Справа № 947/22086/25
Провадження № 1-кс/947/9348/25
03.07.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42024152410000147 від 23.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-
Прокурор в рамках кримінального провадження № 42024152410000147 від 23.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України звернулася до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучено 20.06.2025 року в ході обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , перелік якого зазначено у клопотанні.
Прокурор Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути у його відсутність.
Власник майна ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_6 в судове засідання не з'явилися, хоча повідомлялися про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приймаючи до уваги заяву прокурора, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК країни речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що органом досудового розслідування на теперішній час обґрунтовано здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 42024152410000147 від 23.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України за фактом організації підроблення і збуту документів, які надають змогу уникнути мобілізації, або дають право на безперешкодний перетин державного кордону України.
У ході досудового розслідування встановлено, що організована група осіб, діючи на території Одеської та Миколаївської областей, займається підробленням і збутом документів, які надають змогу уникнути мобілізації або дають право на безперешкодний перетин державного кордону України.
Згідно з наявною оперативною інформацією, зазначена група осіб виготовляє підроблені документи, зокрема: довідки МСЕК про інвалідність; пенсійні посвідчення інвалідів; інші документи, що надають підстави для звільнення від мобілізації або перетину державного кордону. Після виготовлення ці документи передаються особам, які мають намір залишити територію України з метою уникнення мобілізації.
На виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, ймовірно може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
За таких обставин, 20.06.2025 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено: паперовий конверт «Нова Пошта» з номером ТТН 59001398613326, відправник: ОСОБА_7 , НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 , м. Чорноморськ, 0634999898, в якому наявні документи: звіт ОСОБА_8 на ім'я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.08.2024 на 12 арк., довідка на ім'я ОСОБА_10 , КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» ОМР на 1 арк, паперовий конверт «Нова Пошта» з номером ТТН 20451092207475, відправник: ОСОБА_11 м. Лубни, відділення №5, НОМЕР_2 , отримувач: ОСОБА_12 м. Чорноморськ, відділення № НОМЕР_3 ; аркуш паперу з чорновими записами, копію довідки про отримання (неотримання) допомоги від 28.08.2024 р. №1396 на ім'я ОСОБА_13 на 2 арк; копію висновка про наявність когнітивних порушень у громадян похилого віку від 22.07.2022 на ім'я ОСОБА_14 на 2 арк; копію паспорта рф на ім'я ОСОБА_15 на 4 арк. в 2 прим.; копію довідки №Б1-9041-ф/л від 20.01.2023 на ім'я ОСОБА_14 на 1 арк; копію довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк; копію свідоцтва про народження на 1 арк; копію свідоцтва про народження ОСОБА_15 на 1 арк; копію довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні №Б7-144666-ф/о на 1 арк; кольорову копію військового квитка серія НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_16 на 9 арк; копію епікризу іст. Хвороби №5610 на ім'я ОСОБА_17 на 2 арк; копію медичної характеристики на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк; копію службової характеристики ОСОБА_17 , на 1 арк; копію направлення на медичний огляд гарнізонної військово-лікарською комісією з метою визначення придатності до військової служби на ім'я ОСОБА_17 на 1 арк; кольорову копію військового квитка серія НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_17 на 11 арк; копію свідоцтва про шлюб на ім'я ОСОБА_18 на 1 арк; копію ідентифікаційного кода на ім'я ОСОБА_19 на 1 арк.; копію ідентифікаційного кода на ім'я ОСОБА_20 на 1 арк.; копію пенсійного посвідчення № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_20 на 1 арк.; копію паспорта