Справа № 442/4265/24
Провадження № 1-кс/442/956/2025
17 липня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 16.05.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № № НОМЕР_2 ;
- інформацію про те, на чиє ім'я емітована банківська картка № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних;
- чи здійснювалося зняття коштів по картці відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.05.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці № НОМЕР_2 .
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2024 невідома особа зателефонувала з номера № НОМЕР_3 до потерпілої ОСОБА_16 , та в розмові з нею по мобільному телефоні, шляхом обману дізналась пін-код до її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 , та здійснила незаконний переказ коштів на суму 11300 гривень, чим заподіяла їй майнову шкоду на вказану суму.
Будучи допитаним в статусі потерпілої ОСОБА_16 повідомила, що користується банківськими картами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , та НОМЕР_5 (кредитна). Вказані банківські картки вона використовувала для власних потреб в споживчих цілях. 16.05.2024 приблизно о 13:25 год. до неї зателефонував невідомий номер НОМЕР_3 . Та чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив що була спроба зняти кошти з її банківської картки. Невідома особа тричі ввела неправильно пінкод. Дальше даний чоловік запита чи вона не загубила банківську картку. ОСОБА_16 сказала, шо 06.05.2024 вона випадково залишила картку у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (через це вона виробляла собі нову картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 ). Дальше вказаний чоловік сказав, шо гроші на картці захищені, однак повідомив, шо зараз має зателефонувати оператор банку, вона має натиснути 1, після чого їй повідомлять 4 цифри коду, які вона мала назвати вказаному чоловіку, щоб захистити дані картки. Після цього, до неї зателефонували з номера № НОМЕР_7 . 3а цим номером зі нею розмовляла жінка, яка сказала натиснути 1. ОСОБА_16 випадково натиснула дві одинички і номер відключився. Дальше до неї зателефонували з номера НОМЕР_8 . За цим номером її попросили повідомити код. Вона сказала, шо натиснула 2 одинички, він сказав, щоб потрібно бути уважнішим, що зараз зателефонують ще раз. Після цього, до неї зателефонували з номера НОМЕР_8 , попросили натиснути 1 та повідомити код. Дальше до неї зателефонували з номера НОМЕР_9 . За цим номером розмовляв чоловік,якому вона повідомила код. Дальше її попросили придумати новий пін-код для картки та натиснути його на клавіатурі, який висвітиться на екрані телефону. Вона придумала новий пін-код та ввела його. Після цього, невідомий чоловік сказав, що почав діяти новий пін-код, та попросив сказати старий пін-код, щоб анулювати його. ОСОБА_16 сказала старий пін-код від картки. Дальше, невідомий чоловік сказав залишатись на зв'язку та він повідомить коли запрацює новий пін-код. Вона чекала приблизно З хвилини, а після цього невідомий чоловік сказав, шо вона може користуватись карткою з новим пін-кодом. ОСОБА_16 поклала телефон, після цього вона ввійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де виявила, що з її кредитної банківської картки НОМЕР_5 переказано кошти у сумі 4400 гривень на її зарплатну банківську картку № НОМЕР_4 , a після цього з банківської картки № НОМЕР_4 переказано кошти у сумі 11300 гривень (плюс 118 гривень комісія) на невідомий їй рахунок № НОМЕР_10 .
18.07.2024 проведено тимчасовий доступ до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 та вилучено DVD-R диск із інформацією.
У ході проведення аналізу руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 встановлено, що грошові кошти із банківської картки потерпілого було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , який емітовано у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні згаданої інформації, а тому просить клопотання задоволити.
Слідчий у судове засідання не з'явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.
Представник банку в судове засідання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відтак, слідча суддя розглянув клопотання у відсутності такої.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу наступного висновку.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, відомості за вказаним фактом 18.05.2024 Дрогобицькою окружною прокуратурою Львівської області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024141110000559 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, слідчі/дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво - ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 .
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя -
Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.
Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період часу з 16.05.2024 по 17.07.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № № НОМЕР_2 ;
- інформацію про те, на чиє ім'я емітована банківська картка № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних;
- чи здійснювалося зняття коштів по картці відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.05.2024 по 17.07.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1