Справа №523/2554/25
Провадження №1-кс/523/4123/25
14 липня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 про дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянину України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у кримінальному провадженні № 42024164690000068 від 27.06.2024, -
Другим слідчим відділом (з дислокацією в місті Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024164690000068 від 27.06.2024 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону.
Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Центрального управління Служби безпеки України від 10.09.2020 за №260 затверджено Положення про Санаторій «Одеса» Служби безпеки України (далі - Санаторій «Одеса» СБ України).
Уповноваженими особами Санаторію «Одеса» СБ України на укладання господарських договорів були: начальник Санаторію «Одеса» СБ України полковник ОСОБА_9 з 17.12.2020 по 26.09.2022; начальник Санаторію «Одеса» СБ України ОСОБА_10 з 11.10.2022 по 25.10.2023; начальник Санаторію «Одеса» СБ України полковник ОСОБА_11 з 25.10.2023 по теперішній час. В період відсутності начальника санаторію уповноваженими особами на укладання господарських договорів були: медичний директор Санаторію «Одеса» СБ України майор медичної служби ОСОБА_12 ; заступник начальника санаторію (із загальних та економічних питань) Санаторію «Одеса» СБ України підполковник ОСОБА_13 .
Наказом Голови Служби безпеки України від 11.04.2019 за №464-ОС ОСОБА_6 призначено на посаду заступника начальника санаторію (з господарського забезпечення) Санаторію «Одеса» СБ України.
Заступник начальника санаторію (з господарського забезпечення) Санаторію «Одеса» СБ України ОСОБА_6 , відповідно до посадових інструкцій від 02.12.2020 за №83/1049, від 29.09.2022 за №83/24ДСК, від 01.02.2023 за №83/177ДСК відповідає за планування, організацію, контроль та забезпечення закупівлі товарів (у тому числі в межах затверджених норм), виконання робіт та надання послуг для забезпечення функціонування санаторію, організацію та контроль за виконанням пов'язаних з цим договірних зобов'язань, перевірку та своєчасне подання складених належним чином дефектних актів, актів про виконанні роботи чи надані послуги, кошторисів та ресурсних відомостей на ремонті роботи та іншу документацію.
В один із днів, але не пізніше 12.08.2021, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем. З метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_6 розробив план скоєння злочину та безпосередній механізм заволодіння бюджетними коштами.
З метою досягнення злочинної мети, ОСОБА_6 повинен був підшукати організацію, яка б виконувала будівельні роботи неналежної якості, відомості про нібито виконані роботи вносила б до офіційних документів, на підставі яких здійснюється розрахунок, а різниця між фактично невитраченими грошовими коштами у подальшому розподілялась між учасниками.
Розуміючи складність даного механізму вчинення злочину, з метою унеможливлення свого викриття працівниками правоохоронних та контролюючих органів, ОСОБА_6 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у невстановлену в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 28.04.2021, вступив у злочинну змову із раніше знайомим йому громадянином України ОСОБА_5 , який, в свою чергу, відповів згодою, підтвердивши її своїми подальшими активними діями.
Відповідно до злочинного плану ОСОБА_6 , останній відвів собі роль організатора, який повинен був забезпечити укладання договору та здійснювати супроводження виконання договору від імені замовника робіт в особі Санаторію «Одеса» СБ України.
В той же час, ОСОБА_6 відвів ОСОБА_5 роль організатора, який повинен був підшукати та забезпечити участь підконтрольної організації в тендері на виконання будівельних робіт, надання вказівок її директору та керувати його діями, в тому числі пов'язаних із використанням бюджетних коштів.
На виконання своєї функції, ОСОБА_5 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у невстановлену в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 03.02.2022, залучив до протиправної діяльності раніше знайомого йому громадянина України ОСОБА_8 , якому ОСОБА_5 довів деталі плану та відвів роль виконавця, яка полягала у здійсненні будівельних робіт та внесення недостовірних відомостей до первинних облікових документів по об'єкту будівництва щодо їх належної якості та відповідного обсягу, а різницю між фактично витраченими коштами на будівництво та невитраченими коштами необхідно було заволодівати, зловживаючи своїм службовим становищем і, у подальшому, розподіляти між всіма учасниками групи. На вказану пропозицію ОСОБА_5 громадянин ОСОБА_8 відповів згодою та підтвердив її своїми подальшими активними діями.