на ім'я ОСОБА_21 на 4 арк.; копію паспорта на ім'я ОСОБА_20 на 5 арк; копію паспорта на ім'я ОСОБА_19 на 4 арк; копію ідентифікаційного кода на ім'я ОСОБА_22 на 1 арк.; копію паспорта на ім'я ОСОБА_22 на 4 арк; копію свідоцтва про народження на ім'я ОСОБА_23 на 1 арк; копію консультаційного висновку спеціаліста на ім'я ОСОБА_24 від 31.10.24 на 1 арк; копію довідки до акта огляду МСЕК серія 12 ААГ №501941 на ОСОБА_24 на 1 арк; копію паспорта на ім'я ОСОБА_24 на 3 арк; ідентифікаційний код 2944210777 на ім'я ОСОБА_25 на 1 арк; копію розпорядження №54 от 16 мая 1997 года на 1 арк; копію ордера на житлове приміщення №713 на 1 арк; довідку (выписка из домовой книги о составе семьи и регистарции) на ім'я ОСОБА_20 на арк; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження на 6 арк; копію паспорта на ім'я ОСОБА_26 та ідентифікаційний код на 2 арк; копію довідки серія 2-18 АА №339688* на ім'я ОСОБА_14 на 2 арк; копію висновку про результат комплексного визначення індивідуальних потреб особи на ім'я ОСОБА_14 на 1 арк; копію акту проведення обстеження сімї №912 від 09.08.20 р. на 1 арк; копію паспорта на ім'я ОСОБА_13 на 5 арк; копію ідентифікаційного коду на 1 арк; копію паспорта на ім'я ОСОБА_14 на 3 арк; копію ідентифікаційного коду на 1 арк; копію паспорта на ім'я ОСОБА_14 на 3 арк; ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_14 на 1 арк.; копію свідоцтва про народження на ім'я ОСОБА_15 на 1 арк; копію свідоцтва про народження на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк; копію паспорта на ім'я ОСОБА_13 на 3 арк; копію акт проведення обстеження сімї №912 від 09.08.20 на 1 арк; копію довідки про отримання (неотримання) допомоги від 28.08.2024 р. №1398 на 1 арк; копію довідки про отримання (неотримання) допомоги від 28.08.2024 р. №1396 на 2 арк; копію довідки серія 2-18 АА №339688 на 2 арк; копію висновку про результат комплексного визнання індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг на ім'я ОСОБА_14 на 1 арк; виписку з банку «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк; копію рішення про призначення/перерахунок компенсації фізичними особами, на ім'я ОСОБА_14 на 1 арк; копію висновку №598 про наявність когнітивних порушень у громадян похилого віку ОСОБА_14 на 1 арк; копію заяви ОСОБА_27 на 1 арк; копію посвідчення серія НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_28 на 1 арк; копію ідентифікаційного коду 1962619928 на 1 арк; копію паспорта на ім'я ОСОБА_28 на 2 арк; копію пенсійного посвідчення № НОМЕР_8 на 1 арк; копію довідки до акта огляду МСЕК серія 12 ААГ №193150 на ім'я ОСОБА_27 на 1 арк; копію ідентифікаційного коду ОСОБА_27 на 1 арк; копію паспорта на ім'я ОСОБА_27 на 1 арк; опію свідоцтва про народження на ім'я ОСОБА_28 на 1 арк; копію свідоцтва про укладення шлюбу на 1 арк; копію витягу про реєстрацію ЄРД на 1 арк; копію заяви ОСОБА_27 на 1 арк.; витяг з реєстру територіальної громади ОСОБА_5 на 1 арк; копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 1 арк; копію паспорта ОСОБА_28 на 2 арк; заяву ОСОБА_28 на 1 арк; копію військово-облікового документа №130220220640389300037 на 1 арк; витяг з резерв+ ОСОБА_28 на 1 арк; копію довідки ОСОБА_28 про надання відстрочки на 1 арк;копію довіреності, зареєстровано в реєстрі за №398 на 1 арк. та оригінал на 1 арк; копію ідентифікаційного коду 2849414837 на 1 арк; копію витягу в ЄРД на 1 арк; блокнот у обкладинці чорного кольору з чорновими записами ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки Apple iPhone 12 Pro у корпусі синього кольору, який належить ОСОБА_5 .
Слідчий суддя на підставі долучених до клопотання матеріалів прийшов до висновку, що вилучені під час обшуку документи, на які просить накласти арешт прокурор, можуть містити у собі інформацію щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України в рамках кримінального провадження та у зв'язку із чим імовірно є речовими доказами в рамках кримінального провадження, з огляду на наступне.
Так, вилучені документи можуть бути підробленими та можуть підтвердити той факт, що ОСОБА_5 імовірно займався підготовкою та виготовленням підробленої медичної документації з метою подальшої організації незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків, які підлягають мобілізації.
