Справа № 585/1246/25
Номер провадження 1-кс/585/960/25
17 липня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектора СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 12025205500000065 від 28.03.2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,-
1. 14 липня 2025 року уповноважена на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектора СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 12025205500000065 від 28.03.2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
2. Клопотання мотивовано тим, що 27.03.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 24.03.2025 по 27.03.2025 невідома особа під приводом заробітку, а саме виконуючи завдання в месенджері "Телеграм" заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами у загальній сумі 9603 грн., які заявниця перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки, які надавала невідома особа, а саме на банківську картку № НОМЕР_2 у сумі 1582 грн., та на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 8054 грн. В подальшому невідома особа видалила чат та заблокувала ОСОБА_4 (ЖЄО 6400 від 27.03.2025)
Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12025205500000065 від 28.03.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється сектором дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що неї в користуванні наявний мобільний телефон марки Iphone 13, імей 1 - НОМЕР_4 , імей 2 - НОМЕР_5 , номер телефону - НОМЕР_6 . Також наявна банківська картка: № НОМЕР_1 на якій її особисті грошові кошти. На початку березня місяця 2025 року на її номер телефону НОМЕР_7 надійшло повідомлення у месенджері «Телеграм», від особи жіночої статі на ім'я ОСОБА_5 (номер телефону не було, листування не залишилось), яка запропонувала їй підзаробити грошей. Спочатку ОСОБА_4 не відповідала на це повідомлення. Після чого, 24.03.2025 ОСОБА_4 вирішила спробувати та написала вищевказаній дівчині, що хоче заробити грошей, ОСОБА_5 скинула їй посилання на менеджера ІНФОРМАЦІЯ_3 , який підписаний як - ОСОБА_6 , який розповість їй про умови та в подальшому буде нею керувати. Тоді, 24.03.2025 близько 13:48 год. ОСОБА_4 написала вищевказаному менеджеру, який добавив її в чат, де було ще 4 учасники, та там було написано про умови заробітку, а саме треба було виконувати завдання. Перші п'ять завдань потрібно було лайкнути на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товари, після чого скинути підтвердження в спільний чат, що остання і зробила, та після виконання завдань їй в особистий кабінет, на якому вона зареєструвалася за посиланням менеджера, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 , 25.03.2025 о 14:09 год. надійшли грошові кошти у сумі 124 грн. 37 коп. від ОСОБА_7 , IBAN: НОМЕР_8 . Потім, ОСОБА_4 написали, що зустрінемось на наступний день, тобто, 25.03.2025 о 09:30 год. 25.03.2025 потерпіла вирішила знову виконувати завдання, після яких їй повертали грошові кошти на її особистий кабінет посилання - ОСОБА_8 , які ОСОБА_4 виводила на свою банківську картку. 27.03.2025 приблизно 11:30 год. ОСОБА_4 почала знову виконувати завдання, а саме, їй потрібно було переходити за посиланням, які надсилали в спільному чаті, купувати товар, після чого оформлювати повернення, та їй повинно було повертатися в її особистий кабінет грошові кошти, які вона сплачувала та + 20%. Тоді ОСОБА_4 оформивши купівлю товару УМБ Choetech B734 40000mAh 65W Black, який коштував 1582 грн., за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку яку надіслав їй чоловік на ім'я ОСОБА_9 № НОМЕР_2 .
Коли ОСОБА_4 придбала товар та оформила повернення, грошові кошти надійшли в її особистий кабінет, але вивести їх на її банківську картку не було змоги, та менеджер ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_4 , що потрібно, ще виконати завдання для того, щоб вивести кошти, що вона і зробила перейшла за посиланням, для купівлі товару, а саме: ОСОБА_10 , який коштував 8054 грн., за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку яку надіслав їй чоловік на ім'я ОСОБА_9 № НОМЕР_3 , які після оформлення товару також зайшли в її особистий кабінет + з 20%, а саме 10277 грн., але ОСОБА_4 знову не змогла їх вивести на свою банківську картку. Написавши менеджеру ОСОБА_9 , останній повідомив, що їй потрібно виконати, ще одне завдання, тобто третє, а саме купити товар на суму 26 688 грн., оскільки в ОСОБА_4 таких грошових коштів не було, то вона попрохала менеджера ОСОБА_9 повернути кошти, які нею було раніше перераховані, але останній їй відмовив, та сказав, що все одно треба виконати завдання. В подальшому ОСОБА_4 заблокували в спільному чаті в месенджері «Телеграм» та видалили листування. Тому, остання зрозуміла, що натрапила на шахраїв, та вирішила звернутися до поліції.
Таким чином, потерпілій ОСОБА_4 діями невстановленої особи було завдано матеріальну шкоду у сумі 9603 грн. (80 грн. комісія).
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 9603 грн. були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_9 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_10 .
На підставі викладеного, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального проступку.
3. Уповноважена на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектора СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з'явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов'язкової участі суду не надав.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.
4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 28.03.2025 року розпочато кримінальне провадження № 12025205500000065 від 28.03.2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.
5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні дізнавачами є: ОСОБА_3 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 .
6. Клопотання уповноваженої особи сектору дізнання Роменського РВП відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.
7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.
Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.
8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.
11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, протоколу огляду предмету, платіжної інструкції вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв'язку із чим клопотання необхідно задовольнити .
Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя -
1. Клопотання уповноваженого на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектора СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 12025205500000065 від 28.03.2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України,- задовольнити.
2. Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування в формі дізнання - інспектору СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 : прізвище, ім'я, по-батькові, із зазначенням її банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відкритий банківський рахунок НОМЕР_9 , дані працівника, який відкрив вказані картки, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої емітований платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_9 ;
-деталізовані відомості про рух коштів по вказаним карткам за період часу з 24.03.2025 по дату винесення ухвали із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаних карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаних карток;
-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої закріплено банківський рахунок НОМЕР_9 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій.
3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 17 вересня 2025 року.
4. Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
6. Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_15