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, ОСОБА_5 надав вказівку директору ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» ОСОБА_8 взяти участь у тендері, який організував ОСОБА_6
ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» мало ліцензію серії № 53-Л, видану 07.09.2018 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належності до об'єктів із середніми та значними наслідками (СС2. СС3).
Відповідно до наказу від 17.02.2021 за №1/02-КП ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» директором товариства призначено ОСОБА_8 .
У той же час, відповідно до Розділу 6 Статуту ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» до функціональних обов'язків ОСОБА_8 входить:
?без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси перед всіма третіми особами, включаючи органи державної влади (у т.ч. судові) та органи місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами і організаціями, різних форм власності, перед фізичними особами та фізичними особами-підприємцями;
?здійснювати управління поточною діяльністю Товариства та його підрозділів;
?мати право першого підпису банківських та інших фінансових документів на будь- яку суму;
?відкривати розрахункові (поточні), валютні та інші банківські рахунки Товариства;
?видавати накази і розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
?видавати відповідним особам довіреності, в яких зазначає обсяг і строк (термін) делегованих повноважень, у т.ч. з правом передоручення;
?затверджувати штатний розклад та правила внутрішнього трудового розпорядку, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства згідно з чинним законодавством, визначати функціональні обов'язки працівників;
?затверджувати умови оплати праці працівників, застосовувати заходи морального та матеріального заохочення, приймати рішення про відрядження, приймати рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників згідно з чинним законодавством України;
?вчиняти будь-які правочини від імені Товариства з урахуванням обмежень щодо суми, типу, предмета правочинів, встановлених чинним законодавством та Статутом Товариства. Правочини (договори, угоди, контракти), на вчинення яких необхідно прийняття Загальними зборами Учасників Товариства рішення про їх вчинення, затвердження або про надання згоди на їх вчинення, можуть вчинятись Директором Товариства лише після отримання відповідного рішення Загальних зборів Учасників Товариства про вчинення таких правочинів, їх затвердження або надання згоди на їх вчинення. Порушення вимог цієї частини директором є підставою для розірвання з ним цивільно-правового або трудового договору (контракту). Правочини (договори, угоди, контракти), на вчинення яких необхідно отримання згоди Загальних зборів Учасників Товариства, вчинені з порушенням порядку їх затвердження або порядку отримання згоди, створюють, змінюють, припиняють цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення таких правочинів Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди для їх вчинення;
?розпоряджатись майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та чинним законодавством;
?підписувати та подавати на затвердження Загальним зборам Учасників річний звіт та баланс Товариства;
?розробляти поточні плани роботи Товариства;
?організовувати бухгалтерський облік та фінансову звітність Товариства;
?самостійно, в межах чинного законодавства та цього Статуту, вирішувати інші питання діяльності Товариства і відповідати за результати діяльності Товариства перед Загальними зборами Учасників Товариства;
?затверджувати типові форми договорів, правил, інструкцій, та інших внутрішніх документів, необхідних для здійснення діяльності Товариства;
?визначати порядок віднесення та перелік інформації Товариства, яка належить до комерційної таємниці, способи її захисту, доступу до неї та розголошення;
?приймати рішення з інших питань, що пов'язані з діяльністю Товариства і згідно з цим Статутом. Які не належать до виняткової компетенції Загальних зборів Учасників;
?виконувати інші функції та вчиняє інші дії від імені Товариства, що необхідні для забезпечення його нормальної діяльності у відповідності до чинного законодавства України, положень цього Статуту та договору, укладеного з ним.
Крім того, відповідно до ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ОСОБА_8 , як посадова особа, яка здійснює керівництво підприємством ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП», несе відповідно до законодавства та установчих документів відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, метою ведення якого згідно ст. 3 цього Закону є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності підприємства.