Отже, вилучені документи мають важливе значення у кримінальному провадженні, оскільки імовірно є речовими доказами в рамках кримінального провадження та у подальшому після їх дослідження експертами вказані документи зможуть або підтвердити злочинні дії ОСОБА_5 , або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.
Крім цього, слідчий суддя погоджується із доводами прокурора, що вилучений за місцем мешкання ОСОБА_5 мобільний телефон може містити інформацію, яка має значення для кримінального провадження та у подальшому може розширити коло осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності, а тому його слід дослідити з метою вилучення наявної у ньому інформації, яка може мати доказове значення в рамках кримінального провадження.
Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що вилучене під час обшуку майно було визнано слідчим речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до постанови слідчого та потребує додаткового дослідження та огляду з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного із фактом організації підроблення і збуту документів, які надають змогу уникнути мобілізації, або дають право на безперешкодний перетин державного кордону України.
Отже, слідчим суддею на підставі долучених до клопотання матеріалів встановлено, що вилучене майно відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки може містити в собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження.
Оскільки вилучене майно визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує ризик його можливої зміни або знищення, в цілях подальшого ймовірного уникнення передбаченої законом відповідальності за ймовірно вчинені дії у випадку підтвердження їх факту у встановленому законом порядку.
У зв'язку з викладеним, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з метою збереження речових доказів, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що у випадку, якщо в рамках даного кримінального провадження буде спростовано відповідність зазначеного майна категорії речових доказів, власник майна, в порядку ст. 174 КПК України, має процесуальне право на звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.
На підставі викладеного, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, а також з метою забезпечення повного, всебічного розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 42024152410000147 від 23.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.
Накласти арешт із забороною розпорядження та користування на майно, яке було виявлено та вилучено 20.06.2025 року в ході обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: паперовий конверт «Нова Пошта» з номером ТТН 59001398613326, відправник: ОСОБА_7 , НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 , м. Чорноморськ, 0634999898, в якому наявні документи: звіт PHILIPS ZYMEP HOLTER на ім'я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.08.2024 на 12 арк., довідка на ім'я ОСОБА_10 , КНП «Одеська обласна клінічна лікарня» ОМР на 1 арк, паперовий конверт «Нова Пошта» з номером ТТН 20451092207475, відправник: ОСОБА_11 м. Лубни, відділення №5, НОМЕР_2 , отримувач: ОСОБА_12 м. Чорноморськ, відділення № НОМЕР_3 ; аркуш паперу з чорновими записами, копію довідки про отримання (неотримання) допомоги від 28.08.2024 р. №1396 на ім'я ОСОБА_13 на 2 арк; копію висновка про наявність когнітивних порушень у громадян похилого віку від 22.07.2022 на ім'я ОСОБА_14 на 2 арк; копію паспорта рф на ім'я ОСОБА_15 на 4 арк. в 2 прим.; копію довідки №Б1-9041-ф/л від 20.01.2023 на ім'я ОСОБА_14 на 1 арк; копію довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк; копію свідоцтва про народження на 1 арк; копію свідоцтва про народження ОСОБА_15 на 1 арк; копію довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні №Б7-144666-ф/о на 1 арк; кольорову копію військового квитка серія НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_16 на 9 арк; копію епікризу іст. Хвороби №5610 на ім'я ОСОБА_17 на 2 арк; копію медичної характеристики на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк; копію службової характеристики ОСОБА_17 , на 1 арк; копію направлення на медичний огляд гарнізонної військово-лікарською