Справа № 296/7691/25
1-кс/296/3564/25
Іменем України
про продовження застосування запобіжного заходу
у вигляді домашнього арешту
16 липня 2025 рокум. Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного у кримінальному провадженні № 12023060000000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Житомир, громадянина України, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -
Слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023060000000519 від 06.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.
Прокурор Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у визначений період часу відносно підозрюваного ОСОБА_4 .
В обгрунтування клопотання зазначає, що в період липня-вересня 2023 року, організованою ОСОБА_4 злочинною групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , під приводом розгляду у Богунському районному суді м. Житомира цивільної справи № 295/8765/23 із стягнення боргу в сумі 600 000, 00 грн. за позовом ОСОБА_6 до ОСОБА_7 та МПП «Дістайл-Україна» (ЄДРПОУ 31689336), використовуючи підроблені документи від імені ОСОБА_8 , в рахунок повного погашення боргу, шляхом передачі та подальшої реєстрації права власності на нерухоме майно на користь позивача ОСОБА_6 , протиправно заволоділи майном МПП «Дістайл-Україна», а саме: земельною ділянкою з кадастровим номером № 3223388200:02:022:0004 та об'єктами нерухомості (будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м.; виконробською, загальною площею 20,70 кв.м.; підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м.; будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м.; гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м.), які знаходяться на території Циблівської територіальної громади, Бориспільського району, Київської області, загальна вартість якого складає 2 542 970, 00 грн., в результаті чого заподіли вказаному вище підприємству велику шкоду.
Окрім цього, встановлено, що в період жовтня 2023 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , діючи умисно, у складі організованої злочинної групи, з корисливих мотивів, будучи особами, які знали, що земельна ділянка з кадастровим номером № 3223388200:02:022:0004 та об'єкти нерухомості (будинок медика, загальною площею 647,30 кв.м.; виконробська, загальною площею 20,70 кв.м.; підсобне приміщення, загальною площею 23,90 кв. м.; будинок для відпочиваючих, загальною площею 14,90 кв. м.; гуртожиток, загальною площею 491,30 кв. м.), які знаходяться на території Циблівської територіальної громади, Бориспільського району, Київської області, відчужені на користь ОСОБА_6 злочинним шляхом, вчинили правочини із вказаним вище майном, яке належить МПП «ДІСТАЙЛ-УКРАЇНА», пов'язані із його внесенням до статутного капіталу ТОВ «Країна Мрій-Дніпро 2023», а також реєстрації права власності за вказаним суб'єктом господарювання.
21.02.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Житомира, громадянину України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , - повідомлено про підозру у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що вони заподіяли велику шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України та у вчиненні правочину з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненому особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
У свою чергу, 22.05.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у організації протиправного заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України та у організації розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочинів з таким майном, організованою групою, особами, які знали, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
Надалі, а саме 10.07.2025 ОСОБА_4 додатково повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме уточнено фактичні обставини злочинів зокрема у частині вартості майна підприємства, яким протиправно заволоділи та у подальшому легалізували члени злочинної групи.
Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 18.06.2025 (справа № 296/6543/25) підозрюваному ОСОБА_4 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту визначений період доби строком до 21.07.2025 також продовжено дію покладених на нього обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, зокрема:
- заборонено підозрюваному без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 00. год 00 хв. по 06 год. 00 хв., за виключенням часу перебування в укритті на випадок оголошення повітряної тривоги чи іншого загрозливого для життя стану;
- прибувати до слідчого у провадженні якого буде перебувати кримінальне провадження, прокурора або до суду за першою вимогою;
- не відлучатися за межі Житомирської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Відповідно до ухвали суду від 03.07.2025 у справі № 296/7196/25, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023060000000519 від 06.10.2023, продовжено до шести місяців, тобто до 21 серпня 2025 року
Метою продовження обраного ОСОБА_4 запобіжного заходу та покладених у зв'язку з цим на нього обов'язків є необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, ризикам знищення, переховування, спотворення речових доказів, незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадження іншим чином.
Орган досудового розслідування, керуючись п.1 ч. 1 ст. 177 КПК України має обґрунтовані підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання, яке їй загрожує, враховуючи кваліфікацію вчиненого злочину.
Усвідомлюючи вказані обставини та не бажаючи настання негативних наслідків кримінально-правового характеру, підозрюваний може вчиняти спроби переховуватися від органів слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.
Також існує ризик передбачений п.2 ч.1 ст.177 КПК України, зокрема, не виключена можливість знищення, приховування ОСОБА_4 та його співучасниками документів, або створення нових, відомості в яких не відповідатимуть дійсності, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Окрім того, орган досудового розслідування, керуючись п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, не виключає можливості незаконно впливати на свідка та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Підозрюваний, з метою уникнення кримінальної відповідальності, перешкоджанню всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин вчиненого злочину, може вчиняти спроби протиправного впливу на учасників кримінального провадження будь яким шляхом для зміни (відмови) від показів останніх, зокрема на свідків та інших підозрюваних, з якими він підтримував зв'язок.