Таким чином, ОСОБА_8 , постійно обіймаючи посаду директора ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» та здійснюючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, згідно примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою.
Так, 12.08.2021 на засіданні тендерного комітету Санаторію «Одеса» СБ України затверджено тендерну документацію відкритих торгів з «капітального ремонту будівлі Лікувального корпусу санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52» за кодом ДК 021:2015: 45000000-7 «Будівельні роботи та поточний ремонт», ДСТУ Б. Д.1.1-1:2013, орієнтовною вартістю 21038215,00 грн (ідентифікатор закупівлі: UA-2021-08-12-002080-a).
Надалі, 30.08.2021 відбувся аукціон, в якому прийняло участь 3 учасника, серед яких був ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП», за результатами проведення якого пропозицію учасника ТОВ «Строй Імперія» в сумі 19567288,88 грн було визначено як таку, що відповідає вимогам тендерної документації та 03.09.2021 ухвалено рішення про визначення вказаного Учасника переможцем процедури закупівлі, а також прийнято рішення про намір укласти договір з капітального ремонту будівлі Лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України.
Однак, 27.09.2021, на підставі ч. 1 ст. 32 Закону України «Про публічні закупівлі», у зв'язку з відсутністю подальшої потреби в закупівлі, тендер було відмінено та визнано торги такими, що не відбулися.
У подальшому, 10.01.2022 у Санаторії «Одеса» СБ України створено робочу групу із підготовки тендерної документації для оголошення закупівлі, а також подальшого проведення відкритих торгів на закупівлю робіт з «Капітального ремонту будівлі Лікувального корпусу санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52 (коригування)» за кодом ДК 021:2015: 45000000-7 “Будівельні роботи та поточний ремонт» очікуваною вартістю 21038215,00 грн.
Надалі, робочою групою Санаторію «Одеса» СБ України підготовлено проект тендерної документації та сформовано технічні вимоги - інформацію про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.
19.01.2022 ОСОБА_6 затверджено тендерну документацію по Капітальному ремонту Лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України з порушенням вимог ч. 11 ст. 26 Закону України «Про публічні закупівлі», що виразилось у вимозі документів, які не передбачені законодавством, а саме наявності в учасника ліцензійного програмного комплексу «AutoCAD» або аналогічного ліцензійного комплексу, що у свою чергу обмежило коло учасників, що не відповідає принципам здійснення закупівель, визначених в ч. 1 ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» щодо добросовісної конкуренції серед учасників, об'єктивності, неупередженої оцінки тендерних пропозицій та недискримінації учасників, а також в ч. 4 ст. 22 Закону України «Про публічні закупівлі», якою передбачено, що тендерна документація не повинна містити вимог, які обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників.
Разом з тим, після проведення електронного аукціону ОСОБА_6 , будучи уповноваженою особою на проведення закупівель, зловживаючи своїм службовим становищем, відхилив найкращу тендерну пропозицію учасника ТОВ «CК «ТАМЕРЛАН» в сумі 18686740,17 грн, як таку, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, оскільки надані учасником документи на російській мові та інші документи, видані не на його ім'я, не були обов'язковими для подання в складі тендерної пропозиції.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_6 , будучи уповноваженою особою на обрання переможця в тендері, зловживаючи своїм службовим становищем, обрав переможцем учасника наступного, за найбільш вигідною ціновою пропозицією, а саме ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП», на загальну суму 18791928,00 грн., про що складено відповідний протокол №46 від 17.02.2022.
Відповідно до Указу Президента України Про введення воєнного стану в Україні від 24.02.2022 №64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-ІX, введено воєнний стан на всій території України, який неодноразово продовжувався та діє по теперішній час.
Згідно із вимогами ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.
На виконання рішень тендерного комітету Санаторію «Одеса» СБ України, між начальником Санаторію «Одеса» СБ України ОСОБА_9 , який не був обізнаним із злочинним умислом ОСОБА_6 та інших учасників групи, направленим на заволодіння бюджетними коштами, та ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП», в особі ОСОБА_8 , який діяв на виконання вказівок ОСОБА_5 , укладено договір підряду від 24.03.2022 №42 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі Лікувального корпусу санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52.