комісією з метою визначення придатності до військової служби на ім'я ОСОБА_17 на 1 арк; кольорову копію військового квитка серія НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_17 на 11 арк; копію свідоцтва про шлюб на ім'я ОСОБА_18 на 1 арк; копію ідентифікаційного кода на ім'я ОСОБА_19 на 1 арк.; копію ідентифікаційного кода на ім'я ОСОБА_20 на 1 арк.; копію пенсійного посвідчення № НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_20 на 1 арк.; копію паспорта на ім'я ОСОБА_21 на 4 арк.; копію паспорта на ім'я ОСОБА_20 на 5 арк; копію паспорта на ім'я ОСОБА_19 на 4 арк; копію ідентифікаційного кода на ім'я ОСОБА_22 на 1 арк.; копію паспорта на ім'я ОСОБА_22 на 4 арк; копію свідоцтва про народження на ім'я ОСОБА_23 на 1 арк; копію консультаційного висновку спеціаліста на ім'я ОСОБА_24 від 31.10.24 на 1 арк; копію довідки до акта огляду МСЕК серія 12 ААГ №501941 на ОСОБА_24 на 1 арк; копію паспорта на ім'я ОСОБА_24 на 3 арк; ідентифікаційний код 2944210777 на ім'я ОСОБА_25 на 1 арк; копію розпорядження №54 от 16 мая 1997 года на 1 арк; копію ордера на житлове приміщення №713 на 1 арк; довідку (выписка из домовой книги о составе семьи и регистарции) на ім'я ОСОБА_20 на арк; повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження на 6 арк; копію паспорта на ім'я ОСОБА_26 та ідентифікаційний код на 2 арк; копію довідки серія 2-18 АА №339688* на ім'я ОСОБА_14 на 2 арк; копію висновку про результат комплексного визначення індивідуальних потреб особи на ім'я ОСОБА_14 на 1 арк; копію акту проведення обстеження сімї №912 від 09.08.20 р. на 1 арк; копію паспорта на ім'я ОСОБА_13 на 5 арк; копію ідентифікаційного коду на 1 арк; копію паспорта на ім'я ОСОБА_14 на 3 арк; копію ідентифікаційного коду на 1 арк; копію паспорта на ім'я ОСОБА_14 на 3 арк; ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_14 на 1 арк.; копію свідоцтва про народження на ім'я ОСОБА_15 на 1 арк; копію свідоцтва про народження на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк; копію паспорта на ім'я ОСОБА_13 на 3 арк; копію акт проведення обстеження сімї №912 від 09.08.20 на 1 арк; копію довідки про отримання (неотримання) допомоги від 28.08.2024 р. №1398 на 1 арк; копію довідки про отримання (неотримання) допомоги від 28.08.2024 р. №1396 на 2 арк; копію довідки серія 2-18 АА №339688 на 2 арк; копію висновку про результат комплексного визнання індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг на ім'я ОСОБА_14 на 1 арк; виписку з банку «Приватбанк» на ім'я ОСОБА_13 на 1 арк; копію рішення про призначення/перерахунок компенсації фізичними особами, на ім'я ОСОБА_14 на 1 арк; копію висновку №598 про наявність когнітивних порушень у громадян похилого віку ОСОБА_14 на 1 арк; копію заяви ОСОБА_27 на 1 арк; копію посвідчення серія НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_28 на 1 арк; копію ідентифікаційного коду 1962619928 на 1 арк; копію паспорта на ім'я ОСОБА_28 на 2 арк; копію пенсійного посвідчення № НОМЕР_8 на 1 арк; копію довідки до акта огляду МСЕК серія 12 ААГ №193150 на ім'я ОСОБА_27 на 1 арк; копію ідентифікаційного коду ОСОБА_27 на 1 арк; копію паспорта на ім'я ОСОБА_27 на 1 арк; опію свідоцтва про народження на ім'я ОСОБА_28 на 1 арк; копію свідоцтва про укладення шлюбу на 1 арк; копію витягу про реєстрацію ЄРД на 1 арк; копію заяви ОСОБА_27 на 1 арк.; витяг з реєстру територіальної громади ОСОБА_5 на 1 арк; копію паспорта та ідентифікаційного коду ОСОБА_5 на 1 арк; копію паспорта ОСОБА_28 на 2 арк; заяву ОСОБА_28 на 1 арк; копію військово-облікового документа №130220220640389300037 на 1 арк; витяг з резерв+ ОСОБА_28 на 1 арк; копію довідки ОСОБА_28 про надання відстрочки на 1 арк;копію довіреності, зареєстровано в реєстрі за №398 на 1 арк. та оригінал на 1 арк; копію ідентифікаційного коду 2849414837 на 1 арк; копію витягу в ЄРД на 1 арк; блокнот у обкладинці чорного кольору з чорновими записами ОСОБА_5 ; мобільний телефон марки Apple iPhone 12 Pro у корпусі синього кольору, який належить ОСОБА_5 .
Виконання ухвали покласти на прокурора Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з дня її оголошення до Одеського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1