Сторони в судове засідання не з'явились, від них надійшли заяви, згідно яких просили розгляд справи провести без їх участі. Проти задоволення клопотання сторони не заперечують.
Розглянувши клопотання слідчий суддя прийшов наступного.
Згідно зі змістом ст.ст. 131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищення, схову або спотворення будь-яких речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконного впливу на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити правопорушення, в якому підозрюється чи обвинувачується.
21.02.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Житомира, громадянину України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , - повідомлено про підозру у протиправному заволодінні майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що вони заподіяли велику шкоду, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України та у вчиненні правочину з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, вчиненому особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.
У свою чергу, 22.05.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, а саме у організації протиправного заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України та у організації розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочинів з таким майном, організованою групою, особами, які знали, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
Надалі, а саме 10.07.2025 ОСОБА_4 додатково повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, а саме уточнено фактичні обставини злочинів зокрема у частині вартості майна підприємства, яким протиправно заволоділи та у подальшому легалізували члени злочинної групи.
Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 18.06.2025 (справа № 296/6543/25) підозрюваному ОСОБА_4 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту визначений період доби строком до 21.07.2025 також продовжено дію покладених на нього обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Підозру слідчий суддя вважає обгрунтованою, вона підтверджується доданими до клопотання доказами, а саме:
- судовими рішеннями Богунського районного суду м.Житомира у справі №295/8765/23;
- протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 06.10.2023, 13.10.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 17.11.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 04.12.2023;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 12.12.2023;
- протоколом представника потерпілого ОСОБА_11 від 29.11.2021;
- рішенням ТОВ "КРАЇНА МРІЙ_ДНІПРО" від 24.07.2023;
- протоколом №02-10/2023;
- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_11 від 29.11.2021;
-свідоцтвом від 07.03.2023;
-договором купівлі-продажу земельної ділянки від 13.09.2006;
- державним актом на право власності на земельну діляну від 19.10.2009;
- розпорядженням №1017 від 21.09.2009;
- Рішенням виконкому Циблівської сільської ради №7/2 від 22.10.2010;
- акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта від 18.07.2008;
- витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб;
- Інформацієями з Державного реєстру речових прав (інформаційні довідки від 24.11.2023 № 355709773, 355709785, 355709787, 355709789, 355709784, 355709778);
Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 18.06.2025 (справа № 296/6543/25), підозрюваному ОСОБА_4 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у визначений період доби строком до 21.07.2025, також продовжено дію покладених на нього обов'язків, передбачених ст. 194 КПК України, зокрема:
- заборонено підозрюваному без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 00 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв.;
- прибувати до слідчого у провадженні якого буде перебувати кримінальне провадження, прокурора або до суду за першою вимогою;
- не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Відповідно до ухвали суду від 03.07.2025 у справі № 296/7196/25, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023060000000519 від 06.10.2023, продовжено до шести місяців, тобто до 21 серпня 2025 року
Відповідно до положень ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або в певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Слідчий суддя вважає, що ризики встановлені під час обрання запобіжного заходу передбачені п.1,2,3,4, ч.1 ст.177 КПК України а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, ризик знищення, переховування, спотворення речових доказів, незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, а також перешкоджати кримінальному провадження іншим чином,п родовжують існувати, змінена підозра вручена ОСОБА_4 лише 14.07.2025, а тому наявні підстави для продовження дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у визначений період доби в межах строку досудового розслідування, а саме до 21.08.2025.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 176-178, 181, 183-196, 194, 199, 309, ч.2 ст.376, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора - задовільнити.
Продовжити застосувати щодо підозрюваного у кримінальному провадженні №12023060000000519 від 06.10.2023, за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, строком до 21.08.2025 включно.
Продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків передбачених ст. 194 КПК України:
- заборонити підозрюваному без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження, залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 00. год 00 хв. по 06 год. 00 хв., за виключенням часу перебування в укритті на випадок оголошення повітряної тривоги чи іншого загрозливого для життя стану;
- прибувати до слідчого у провадженні якого буде перебувати кримінальне провадження, прокурора або до суду за першою вимогою;
- не відлучатися за межі Житомирської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Строк дії ухвали та обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначити до 21.08.2025 року (включно).
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на нього обов'язків, до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.
Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що відповідно до частини 5 статті 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з'являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань.
Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в певний період доби направити для виконання до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає до негайного виконання, проте може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошено 16.07.2025.
Слідчий суддя ОСОБА_1