Відповідно до положень вказаного договору, Генпідрядник - ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП», в особі директора ОСОБА_8 , зобов'язалось за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно до проектної документації та умов договору, виконати роботи із капітального ремонту будівлі Лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52, а Замовник - Санаторій «Одеса» СБ України, в особі начальника Санаторію «Одеса» СБ України ОСОБА_9 , прийняти і оплатити виконані роботи.
Також, пунктом 12.3 договору №42 від 24.03.2022 передбачено, що Розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі актів здачі-приймання виконаних робіт (в письмовій та електронній версіях) по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (в письмовій та електронній версіях) по формі №КБ-3 з використанням програмного комплексу АВК-5, підписаних уповноваженими представниками сторін, проміжними платежами за фактично виконані роботи протягом 10 (десяти) банківських днів з дня підписання Замовником актів та довідок, в межах наявних фінансових ресурсів на рахунку Замовника, з можливістю відстрочки платежу до кінця бюджетного року без нарахування штрафних санкцій. Розрахунки здійснюються шляхом безготівкового перерахування належних до сплати грошових коштів у національній валюті України на поточний рахунок Підрядника.
Форма акту приймання виконаних будівельних робіт №КБ-2в та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3 мають статус примірних форм первинних документів з обліку в будівництві, які наведено в додатку 36 та додатку 37 до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженого наказом Мінрегіону від 01.11.2021 за №281 (далі - Настанова з визначення вартості будівництва). Під будівельними роботами мають на увазі будівельні, монтажні, ремонтно-будівельні, реставраційно-відновлювальні та пусконалагоджувальні роботи.
Відповідно до п. 1.1 Настанови з визначення вартості будівництва, цей стандарт обов'язковий при визначені вартості будівництва об'єктів, які споруджують за рахунок бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії. Також, відповідно до абз. 1 п. 6.1 Настанови з визначення вартості будівництва, при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об'єкту будівництва застосовуються первинні облікові документи «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (форма №КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (форма №КБ-3), які наведено у додатку 36 та додатку 37 цієї Настанови.
При цьому, договірна ціна за договором підряду №42 від 24.03.2022 складає 18791928,00 грн.
У той же час, договором підряду №42 від 24.03.2022 передбачено проведення замовником оплати бюджетних коштів за виконані роботи в безготівковій формі на поточні рахунки ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» та № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК».
Надалі, розуміючи складність механізму вчинення злочину та унеможливлення викриття його злочинної діяльності, ОСОБА_14 , будучи достовірно обізнаним про необхідність, відповідно до п. 4.1.4 та п. 11.1 договору підряду №42 від 24.03.2022, залучення представника, який постійно здійснює технічний нагляд за якістю виконання робіт, матеріалів, устаткування, залучив для забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» раніше знайомого інженера з технічного нагляду ОСОБА_7 .
ОСОБА_6 за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у невстановлену в ході досудового розслідування дату та час, але не пізніше 24.03.2022, повідомив ОСОБА_7 деталі плану заволодіння бюджетними коштами та відвів останньому роль пособника, який повинен був не фіксувати порушення виконання будівельних робіт та допомагати створювати видимість перед замовником робіт належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договору терміни, а також вносити недостовірні відомості до первинних облікових документів по об'єкту будівництва щодо їх належної якості та відповідного обсягу. На вказану пропозицію ОСОБА_6 ОСОБА_7 відповів згодою, яку підтвердив своїми подальшими активними діями.
Надалі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 діяли із спільним злочинним корисливим умислом, направленим на заволодіння бюджетними коштами.
Так, 24.03.2022 між начальником Санаторію «Одеса» СБ України ОСОБА_9 , який не був обізнаним із злочинним умислом ОСОБА_6 та інших учасників групи, направленим на заволодіння бюджетними коштами, та ФОП « ОСОБА_7 », в особі ОСОБА_7 , який діяв на виконання вказівок ОСОБА_6 , укладено договір №44 про закупівлю робіт за державні кошти.
