лісництва, де її зустріне ОСОБА_12 (ніби - то головний бухгалтер), та допоможе виписати 10 кубів дрів.
Вранці, 06.06.2025 близько 08 год.00 хв., - заявник ОСОБА_9 зі своїм співмешканцем, - ОСОБА_13 , 1963р.н., - пішли до лісництва в м. Кагарлик.
По дорозі заявнику зателефонувала незнайома жінка з номеру телефона НОМЕР_6 , яка представилася ОСОБА_10 (ніби - то бухгалтером лісництва) та повідомила, що буде на роботі з 9 год. ранку.
Заявник ОСОБА_9 сказала, що разом зі співмешканцем вже майже дісталися до лісництва.
Невстановлена досудовим розслідуванням особа, - на ім'я ОСОБА_12 , - сказала, що машина вже грузиться та, щоб не ходити двічі, - продиктувала картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_10 , - для оплати її замовлення в сумі 9000,32 грн.
Заявник ОСОБА_9 погодилася, та спільно зі співмешканцем ОСОБА_13 пішли до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в м. Кагарлик Обухівського району Київської області, де, задля швидкої авторизації в системі, - скористалися картою, зареєстрованою на фізичну особу, - ОСОБА_13 , - здійснили оплату грошових коштів за допомогою терміналу самообслуговування в загальній сумі 9184.00 грн.(9000,23 грн. за товар та 183,68 грн. комісія банку).
Далі заявник із співмешканцем вирушили до лісництва з квитанцією про сплату коштів.
Прийшовши на території лісництва, заявник виявила, що підприємство зачинене, та зрозуміла, що їх ошукали, адже з вищевказаним номером телефону зв'язок був вже відсутній.
Згідно з виписки по рахунку ОСОБА_13 , 1963 р.н., та платіжної інструкції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - встановлено, що 06.06.2025 року перераховано 9000.32 грн. на картку рахунок отримувача № НОМЕР_7 та знято комісію 183.68 грн. на ім'я « ОСОБА_10 ».
Згідно даних відкритого сервісу визначення банку за номером картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка № НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » англійською мовою - JOINT-STOCK COMPANY ACCENT-BANK ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Відомості про осіб, які відкрили банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , рух коштів на цьому рахунку, обставини цього руху коштів, - мають суттєве доказове значення для кримінального провадження.
Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.
Слід вважати, що застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов'язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача.
Разом з тим, враховуючи, що інші відомості щодо осіб, які вчинили вказаний кримінальний проступок, не встановлені й іншим шляхом, окрім як розкриття банківської таємниці, - їх встановити неможливо, а тому слід вважати, що лише за допомогою такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, - може бути виконане завдання, для виконання якого сторона провадження звергається із відповідним клопотанням.
З метою встановлення особи, якою вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю про осіб, які відкрили банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 , рух коштів на цьому рахунку, обставини цього руху коштів, і можуть перебувати у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені відомості є важливими обставинами, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 12025116430000047 від 07.06.2025 року.
Іншими способами довести ці обставини, зважаючи на характер вчиненого кримінального правопорушення, - неможливо.
Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов'язок доказування покладається на слідчого, прокурора.
За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.
Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого (органу досудового розслідування) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п.п. 8 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов'язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Що стосується часткового задоволення клопотання дізнавача, то зазначаю наступне:
- слід надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану Законом таємницю наступним особам:
- начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП підполковнику поліції ОСОБА_5 ;
- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП капралу поліції ОСОБА_3 ;
- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , -
- так як вони уповноважені на проведення досудового розслідування в формі дізнання в рамках даного кримінального провадження, - на підставі постанови про визначення групи дізнавачів від 23.06.2025 року.
Що ж стосується посадових осіб Обухівського РУП ГУ НП в Київській області, а саме:
- оперуповноваженого ВКП Обухівського РУП капітана поліції ОСОБА_7 ;
- оперуповноваженого ВКП Обухівського РУП капітана поліції ОСОБА_8 , -
- то в наданні вищевказаним особам тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, - сіл відмовити, - так як вони не уповноважені на проведення досудового розслідування а даному кримінальному провадженні, при цьому, - вищевказані особи можуть бути уповноважені на отримання інформації на підставі постанови дізнавача, який включений до складу групи дізнавачів.
Враховуючи вищекладене, керуючись п.п. 6, 10, 15, 15, 17, 18 ч. 2 ст. 36, ст. 7, ч. 1 ст. 131, п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 132, 159-160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 165, 166, ч. 2 ст. 369, 370 - 372 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області капрала поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кагарлицького відділу Обухівськоїх окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану Законом таємницю в межах кримінального провадження № 12025116430000047 від 07.06.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
В рамках кримінального провадження № 12025116430000047 від 07.06.2025 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України, - надати посадовим особам (дізнавачам) сектору дізнання ВП № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області, а саме:
- начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , (слухбове посвідчення серії КОП № 024082, видане 05.07.2023 року, дійсне до 05.07.2027 року);
- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області капралу поліції ОСОБА_3 , (службове посвідчення серії КОП № 026500, видане 19.03.2024 року, дійсне до 19.03.2028 року);
- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , (службове посвідчення серії КОП № 029539, видане 29.01.2025 року, дійсне до 29.01.2029 року), -
- тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю (банківську таємницю), а саме:
1) Місце і час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 , номера цього рахунку та банківської платіжної карги, прізвище, ім'я по-батькові, дату і місце народження, місце проживання, номера телефонів, код (РНОКПП), копію паспорта і фотозображення особи, яка відкрила зазначений рахунок;
2) Місце і час реєстрації особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси підключення та МАС-адреси пристроїв, які були використані під час цієї реєстрації;
3) Інформацію про дії користувача акаунта особи, яка використовувала картковий рахунок № НОМЕР_2 у системі інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) в період з 00:00 год. 06.06.2025, - по дату винесення ухвали, - 17.07.2025 року;
4) інформацію про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по всім платіжним карткам, які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх імен, кодів (РНОКПП), назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 00:00 год. 06.06.2025, - по дату винесення ухвали, - 17.07.2025 року;
5) даних систем відео - спостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківських установ, в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо одержання грошових коштів, які були перераховані в період з 00:00 год. 06.06.2025 по дату винесення ухвали, - 17.07.ю2025 року, - з рахунків, оформлених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
6) ІР - адреси підключення до облікового запису особи, яка використовувала картковий рахунок № НОМЕР_2 в системі інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 00:00 год. 06.06.2025 по дату винесення ухвали, - 17.07.2025 року, - з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, модемів та інших пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких підключень - з можливістю вилучення паперових та електронних копій згаданих документів.
- що перебувають у володінні юридичної особи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), -
- з можливістю їх подальшого безоплатного вилучення у рамках даного кримінального провадження.
Ухвала діє з дня постановлення ухвали, - з 17.07.2025 року (з моменту винесення), до 17.09.2025 року (два місяці), включно.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам юридичної особи, - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), -
- та є обов'язковою до виконання службовими особами вищевказаної юридичної особи.
Ухвала (окремо від остаточного рішення в даному кримінальному провадженні - ухвали, вироку) оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1