Предметом вказаного договору, згідно із п. 1.1 вказаного договору, є здійснення ОСОБА_7 власними силами та засобами виконання робіт з технічного нагляду (код ДК 021:2015 - 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (71247000-1 Нагляд за будівельними роботами) за об'єктом: «Капітальний ремонт будівлі Лікувального корпусу санаторію "Одеса" СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52", роботи з технічного нагляду за об'єктом: «Капітальний ремонт будівлі Лікувального корпусу санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52».
Пунктами 1.2 та 1.3 зазначеного договору передбачено, що роботи виконуються відповідно до проектної документації по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Лікувального корпусу санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52», який здійснюється відповідно до договору підряду №42 від 24.03.2022, укладеного між Санаторієм «Одеса» СБ України та ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП».
Відповідно до умов розділу 5.2 договору №44 від 24.03.2022, ОСОБА_7 зобов'язаний перевіряти якість та відповідність виконаних будівельних робіт, застосованих конструкцій, виробів, матеріалів та змонтованого обладнання, устаткування і механізмів проектним рішенням, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, технічних умов та інших нормативних актів і документів; проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; результати здійснення контролю та нагляду за виконанням робіт відповідно Договору з капітального ремонту фіксуються записами у відповідному журналі; інформувати Замовника та Підрядника про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; перевіряти наявність документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів, устаткування та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта: технічних паспортів, сертифікатів, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; зупиняти роботи: у випадках застосування конструкцій, матеріалів та виробів неналежної якості чи які не відповідають нормативним актам та документам: до оформлення актів на приховані роботи та у разі виявлення недоліків виконання будівельних робіт: у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникнення аварій; підпис Виконавця (прізвище, ім'я або ініціали, підпис та. у разі наявності, відтиск печатки) на вказаних у цьому пункті документах свідчить про відповідність робіт (у тому числі їх обсяг та якість), виконаних Підрядником, проектним рішенням та вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, а також дорученням Замовника, пов'язаним з виконанням будівельних робіт на Об'єкті.
На виконання умов договору № 42, у період часу з березня 2022 року по грудень 2022 року, ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» здійснювало капітальний ремонт будівлі Лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 52.
На виконання спільного злочинного плану, директор ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, вніс недостовірні відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, які фактично підприємством не використовувались, а разом із загальновиробничими та адміністративними витратами, прибутком та податками на загальну суму 1787899,98 грн, до наступних первинних облікових документів, а саме:
?акт №1 від 23.06.2022 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №1 за червень 2022 року від 23.06.2022;
?акт №2 від 04.07.2022 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №2 за червень 2022 року від 04.07.2022;
?акт №б/н від 25.08.2022 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №б/н за серпень 2022 року від 25.08.2022;
?акт №3 від 12.08.2022 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №3 за серпень 2022 року від 12.08.2022;
?акт №5 від 21.09.2022 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №5 за вересень 2022 року від 21.09.2022;
?акт №6 від 03.10.2022 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №6 за вересень 2022 року від 03.10.2022;
?акт №7 від 27.10.2022 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №7 за жовтень 2022 року від 27.10.2022;
?акт №б/н від 02.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №б/н за листопад 2022 року від 02.12.2022;
?акт №б/н від 12.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №б/н за листопад 2022 року від 12.12.2022;
?акт №б/н від 21.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №б/н за грудень 2022 року від 21.12.2022;
?акт №2 від 28.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2022 року від 28.12.2022;
?акт №1 від 28.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2022 року від 28.12.2022.
В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , надавав інженеру з технічного нагляду ОСОБА_7 зазначені вище завідомо підроблені офіційні первинні облікові будівельні документи, із внесеними до них завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та їх вартості.
В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі пособника, будучи достовірно обізнаним із реальними обсягами та якістю виконаних робіт, створюючи перед замовником видимість належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договорів терміни, затверджував вказані первинно облікові документи по об'єкту будівництва та передавав їх представнику замовника робіт ОСОБА_6
ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_7 вказані вище акти виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма №КБ-3), будучи достовірно обізнаним із реальними обсягами та якістю виконаних робіт, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та створенням перед замовником видимості належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договорів терміни, візував вказані первинно облікові документи по об'єкту будівництва та передавав їх замовнику робіт.
ОСОБА_10 , будучи уповноваженою особою на підписання актів приймання виконаних будівельних робіт від Замовника, будучи необізнаним із злочинним умислом ОСОБА_6 та інших учасників групи, направленим на заволодіння бюджетними коштами, прийняв виконані роботи та здійснив їх оплату, відповідно до п. 12.3 договору №42 від 24.03.2022.
Після надходження бюджетних коштів на рахунки ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» ОСОБА_8 , будучи директором вказаного товариства, у період з 27 червня по 28 грудень 2022 року, перебуваючи за місцем проведення будівельних робіт приміщення Лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 52, маючи реальну можливість безперешкодно розпоряджатись ними, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру на заволодіння чужим майном, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів їх частиною на суму 1787899,98 грн, тобто у особливо великому розмірі, розподіливши між всіма учасниками групи та використавши їх на власний розсуд на цілі, не пов'язані із виконанням умов договору підряду №42 від 24.03.2022.
При цьому, директор ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності та створення перед Замовником видимості належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договорів терміни, ухиляючись від належного виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва, іншу суму бюджетних коштів в сумі 7781411,85 грн, які Санаторій «Одеса» СБ України перерахувало на рахунки ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП», використав для часткового будівництва, не виконавши будівельно-монтажні роботи на об'єктах будівництва в повному обсязі, завищивши обсяги фактично понесених витрат на суму 1787899,98 грн, що спричинило майнову шкоду державі в особі Санаторію «Одеса» СБ України в особливо великому розмірі.
Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння бюджетними коштами, 08.12.2022 між начальником Санаторію «Одеса» СБ України ОСОБА_10 , який не був обізнаний із злочинним умислом ОСОБА_6 та інших учасників злочинної групи, та ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП», в особі ОСОБА_8 , який діяв за вказівками ОСОБА_5 , укладено договір підряду від 08.12.2022 №217 на виконання робіт з капітального ремонту будівлі Лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 52 (за спрощеною процедурою).
Відповідно до предмету вказаного договору, ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» зобов'язалось за рахунок коштів Державного бюджету України, відповідно до проектної документації та умов договору, виконати роботи із капітального ремонту будівлі Лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 52, а Замовник - Санаторій «Одеса» СБ України, в особі начальника Санаторію «Одеса» СБ України ОСОБА_10 , прийняти і оплатити виконані роботи.
При цьому, договірна ціна за договором підряду №217 від 08.12.2022 складає 9307905,80 грн.
У той же час, договором підряду №217 від 08.12.2022 передбачено проведення замовником оплати бюджетних коштів за виконані роботи в безготівковій формі на поточні рахунки ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «БАНК ВОСТОК».
Надалі, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел та унеможливлення викриття його злочинної діяльності, ОСОБА_14 , будучи достовірно обізнаним про необхідність, відповідно до п. 4.1.4 та п. 11.1 договору підряду №217 від 08.12.2022, залучення представника, який постійно здійснює технічний нагляд за якістю виконання робіт, матеріалів, устаткування, повторно залучив для забезпечення контролю за відповідністю робіт, матеріальних ресурсів ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» інженера з технічного нагляду ОСОБА_7 .
14.12.2022 між начальником Санаторію «Одеса» СБ України ОСОБА_10 , який не був обізнаний із злочинним умислом ОСОБА_6 та інших учасників злочинної групи, та ФОП « ОСОБА_7 », в особі ОСОБА_7 , укладено договір №223 про закупівлю робіт за державні кошти.
Предметом вказаного договору, згідно із п. 1.1 вказаного договору, є здійснення ОСОБА_7 власними силами та засобами виконання робіт з технічного нагляду (код ДК 021:2015 - 71240000-2 Архітектурні, інженерні та планувальні послуги (71247000-1 Нагляд за будівельними роботами) за об'єктом: «Капітальний ремонт будівлі Лікувального корпусу Санаторію "Одеса" СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52", роботи з технічного нагляду за об'єктом: «Капітальний ремонт будівлі Лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52».
Пунктами 1.2 та 1.3 зазначеного договору передбачено, що роботи виконуються відповідно до проектної документації по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі Лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 52», який здійснюється відповідно до договору підряду №217 від 08.12.2022, укладеного між Санаторієм «Одеса» СБ України та ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП».
Відповідно до умов розділу 5.2 договору №223 від 14.12.2022, ОСОБА_7 зобов'язаний перевіряти якість та відповідність виконаних будівельних робіт, застосованих конструкцій, виробів, матеріалів та змонтованого обладнання, устаткування і механізмів проектним рішенням, вимогам будівельних норм, стандартів і правил, технічних умов та інших нормативних актів і документів; проводити разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів; результати здійснення контролю та нагляду за виконанням робіт відповідно Договору з капітального ремонту фіксуються записами у відповідному журналі; інформувати Замовника та Підрядника про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів; перевіряти наявність документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів, устаткування та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта: технічних паспортів, сертифікатів, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо; зупиняти роботи: у випадках застосування конструкцій, матеріалів та виробів неналежної якості чи які не відповідають нормативним актам та документам: до оформлення актів на приховані роботи та у разі виявлення недоліків виконання будівельних робіт: у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникнення аварій; підпис Виконавця (прізвище, ім'я або ініціали, підпис та. у разі наявності, відтиск печатки) на вказаних у цьому пункті документах свідчить про відповідність робіт (у тому числі їх обсяг та якість), виконаних Підрядником, проектним рішенням та вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, а також дорученням Замовника, пов'язаним з виконанням будівельних робіт на Об'єкті.
На виконання умов договору №217, з грудня 2022 року ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» здійснювало капітальний ремонт будівлі Лікувального корпусу санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 52.
На виконання спільного злочинного плану, директор ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, вніс недостовірні відомості про види та вартість робіт, які фактично підприємством не проводились та витрати на матеріали, які фактично підприємством не використовувались, а разом із загальновиробничими та адміністративними витратами, прибутком та податками на загальну суму 781176,61 грн, до наступних первинних облікових документів, а саме:
?акт №б/н від 19.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року; довідка про вартість виконаних будівельних робіт №б/н за грудень 2022 року від 19.12.2022;
?акт №б/н від 22.12.2022 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт №б/н за грудень 2022 року від 22.12.2022.
В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , надавав інженеру з технічного нагляду ОСОБА_7 зазначені вище завідомо підроблені офіційні первинні облікові будівельні документи, із внесеними до них завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та їх вартості.
В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі пособника, будучи достовірно обізнаним із реальними обсягами та якістю виконаних робіт, створюючи перед замовником видимість належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договорів терміни, затверджував вказані первинно облікові документи по об'єкту будівництва та передавав їх представнику замовника робіт ОСОБА_6
ОСОБА_6 , отримавши від ОСОБА_7 вказані вище акти виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма №КБ-3), будучи достовірно обізнаним із реальними обсягами та якістю виконаних робіт, з метою прикриття своєї злочинної діяльності та створенням перед замовником видимості належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договорів терміни, візував вказані первинно облікові документи по об'єкту будівництва та передавав їх замовнику робіт.
ОСОБА_10 , будучи уповноваженою особою на підписання актів приймання виконаних будівельних робіт від Замовника, будучи необізнаним із злочинним умислом ОСОБА_6 та інших учасників групи, направленим на заволодіння бюджетними коштами, прийняв виконані роботи та здійснив їх оплату, відповідно до п. 12.3 договору №217 від 14.12.2022.
Після надходження бюджетних коштів на рахунки ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» ОСОБА_8 , будучи директором вказаного товариства, у період з 19 по 22 грудня 2022 року, перебуваючи за місцем проведення будівельних робіт приміщення лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 52, маючи реальну можливість безперешкодно розпоряджатись ними, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру на заволодіння чужим майном, діючи умисно, за вказівкою ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем заволодів їх частиною на суму 781176,61 грн, тобто у особливо великому розмірі, розподіливши між всіма учасниками групи та використавши їх на власний розсуд на цілі, не пов'язані із виконанням умов договору підряду №217 від 14.12.2022.
При цьому, директор ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП» ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_5 , з метою приховування своєї злочинної діяльності та створення перед Замовником видимості належного виконання підрядних робіт у передбачені умовами договорів терміни, ухиляючись від належного виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва, іншу суму бюджетних коштів в сумі 3211543,64 грн, які Санаторій «Одеса» СБ України перерахувало на рахунки ТОВ «БУДСТЕЙТ ГРУП», використав для часткового будівництва, не виконавши будівельно-монтажні роботи на об'єктах будівництва в повному обсязі, завищивши обсяги фактично понесених витрат на суму 781176,61 грн, що спричинило майнову шкоду державі в особі Санаторія «Одеса» СБ України в особливо великому розмірі.
Враховуючи вищевикладене, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , під час виконання договорів підряду №42 від 24.03.2022 та №217 від 14.12.2022 в ході здійснення капітального ремонту Лікувального корпусу Санаторію «Одеса» СБ України, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 52, зловживаючи службовим становищем, заволодів бюджетними коштами на загальну суму 2569076,59 грн, тобто в особливо великому розмірі, що заподіяло майнову шкоду державі в особі Санаторію «Одеса» СБ України на вказану суму.
08.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Повідомлення про підозру ОСОБА_5 , у зв'язку із неможливістю вручення, здійснено у спосіб для вручення повідомлень, із дотримання вимог ст. 278, Глав 6 та 11 КПК України (поштовим зв'язком).
21.11.2024 о 08 год. 50 хв. ОСОБА_15 перетнув державний кордон України у пункті пропуску «Старокозаче» за напрямком Республіка Молдова.
Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив його задовольнити.
Отже, ОСОБА_16 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 407 КК України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років, та відповідно до ч. 5 ст.12 КК України вказаний злочин віднесений до категорії тяжких злочинів.
08.01.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України. Повідомлення про підозру ОСОБА_5 , у зв'язку із неможливістю вручення, здійснено у спосіб для вручення повідомлень, із дотримання вимог ст. 278, Глав 6 та 11 КПК України (поштовим зв'язком).
21.11.2024 о 08 год. 50 хв. ОСОБА_15 перетнув державний кордон України у пункті пропуску «Старокозаче» за напрямком Республіка Молдова.
Проведеними слідчими діями та іншими заходами встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 не надалося можливим, у зв'язку з чим відповідною постановою слідчого у кримінальному провадженні 30.06.2025 підозрюваного оголошено у розшук, та до теперішнього часу проведеними слідчими розшуковими (гласними) діями та іншими заходами встановити його місцезнаходження не надалося можливим.
Вина ОСОБА_5 підтверджується отриманими стороною обвинувачення, в порядку визначеному КПК України доказами, а саме: протоколами за результатами проведених НС(Р)Д, протоколами допитів свідків, висновком експертизи та іншими матеріалами провадження.
Приймаючи до уваги, що підозрюваний ОСОБА_15 , перебуваючи на волі, переховується від органу досудового розслідування та суду, перешкоджає проведенню слідчих дій, що унеможливлює прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні, то наразі необхідно отримати дозвіл на затримання останнього з метою приводу до Пересипського районного суду м. Одеси для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Згідно з ч.1 ст.188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Згідно до частини 2 ст.188 КПК України, клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до ст. 189 КПК України, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу.
Відповідно до ст. 191 КПК України, затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов'язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.
Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, а одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до початку розгляду не прибуде до суду за судовим викликом, на підставі чого суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 188, 189, 191 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_4 про дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянину України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у кримінальному провадженні № 42024164690000068 від 27.06.2024, - задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу в судове засідання для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, у вказаному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 191 КПК України, затримана на підставі ухвали слідчого судді, суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу. Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання затримала особу, зобов'язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали. Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді, суду про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це слідчого, прокурора, зазначеного в ухвалі.
Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду, закінчення одного року із дати постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1